Statt Torsk ASA

AGM Information • Dec 21, 2021

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATT TORSK AS

Org. nr. 913 769 104

Den 20. desember 2021 klokken 15:00 ble det An extraordinary general meeting of Statt Torsk AS advokatfirma DA sine lokaler i Fridtjof Nansens plass at Fridtjof Nansens plass 7, 0125 Osio. 7.0125 Oslo.

Styret hadde utpekt Nicolas Brun-Lie til å åpne generalforsamlingen på styrets vegne. Det ble opptatt en fortegnelse over møtende aksjeeiere ved generalforsamlingens åpning. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 101 521 677 av 166 112 707 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 61,12 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1 Valg av møteleder

Nicolas Brun-Lie ble valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til cf. the voting result attached to these minutes. protokollen.

2 Valg av én person til å medundertegne 2 Election of one person to co-sign the minutes protokollen

Marianne Evensen Kveldstad ble valgt til å Marianne Evensen-Kveldstad was elected to sign the protokollen medundertegne sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til cf. the voting result attached to these minutes. protokollen.

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 13. desember 2021.

OFFICE TRANSLATION

MINUTES OF

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STATT TORSK AS

Org. no. 913 769 104

avholdt ekstraordinær generalforsamling i Statt (the Company) was held on 20 December 2021 at 3pm Torsk AS (heretter Selskapet) i Ro Sommernes CET in the offices of Ro Sommernes advokatfirma DA

The board of directors (the Board) nominated Nicolas Brun-Lie to open the general meeting. A list of attending shareholders was prepared at the general meeting's opening. The list of attending shareholders, including represented shares and votes, is attached to these minutes.

According to the list, 101,521,677 of 116.112.707 issued shares and votes, corresponding to 61.12% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were discussed:

1 Election of chair of the meeting

Nicolas Brun-Lie was elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the required majority,

minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was passed with the required majority,

3 Approval of the notice and the agenda

The chairperson of the meeting informed the general meeting that the notice and the agenda had been sent to all shareholders with known address on 13 December 2021.

eller dagsordenen, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. inntatt som vedlegg stemmeresultatet protokollen.

Omdannelse $av$ Selskapet til $et$ $\blacktriangle$ allmennaksjeselskap, herunder endring av vedtektene

styrets forslag Ť samsvar med generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap i henhold til aksjeloven § 15-1. Selskapet skal etter omdanningen tilby nye aksjer til allmennheten.

Vedtektenes § 1 endres til å lyde som følger: Selskapets navn er Statt Torsk ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Vedtektenes § 4 (styresamtykke og forkjøpsrett) tas ut av vedtektene og dagens § 5 i vedtektene endrer navn til § 4.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til cf. the voting result attached to these minutes. protokollen.

5 Valg av medlemmer til styret

samsvar med styrets forslag generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret består av følgende personer:

• Nicolas Brun-Lie (leder)
• Marianne Evensen Kveldstad (medlem)
• Øyvind Gjærevoll Schanke (medlem)

Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen As no objections were raised to the notice or the agenda, the notice and the agenda were considered approved. The chairperson of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

The resolution was passed with the required majority, til cf. the voting result attached to these minutes.

4 Conversion of the Company to a public limited liability company, and amendments in the articles of association

traff In accordance with the Board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

The Company is converted into a public limited company in accordance with Section 15-1 of the Norwegian private limited companies Act. Following the conversion, the Company shall offer new shares to the public.

Section 1 of the articles of association shall be amended to read as follows: The company's name is Statt Torsk ASA. The company is a public limited company.

Section 4 (board approval and right of first refusal) is removed from the articles of association, and section 5 of the articles of association is renamed to section $\overline{4}$ .

The resolution was passed with the required majority,

5 Flection of members to the Board

traff In accordance with the Board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

The board of directors will comprise of the following persons:

• Nicolas Brun-Lie (chair)
• Marianne Evensen Kveldstad (member)
• Øyvind Gjærevoll Schanke (member)

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt protokollen.

