Stalprofil S.A. — AGM Information 2025

May 22, 2025

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU "STALPROFIL" S.A., w dniu 22 maja 2025 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. dokonuje wyboru Pani Ewa Szymura na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 56,87%	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
• 1. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
• 1. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.
• 1. Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
• 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 624 866 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  3. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 6 217 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych),
  4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 967 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 976 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  6. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zenonowi Jędrocha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Sylwii Potockiej-Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Stefanowi Dzienniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%
Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

UCHWAŁA NR 9

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Mariuszowi Janusowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Mariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Mirosławowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Adamowi Preissowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.05.2024 roku do 31.12.2024 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Adamowi Preissowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.05.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 roku do 23.05.2024 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 roku do 23.05.2024 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Adamowi Wdowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Adamowi Wdowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. w roku 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w roku 2024.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  2. − Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 297 483 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  3. − Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 18 600 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset tysięcy złotych),
  4. − Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 179 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  5. − Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 429 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
  6. − Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

UCHWAŁA NR 16 w sprawie: podziału zysku netto za rok 2024

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

• 1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2024 w wysokości 9 387 361,13 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 13/100) na:
  2. odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 4 137 361,13 zł (cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 13/100)
  3. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 5 250 000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,30 zł (trzydzieści groszy) dywidendy na każdą akcję.
• 1. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 20 sierpnia 2025 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2025 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

UCHWAŁA NR 17

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały¹ .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 951 870
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

¹ Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 22 maja 2025 roku

^– SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – znajduje się w osobnym dokumencie.

UCHWAŁA NR 18 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i §22 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na pięcioletnią kadencję, trwającą w latach obrotowych 2025-2029, Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. w następującym składzie:

1) STEFAN DZIENNIAK

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	168 060
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

2) MARIUSZ JANUS

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	168 060
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

3) KRZYSZTOF LIS

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	168 060
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

4) JÓZEF MYRCZEK

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	168 060
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

5) MIROSŁAW NOWAK

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	168 060
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

6) ADAM PREISS

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	168 060
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

7) ADAM WDOWIAK

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	168 060
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870