Suli Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-009

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会 议通知于 2017 年 3 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限 公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》

公司拟使用募集资金 8,177.40 万元对控股子公司江阴苏利化学股份有限公司 （以下简称“苏利化学”）增资（其中 2,037.00 万元计入股本，其余部分计入资本 公积），其他股东 Oxon Asia S.r.l.以 3,504.60 万元同比例对苏利化学增资（其中 873.00 万元计入股本，其余部分计入资本公积），用于苏利化学“年产 10,000 吨农药制剂 建设项目”及“年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目”，增资完成后，苏利化学 的注册股本变更为 12,000 万元，公司的持股比例仍为 70%。

公司拟使用募集资金 7,192.78 万元对控股子公司泰州百力化学股份有限公司 （以下简称“百力化学”）增资（其中 4,805.85 万元计入股本，其余部分计入资本 公积），其他股东 Oxon Asia S.r.l.以 3,082.62 万元同比例对百力化学增资（其中 2059.65 万元计入股本，其余部分计入资本公积），用于百力化学“年产 1,000 吨嘧

菌酯原药建设项目”，增资完成后，百力化学的注册股本变更为 18,765.5 万元，公 司的持股比例仍为 70%。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过《江苏苏利精细化工股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1. 《江苏苏利精细化工股份有限公司投资者关系管理制度》

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2017 年3 月21 日