Starpower Semiconductor Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 9, 2023

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2023-035

嘉兴斯达半导体股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四 次会议于 2023 年 06 月 01 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2023 年 06 月 09 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会 议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以 记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 调整股票期权行权价格的议案》

因 2 名激励对象离职，根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，上述人员不再符合激励条件，公司将对 上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 7,840 份予以注销。

因公司 2022 年权益分配实施完毕，根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》的规定，行权价格由 133.63 元调整为 132.19 元。

经核查，监事会认为：本次注销及调整股票期权行权价格等事项符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励 计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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二、审议并通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件达成的议案》

根据《激励计划（草案）》及《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》的规定，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已成就， 公司为符合行权条件的 109 名激励对象办理第二个行权期 191,760 份期权的行权。 经核查，监事会认为：监事会对公司《激励计划（草案）》中规定的行权条 件进行了审核，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已达成， 可行权的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，各激励对象个人绩 效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司 监事会

2023 年 06 月 09 日

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