Stalprofil S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

Raport Dąbrowa Górnicza, dnia 27.04.2023 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ STALPROFIL S.A. DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA, SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757), oświadcza, że : − w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa STALPROFIL S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, − powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Członkowie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.: Stefan Dzienniak Przewodniczący Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Jacek Zub Wiceprzewodniczący Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Lech Majchrzak Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Józef Myrczek Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Krzysztof Lis Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Tomasz Ślęzak Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Adam Wdowiak Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 528/VII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.