Stalprofil S.A. — Governance Information 2021

Apr 29, 2021

Raport Dąbrowa Górnicza, dnia 28.04.2021 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A. DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA, SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757), oświadcza, że:

• w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa STALPROFIL S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.:

• Stefan Dzienniak - Przewodniczący Rady (imię i nazwisko, stanowisko/funkcja)
• Jacek Zub - Wiceprzewodniczący Rady (imię i nazwisko, stanowisko/funkcja)
• Jerzy Goiński - Członek Rady (imię i nazwisko, stanowisko/funkcja)
• Krzysztof Lis - Członek Rady (imię i nazwisko, stanowisko/funkcja)
• Andrzej Młynarczyk - Członek Rady (imię i nazwisko, stanowisko/funkcja)
• Henryk Szczepaniak - Członek Rady (imię i nazwisko, stanowisko/funkcja)
• Tomasz Ślęzak - Członek Rady (imię i nazwisko, stanowisko/funkcja)

Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 462/VII/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.