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Mar 4, 2019

에스트래픽/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 본사 건물(한국무역정보통신) 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제6기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건   제3-1호의안: 사내이사 문찬종 선임의 건   제3-2호의안: 사내이사 이재현 선임의 건 제4호의안: 상근감사 함영규 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문찬종	1958-06	3	재선임	삼성전자 교통사업팀 영업대표('86~'98) 삼성SDS 교통인프라사업팀장('98~'13) 에스트래픽 대표이사('13~현재)
이재현	1959-08	3	재선임	삼성전자 교통사업팀('88~'98) 삼성SDS ITS사업팀장('98~'13) 에스트래픽 부사장('13~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함영규	1958-01	3	신규선임	상근	안건회계법인 ('83~'89) 선진합동회계법인 ('95~'97) 선진회계법인 ('97~현재 ) 에스트래픽 감사('16~현재)