STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

证券代码： 002970 证券简称：锐明技术 公告编号： 2021-082

深圳市锐明技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会 议于2021 年12 月22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于2021 年12 月17 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号： 2021-084）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董 事会第六次会议相关事项的独立意见》。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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2、审议通过《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司及子公司向银行申请综合授信暨开展票据池业务的公告》（公告编号： 2021-084）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董 事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-085）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事 会第六次会议相关事项的独立意见。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术 股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用公司闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-086）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事

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会第六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术 股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-087）、《关于开展外 汇套期保值可行性分析报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事 会第六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术 股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6 、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-088）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第三届董事 会第六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术

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股份有限公司部分募投项目延期的公告的核查意见》。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

• 3、保荐机构核查意见；

• 6、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2021 年12 月23 日

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