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AGM Information • Mar 24, 2022

에스티큐브/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,263		- 매출액
- 부채총계	8,744		- 영업이익	-14,449
- 자본금	15,951		- 당기순이익	-17,174
- 자본총계	30,519		*주당순이익(원)	-540
나. 연결	- 자산총계	25,861		- 매출액
- 부채총계	9,696		- 영업이익	-18,950
- 자본금	15,951		- 당기순이익	-21,530
- 자본총계	16,164		*주당순이익(원)	-677
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 제33기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)    감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3인, 사외이사 2인)   2-1호의안: 사내이사 정현진 선임의 건 2-2호의안: 사내이사 박준용 선임의 건 2-3호의안: 사내이사 최  훈 선임의 건 2-4호의안: 사외이사 이  훈 선임의 건 2-5호의안: 사외이사 이동원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결   제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안: 감사 신동표 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-02 참고서류 2022-02-28 사업보고서(일반법인) 2022-02-28 감사보고서 제출 2022-02-28 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현진	1964-09	3	재선임	서울대 의과대학 박사 수료 (주)이노셀 대표이사 현.(주)에스티큐브 대표이사
박준용	1972-07	3	재선임	고려대학교 경영대학원 MBA(재무학) 유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 현.(주)에스티큐브 부사장
최  훈	1968-02	3	재선임	연세대학교 생화학과 University of Houston 생화학 박사 Georgetown University Law Center 법학박사 미국 Jones Day Law Firm 변호사 현.STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이  훈	1966-03	3	신규선임	University of Michigan Ann Arbor. MI Syracuse University College of Law(J.D.) 법무법인 충정 미국변호사 법무법인(유) 지평 시니어 외국변호사	-
이동원	1970-04	3	신규선임	서울대학교 경영학과 학사 George Washington University MBA 석사 서울지방국세청 국제조사2과장 김.장 세무법인 김장 법률사무소 세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동표	1967-01	3	신규선임	비상근	연세대학교 경영학 학사 연세대학교 경영학 석사 前. 삼일회계법인 공인회계사 정진세림회계법인 본부장, 공인회계사