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Mar 11, 2024

에스트래픽/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 본사 건물 (한국무역정보통신)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 이준호 선임의 건 제3호의안 : 상근감사 함영규 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준호	1963-07	3	신규선임	수원지법 외 9개 법원 판사 및 부장판사('90~'10) 법무법인 충정 변호사 ('10~'12) 대검찰청 감찰부장 ('12~'16) 감사원 감사위원('16~'20) 세종대학교 교수 ('20~현재)	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함영규	1958-01	3	재선임	상근	선진회계법인('97~현재) 에스트래픽 감사('16~현재)