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AGM Information • Mar 26, 2019

에스티큐브/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,524		- 매출액
- 부채총계	20,143		- 영업이익	-4,067
- 자본금	13,892		- 당기순이익	-8,838
- 자본총계	49,381		*주당순이익(원)	-319
나. 연결	- 자산총계	58,615		- 매출액
- 부채총계	19,913		- 영업이익	-10,638
- 자본금	13,892		- 당기순이익	-10,707
- 자본총계	38,702		*주당순이익(원)	-387
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 비상근 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)   감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 정현진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 사내이사 최  훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결    제3-3호 의안 : 사내이사 박준용 선임의 건 ☞ 원안대로 가결    제3-4호 의안 : 사외이사 이근동 선임의 건 ☞ 원안대로 가결    제3-5호 의안 : 사외이사 조상기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사 엄순혁 선임의 건 ☞ 원안대로 가결                  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-19 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현진	1964-09	3	재선임	서울대 의과대학 박사 수료 前.(주)이노셀 대표이사 現.(주)에스티큐브 대표이사
최훈	1968-02	3	재선임	연세대학교 생화학과 University of Houston 생화학 박사 Georgetown University Law Center 법학박사 前.미국 Jones Day Law Firm 변호사 現.STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel
박준용	1972-07	3	재선임	고려대학교 경영대학원 MBA(재무학) 前.유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 前.(주)온코바이오사이언스 이사 現.㈜에스티큐브 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근동	1967-11	3	재선임	서울대학교 법과대학 前.법무법인 충정 변호사 前.법무법인 시공 대표변호사 前.법무법인 지평 파트너 변호사 現.법무법인 원 파트너 변호사	법무법인 원 (파트너 변호사)
조상기	1965-05	3	재선임	서울대학교 환경재료공학과 前.한국산업개발 연구원 現.의료법인 영서의료재단 법무이사	의료법인 영서의료재단 (법무이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
엄순혁	1964-05	3	재선임	비상근	고려대학교 화학과 SNHU(Southern New Hampshire University) 경영학과 에스앤디파트너스 이사 現. (주)에스티큐브 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-화장품, 기타잡화류의 제조, 도.소매 및 관련상품의 통신판매업 및 통신판매 중개업 -전 각호의 사업과 관련한 전자상거래업		수익구조 다변화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-