Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 5, 2018

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-047

江苏苏利精细化工股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议 通知于2018 年10 月26 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018 年11 月4 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议 由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工 股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司对部分募集资金投资项目进行变更，即将公司“年产2,500 吨三聚氰胺聚磷酸 盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”投资总额变更为5,858.96 万元，预计项 目将于2019 年6 月30 日前结项；并将调减的9,130.00 万元用于投资泰州百力化学股 份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配套工程”的事项，符合中国证监会和上海证券交易 所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不 存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有 利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交 公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议通过。

1. 审议《关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议通过关于增加与OXON ITALIA SPA 日常关联交易预计额度的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司监事会 2018 年11 月6 日