Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-028

江苏苏利精细化工股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议 通知于 2018 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资金投资项目 延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会

2018 年 8 月 23 日