Stalprofil S.A. — AGM Information 2018

May 17, 2018

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU "STALPROFIL" S.A. w dniu 17.05.2018 r., A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE

PROJEKT UCHWAŁY NR 18 w sprawie: zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "STALPROFIL" S.A. z dnia 26.03.1999 r.

Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany treści Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "STALPROFIL" S.A. z dnia 26.03.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, wykreślając z §1 Uchwały - ust. 2. i ust. 3. o następującym brzmieniu:

"2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać nagrodę roczną do wysokości 100% otrzymanego w roku obrachunkowym wynagrodzenia ryczałtowego.

1. O wysokości nagrody i terminie jej wypłaty decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały, podjętej po zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	13 421 251
"przeciw" przyjęciu uchwały	14 835 000
"wstrzymujące się"	10
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261