The resolution was passed with the required majority, som vedlegg til cf. the voting result attached to these minutes.

6 Valg av ny revisor

samsvar med styrets forslag generalforsamlingen følgende vedtak:

Ernst & Young AS, org. nr. 976 389 387, med adresse Dronning Eufemias gate 6 A, 0191 Oslo, velges som nv revisor.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg protokollen.

7 Fullmakt til styret om å forhøve aksjekapitalen

samsvar med styrets forslag generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med maksimalt NOK 8 305 635 ved utstedelse av maksimalt 83 056 350 nye aksjer hver pålydende NOK 0,10.

2. Fullmakten bortfaller senest 30. juni 2023.

3. Tegningskursen fastsettes av styret.

4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i 4. The shareholders' preferential rights to subscribe henhold til aksjeloven/allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 10-2.

6. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) hente kapital til å finansiere investeringer; og (ii) generelle selskapsmessige formål.

Fullmakten erstatter ubenyttede deler av tidligere tilsvarende fullmakter fra det tidspunkt den nye fullmakten registreres i Foretaksregisteret.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til cf. the voting result attached to these minutes. protokollen.

6 Election of new auditor

traff In accordance with the Board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

Ernst & Young AS, reg. no. 976 389 387, with address Dronning Eufemias gate 6 A, 0191 Oslo, is approved as new auditor.

The resolution was passed with the required majority, til cf. the voting result attached to these minutes.

7 Authorization the Board to increase the share capital

traff In accordance with the Board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

1. The Board is authorized to increase the share capital of the Company with maximum NOK 8,305,635 by issuance of maximum 83,056,350 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10.

2. The authorization will expire at the latest on 30 June 2023.

1. The board will determine the subscription price.

shares pursuant to the NPLCA section 10-4, cf. 10-5, may be set aside.

1. The authorization comprises share capital increase by way of contribution in kind or a right to inflict any special obligations on the Company cf. the NPLCA section 10-2.

2. The authorization may be applied in connection with (i) raising capital in connection with funding of investments; and (ii) general corporate proposes.

authorization replaces unused equivalent The registered authorizations from the registration of the new authorization with the Norwegian Register of Business Enterprises.

The resolution was passed with the required majority,

$\sim$ $\sim$ $\sim$

behandling forelå ikke til Mer generalforsamlingen ble deretter hevet.

Nicolas Brun-Lie (Møteleder / Chairperson of the meeting)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert i generalforsamlingen, med stemmeresultater.

og There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.

$\sqrt{144}$

Marianne Evensen Kveldstad (Medundertegner / Co-signer)

Appendices

1. List of attending shareholders, including the number of shares and votes represented in the general meeting, with voting results.

