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Mar 6, 2020

에스트래픽/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 본사 건물(한국무역정보통신) 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제7기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건   제2-1호의안: 사내이사 임탁규 선임의 건   제2-2호의안: 사외이사 윤병철 선임의 건 제3호의안: 상근감사 함영규 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임탁규	1967-04	3	재선임	삼성전자 산업전자 개발팀 ('91~'98) 삼성SDS SOC개발팀 R&D('98~'13) 에스트래픽 CTO ('13~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤병철	1965-02	3	재선임	부산/서울/대전/수원지방법원 판사('91~'10) 법무법인 화우 변호사('10~현재) 에스트래픽 사외이사('17~현재)	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함영규	1958-01	3	신규선임	상근	안건회계법인 ('83~'89) 선진합동회계법인 ('95~'97) 선진회계법인 ('97~현재 ) 서울신교통카드 감사('17~현재) 에스트래픽 감사('16~현재)