STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD. — Regulatory Filings 2020

Mar 30, 2020

证券代码： 002970 证券简称：锐明技术 公告编号： 2020-015

深圳市锐明技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会 议于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事 会会议的通知于 2020 年 3 月 20 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用募集资金对全 资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：新增实施主体为公司全资子公司，增加实施主体是基 于募投项目实施及实际运营的需要，本次募集资金的使用方式、用途等符合公司 主营业务发展方向，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于 加快募集资金投资项目的实施进度和当地的资源对接，符合公司的发展战略和长 远规划。本次变更募投项目的实施地点、新增实施主体不属于募集资金投资项目 的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害股东利益（尤其是中小 股东利益）的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生 不利影响。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加募投项目 实施主体和实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影 响募集资金投资计划的正常进行。变更内容符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，决策程序符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3 、审议通过《关于制定 < 员工购房借款管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分自有资 金为符合特定条件的员工（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其 关联人除外）提供首次购房的经济支持，可以通过缓解人才在高房价地区首次购 房的经济压力，稳定人才队伍，促进公司建立和完善良好的激励和福利制度，有 利于公司的稳健发展。该制度的制定和实施不损害全体股东尤其是中小股东的利 益，决策程序合法有效。且《员工购房借款管理办法》对适用范围、申请条件、 借款额度、借款期限、借款利率、还款计划、还款保障等均作出详细规定，使这 一资助政策的风险处于可控范围。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市锐明技术股 份有限公司员工购房借款管理办法》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

三、备查文件

• 1、《深圳市锐明技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3