						3 Innkalling og dagsorden 4. Omdannelse fra AS til			5 Valg av styre	6. Valg av revisor	7 Fullmakt kapital
Selskap/Etternavn	Fornavn	Fullmektig	Ant.aksjer	Ant	ಸಿ	Mot Εòτ	For	Mot	Mot For	Mot For	For	Š
				stemmer
ORINOCO AS		Nicolas Brun-Lie	37 400 000	37 400 000	$\%$ .84 1 36	37 400 000	37 400 000		37 400 000	37 400 000	37 400 000
MEDVODE AS		Nicolas Brun-Lie	15 080 000	15 080 000	,85 % $\overline{1}$	15 080 000	15 080 000		15 080 000	15 080 000	15 080 000
TECHBRIDGE AS		Bjug Borgund	14 600 000	14 600 000	,38% $\overline{1}$	14 600 000	14 600 000		14 600 000	14 600 000	14 600 000
BORGUND BRYGGE AS		Nicolas Brun-Lie	10 089 735	10 089 735	,94 %	10 089 735	10 089 735		10 089 735	10 089 735	10 089 735
BJUG A. BORGUND AS		Bjug Borgund	6000000	6000000	91%	6000000	6000000		6000000	6000000	6000000
BYPASS CONSULTING AS		Bjug Borgund	4 646 750	4 646 750	,58 %	4 646 750	4646750		4 646 750	4646750	4 646 750
TIGERSTADEN MARINE AS		Bjug Borgund	3 000 000	3 000 000	,96 % ,46 %	3 000 000	000 3000		3000000		3 000 000
SECOM AS		Nicolas Brun-Lie	2500000	2500000		2500000	2500000		2500000	3 000 000 2 500 000	2500000
NERSNÆS AS		Nicolas Brun-Lie	2 100 571	2 100 571	% 10,	2 100 571	571 2 100		2 100 571	571 2 100	2 100 571
		Marianne		820 000	,79%	820 000	000 1820		1820000	000 1820	820 000
MAMI HOLDING AS		Kveldstad	1820000
FJELLSETER UTVIKLING AS		Nicolas Brun-Lie	1560000	1560000		560 000 $\overline{ }$	1560000		560 000 $\overline{ }$	560 000 $\overline{}$	560 000
REVJEHORNET HOLDING AS		Bjug Borgund	638000	638 000	,54 % 63 %	638000	638000		638000	638 000	638000
BÅNERUD	GNIND	Gustave Brun-Lie	630000	630 000	,62%	630 000	630 000		630 000	630 000	630 000
PFISTER	LARS ERLING	Bjug Borgund	500 700	500700	1,49 %	500700	500 700		500 700	500700	500 700
PETTERSEN	NGOLF	Nicolas Brun-Lie	194500	94 500		194 500 170 000	194500		194500	194500	194500
FJELLSETER INVEST AS		Nicolas Brun-Lie	170000	170000	0,19% 0,17% 0,10%		170000		170000	170000	170000
MEIERIBYRAET AS		Bjug Borgund	105000	105000		105000	105000		105 000	105000	105000
GAARDER	JOHN SEBASTIAN BRAADVIC Nicolas Brun-Lie		90000	90000	0.09%	90 000			90000	90000	90000
SCHULTZ PARTNERS AS		Nicolas Brun-Lie	80000	80000					80000
SKARPHAGEN	KNUT	Bjug Borgund	80000	80000	08 % % 80.10 % 10.1	80000	90 000 80 000 80 000 80 000		80 000	80 000	80 000 80 000 75 000
		Marianne		75000		75000				000 75 1
ASFJELL	TROND IVAR	Kveldstad	75000
SATCON AS		Bjug Borgund	53768	53768						53768	53768
HARTMANN	JØRGEN BORGUND	Bjug Borgund	47368	47368	0.05% 0.05% 0.04%	53768 47368	53768 47368		53768 47368	47368	47368
ANDERSEN	GEIR	Vicolas Brun-Lie	36312	36312		36312		36312	36312	$\circ$	36312 $\circ$
HAGA	BJØRN-ARNE	Nicolas Brun-Lie	10000	10000	0.01% 0.01% 0.00%	10000	10000		10000	10000	10000
LUND	MARTIN HANSEN	Nicolas Brun-Lie	5693	5693		5693	5693		5693	5693	5693
TRAN	š	Nicolas Brun-Lie	4500	4500		4500	4500		4500	4500	4500
AASGARD	STEINAR KJERSTAD	Nicolas Brun-Lie	2 320	2320	0.00 %	2 3 2 0	320 $\sim$		320 $\sim$	2320	2 3 2 0
BIERNAT	KRZYSZTOF TOMASZ	Nicolas Brun-Lie	800	800	% 00'	800	800		800	800	800
BRÄTHEN	ULRIK	Vicolas Brun-Lie	660	660	,00 %	660	660		660	660	660
	Totalt antall aksjer i selskapet->	Fremmøtte stemmer -> 166 112 707 101 521 677				61,12 % 101 521 677	0 101 485 365	36 312 101 521 677		0 101 485 365	0 101 521 677	$\circ$
						0,00 % 100,00%	99,96 %	0,04 %	0,00 100,00%	99,96 % $\%$	100,00 % 0,00 %	0,00 %
					Avstår	$\circ$	$\circ$		$\circ$	312 36	$\circ$
					٨