Starpower Semiconductor Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 3, 2024

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-026

斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 05 月 24 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 06 月 03 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次 会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票 表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 及调整股票期权相关事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事沈华、胡畏回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。

二、审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件达成的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事沈华、胡畏回避表决。

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本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通

过。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2024 年 06 月 03 日

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