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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

에스티큐브/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	13시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 3층(삼성동, 무역센터), Conference Room(남) 307
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고, 영업보고 나) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제36기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 정현진 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박준용 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 CHOI HOON 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이 훈 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 이동원 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 신동표 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사가 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조1에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다. 2. 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현진	1964-09	3	재선임	前.(주)이노셀 대표이사 現.(주)에스티큐브 대표이사
박준용	1972-07	3	재선임	前.유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 現.(주)에스티큐브 부사장
CHOI HOON	1968-02	3	재선임	前.미국 Jones Day Law Firm 변호사 現.STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈	1966-03	3	재선임	前.법무법인 충정 미국변호사 現.법무법인(유) 지평 시니어 외국변호사	-
이동원	1970-04	3	재선임	前.서울지방국세청 국제조사2과장 前.김.장 세무법인 現.김.장 법률사무소 세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동표	1967-01	3	재선임	상근	삼일회계법인 現.정진세림회계법인 본부장. 공인회계사