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Dec 22, 2021

证券代码： 002970 证券简称：锐明技术 公告编号： 2021-083

深圳市锐明技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会 议于2021 年12 月22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监 事会会议的通知于2021 年12 月17 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监 事。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

经审核，监事会认为：目前，公司经营情况良好，业务发展迅速，其向银行 申请综合授信，可以弥补公司现金流，减少资金占用，提高资金利用率。且该业 务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的情形。 因此，我们同意公司及控股子公司向银行申请综合授信。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号： 2021-084）。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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2、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

经审核，监事会认为：目前，公司经营情况良好，业务发展迅速，开展票据 池业务将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，提高资金利用率。 且该业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司利益的 情形。因此，我们同意公司及控股子公司开展票据池业务。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号： 2021-084）。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序 符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用 不超过1.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效 率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司 本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-085）。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自由资金进行现金管理的决策程序 符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过6 亿元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利 益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-086）。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相 关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内部控制和风险管理 制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇 风险。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-087）。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司在对募投项目“商用车综合监控信息化产品产业 化项目”以及“营销与服务网络建设项目”实施主体、实施地点均不发生改变的 前提下，将计划完成时间从2021 年12 月延期至2022 年6 月，是根据项目实际 建设情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，此次延期不 存在改变或变相改变募集资金用途的情形，延期事项履行了必要的决策程序，符 合相关法律、法规的规定。公司监事会同意公司将募投项目“商用车综合监控信 息化产品产业化项目”以及“营销与服务网络建设项目”延期。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-088）。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

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深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2021 年12 月23 日

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