Statt Torsk ASA

AGM Information • Jun 19, 2023

Norwegian version shall prevail in case of discrepancies

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

STATT TORSK ASA Org. nr. 913 769 104

Den 19. juni 2023 klokken 9:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Statt Torsk ASA (heretter Selskapet). Møtet ble avholdt i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av Nicolas Brun-Lie, og det ble redegjort for deltagelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen over representerte aksjeeiere viste at 113 306 452 av 212 169 105 aksjer, tilsvarende 53,40 % av aksjene i Selskapet, var representert.

Fortegnelsen over fremmøtte og avstemmingsresultater er vedlagt protokollen i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Nicolas Brun-Lie ble valgt til møteleder og Einar Schultz ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of notice and proposed agenda

Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det ble ikke reist innvendinger, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN

STATT TORSK ASA

Reg. no. 913 769 104

An extraordinary general meeting of Statt Torsk ASA (the Company) was held on 19 June 2023, at 9:00am CEST. The meeting was held at Olav Vs gate 5, 0161 Oslo.

1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders

Nicolas Brun-Lie opened the general meeting and informed about the attendance. The list over attending shareholders showed that 113,306,452 of 212,169,105 shares, corresponding to 53.40% of the Company's issued shares, were represented.

The list over participants and voting results are enclosed to these minutes in appendix 1.

2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

Nicolas Brun-Lie was elected as meeting chair, and Einar Schultz was elected to cosign the minutes.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

The meeting chair asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made, and the general meeting was declared duly constituted.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

4. Valg av styre – suppleringsvalg 4. Election of board – supplement election I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Synnøve Åhjem og Arne E. Karlsen velges som nye styremedlemmer i Selskapet, hvoretter styret består av Nicolas Brun-Lie (leder), Marianne Evensen Kveldstad (medlem), Øyvind G. Schanke (medlem), Synnøve Åhjem (medlem) og Arne E. Karlsen (medlem).»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

5. Tilbakekallelse av styrefullmakt erverv egne aksjer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styrefullmakt til å erverve 21 216 910 egne aksjer tilbakekalles og er ikke lengre gyldig.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

In accordance with the proposal of the board, the following resolution was made:

"Synnøve Åhjem and Arne E. Karlsen are elected as new directors in the Company, whereafter the board of directors will consist of Nicolas Brun-Lie (chair), Marianne Evensen Kveldstad (member), Øyvind G. Schanke (member), Synnøve Åhjem (member), and Arne E. Karlsen (member)."

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

5. Cancellation of board authorization to acquire own shares

In accordance with the proposal of the board, the following resolution was made:

«Board authorisation to acquire 21,216,910 own shares is cancelled and no longer valid."

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

- - - - - -

Oslo, 19. juni 2023

Nicolas Brun-Lie Møteleder / Chair of the meeting

Einar Schultz Medundertegner / Elected to co-sign the minutes

Vedlegg

1 Oversikt over deltakende aksjeeiere og stemmeresultater

Appendices

1 Overview of attending shareholders and voting results

Totalt representert

ISIN:	N00010775844 STATT TORSK ASA
Generalforsamlingsdato: 19.06.2023 09.00
Dagens dato:	19.06.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	212 169 105
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	212 169 105
Representert ved egne aksjer	53 474 114	25,20 %
Representert ved forhändsstemme	2 552 049	1,20 %
Sum Egne aksjer	56 026 163	26,41 %
Representert ved fullmakt	55 419 995	26,12 %
Representert ved stemmeinstruks	1 860 294	0,88 %
Sum fullmakter	57 280 289	27,00 %
Totalt representert stemmeberettiget 113 306 452		-8.40 %
Totalt representert av AK	113 306 452	53,40 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

