Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-058

江苏苏利精细化工股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议 通知于2018 年12 月1 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018 年12 月7 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议 由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工 股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于公司监事会监事换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监 事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监 事候选人提名的规定，现提名张晨曦、王立民二位候选人为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监 事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

江苏苏利精细化工股份有限公司监事会