STraffic Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

에스트래픽/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 본사 건물(한국무역정보통신)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제10기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이강익 선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 이상인 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강익	1967-02	3	신규선임	삼성SDS SOC개발팀('98~'13) 에스트래픽 연구소('13~'17) 에스트래픽 연구소장('18~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상인	1959-09	3	신규선임	대구/인천/서울/판사,부장판사('88~'05) KBS한국방송공사 이사('09~'14) 법무법인 오늘 대표변호사('07~현재)	해당없음