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Mar 9, 2026

에스트래픽/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동,위든타워)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제13기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함 주당 140원)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	사내이사 이강익 선임의 건	-
4	이사보수규정 제정 승인의 건	-
5	감사보수규정 제정 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강익	1967-02	3	재선임	삼성SDS SOC개발팀('98~'13) 에스트래픽 연구소('13~'17) 에스트래픽 연구소장('18~현재)