STATT TORSK ASA

Protokoll for generalforsamling STATT TORSK ASA

: MISIN	NO0010775844 STATT TORSK ASA
Generalforsamlingsdato: 19.06.2023 09.00
Dagens dato:	19.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	113 306 452	O	113 306 452	O	0	113 306 452
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100.00 %	0,00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
% total AK	53,40 %	0,00 %	53,40 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	6 306 452	0	113 306 452	0	0	4 306 452
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Ordinær	113 306 452	O	113 306 452	0	0	113 306 452
% avgitte stemmer	100.00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	53.40 %a	0,00 %	53,40 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	113 306 452	0	113 306 452	0	0	113 306 452
Sak 4 Valg av styre - suppleringsvalg
Ordinær	111 445 158	1 860 294	113 305 452	1 000	0	113 306 452
% avqitte stemmer	98,36 %	1,64 %		0.00 %
% representert AK	98,36 %	1,64 %	100.00 %	0.00 %	0,00 %
% total AK	52,53 %	0,88 %	53,40 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	111 445 158		1 860 294 113 305 452	1 000	0	11 306 452
Sak 5 Tilbakekallelse av styrefullmakt erverv egne aksjer
Ordinær	111 297 785	0	111 297 785	2 008 667	0	113 306 452
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00 %		0,00 %
% representert AK	98,23 %	0,00 %	98,23 %	1,77 %	0,00 %
% total AK	52,46 %	0,00 %	52,46 %	0,95 %	0.00 %
Totalt	111 297 785	0	111 297 785	2 008 667	0	113 306 452

.

Kontofører for selskapet: For selskapet: DNB Bank ASA STATT TORSK ASA Aksjeinformasjon Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Navn Ordinær 212 169 105 0,10 21 216 910,50 Ja

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

Sum:

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Representertliste STATT TORSK ASA 19.06.2023

Firm a-/ Ette rna vn	For nav n	Re ved pr.	Be hol dni ng	% a v A K
PA UL			1 8 60 294	0,8 8 % ,
AN DE RS EN	GE IR		122 2 57	0,0 6 % ,
OR AM AH	CH INE DU KE VIN		2 0 00 667	0,9 4 % ,
TV ED T-G UN DE RS EN	AM UN D		85	0,0 0 % ,
RÆ TT A	LE IF R ON NY		566 25 0	0,2 7 % ,
GA AR DE R	OV E G UN NA R		800 00 0	0,3 8 % ,
ER IKS EN	MA RT IN		1 0 00	0,0 0 % ,
TH AM	YU LE ON G		4 0 00	0,0 0 % ,
DA LS EG	AN DE RS TR YG VE		10 810	0,0 1 % ,
HO LM	TH OM AS		8 0 00	0,0 0 % ,
FU HR	TO R A RN E		161	0,0 0 % ,
ÅR SLA ND	HE LE NE		94 000	0,0 4 % ,
KV AN LI	JA RL		50 000	0,0 2 % ,
HA GA	BJØ RN -AR NE		20 000	0,0 1 % ,
ST OK SE TH	AN JA SY NN ØV E		41 250	0,0 2 % ,
EID E	AR VE		30 000	0,0 1 % ,
HE FT E	AR VID		300	0,0 0 % ,

Firm a-/ Ette rna vn	For nav n	Re ved pr.	Be hol dni ng	v A K % a
AG US TO NI	KR IST IN NE RG AA RD		750	0,0 0 % ,
BR AC KM AN	DA MIE N M AR IE MIC HE L		59 979	0,0 3 % ,
NA GE LL AS		Sve Na ll B jor dal rre ge	710 00 0	0,3 4 % ,
BO RG UN D B RY GG E A S			10 139 73 5	4,7 8 % ,
Lon e S AS tar			265 00 0	0,1 3 % ,
FJE LLS ET ER UT VIK LIN G A S		Ein ar S chu ltz	2 2 07 555	1,0 4 % ,
S T.D . V EE N A			24 789 25 0	11, 68 % ,
SE CO M A S			2 7 00 000	1,2 7 % ,
OD S ME DV E A			16 268 23 5	7,6 7 % ,
OR INO CO AS		Nic ola s B -Lie run	50 556 9 55	23, 83 % ,