Stalprofil S.A. — AGM Information 2022

Nov 24, 2022

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU "STALPROFIL" S.A., w dniu 24 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. dokonuje wyboru Pani Ewa Szymura na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	26 006 971
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 006 971

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	26 006 971
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 006 971

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., z dniem 24 listopada 2022 r. odwołuje Pana Henryka Szczepaniaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	223 161
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 006 971

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., z dniem 24 listopada 2022 r. powołuje Pana Józefa Myrczka na Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A., na okres trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	223 161
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 006 971

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., z dniem 24 listopada 2022 r. powołuje Pana Adama Wdowiaka na Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A., na okres trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	25 783 810
"przeciw" przyjęciu uchwały	223 161
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 006 971