STraffic Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

에스트래픽/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동,위든타워)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제12기재무제표 승인의 건 (현금배당 포함 주당 60원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 자본준비금 200억 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제4호의안: 사내이사 문찬종 선임의 건 제5호의안: 사내이사 이재현 선임의 건 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문찬종	1958-06	3	재선임	삼성전자 교통사업팀 영업대표('86~'98) 삼성SDS 교통인프라사업팀장('98~'13) 에스트래픽 대표이사('13~현재)
이재현	1959-08	3	재선임	삼성전자 교통사업팀('88~'98) 삼성SDS ITS사업팀장('98~'13) 에스트래픽 CFO('13~'21) 에스트래픽 COO('22~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	<생략> (19) 주차장 운영 및 관리업, 주차장 임대업, 주차장 관련 부대사업 (20) 전 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 제조업 등의 제반사업 및 투자사업		금토동 주차장 토지매입 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-