Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 23, 2018

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-022

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次 会议通知于2018 年7 月16 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018 年7 月23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有 限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案》

因公司实施了“每10 股转增2 股”的2017 年度资本公积金转增股本方案，公 司总股份由150,000,000 股增至180,000,000 股，公司董事会决定将注册资本从 150,000,000 元增加到180,000,000 元；同时根据上述股本及注册资本变更情况重 新修改《公司章程》相应条款，并委派相关人员办理相关的工商变更手续。

《公司章程》的具体修订内容：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币	第六条公司注册资本为人民币
15,000 万元。	18,000 万元。
第十九条公司股份总数为15,000 万	第十九条公司股份总数为18,000 万
股，公司的股本结构为：普通股15,000	股，公司的股本结构为：普通股18,000

万股。

万股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于控股子公司江阴苏利化学股份有限公司设立全资子公司的 议案》

同意公司控股子公司江阴苏利化学股份有限公司对外投资1000 万元人民币在 上海设立全资子公司。

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018 年8 月8 日召开2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2018 年7 月24 日