Stalprofil S.A. — AGM Information 2017

Jun 7, 2017

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU "STALPROFIL" S.A., w dniu 07.06.2017 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. dokonuje wyboru Pani EWY SZYMURY na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 251
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	10
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej ZRUG Zabrze S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej ZRUG Zabrze S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla członków Rady Nadzorczej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego "kapitału z połączenia" z kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń wobec byłych członków Zarządu ZRUG Zabrze S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
• 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, które zawiera:
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 424 309 922,54 zł. (czterysta dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 54/100),

• sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 25 336 029,38 zł. (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i 38/100),

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 822 050,47 zł. (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i 47/100),

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 225 654,13 zł. (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i 13/100),
• informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zenonowi Jędrocha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Sylwii Potockiej-Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Stefanowi Dzienniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Kunie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Żukowskiemu - Prezesowi Zarządu spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Dariuszowi Żukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 16

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Mroczce - Członkowi Zarządu spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Mroczce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 18

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Markowi Mazurkowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Leszkowi Jarząbkowi – Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Leszkowi Jarząbkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 20

w sprawie: przyznania nagrody pieniężnej Członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. nr 17 z dnia 26.03.1999r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

• 1. Przyznać każdemu z Członków Rady Nadzorczej Spółki, pełniących funkcję w roku 2016, nagrodę pieniężną w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2016,
• 1. Upoważnić Zarząd "STALPROFIL" S.A. do ustalenia terminu wypłaty przyznanej nagrody.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	15 356 461
"przeciw" przyjęciu uchwały	1 951 000
"wstrzymujące się"	10 948 800
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. za rok 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. w roku 2016.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "STALPROFIL" S.A. za rok 2016, które zawiera:
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 659 065 843,61 zł. (sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 61/100),
• skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 7 978 179,46 zł. (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 46/100),
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 932 882,19 zł. (osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 19/100),
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 221 968,09 zł. (cztery miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i 09/100),
• informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: pokrycia ujemnego "kapitału z połączenia" z kapitału zapasowego Spółki

Działając na podstawie §21 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. ("Spółka") postanawia pokryć w całości powstały w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki (spółka przejmująca) ze spółką pod firmą ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (spółka przejmowana) i ujawniony w księgach finansowych Spółki tzw. ujemny "kapitał z połączenia", w kwocie 50.779.083,98 (pięćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 98/100) zł z kapitału zapasowego Spółki. Wartość kapitału zapasowego Spółki, po pokryciu ww. ujemnego kapitału z połączenia Spółki ujawnionego w księgach Spółki, wynosi 150 379 766,42 zł co zostało ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%
Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 23 w sprawie: podziału zysku netto za rok 2016

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

• 1. Dokonać podziału zysku za rok 2016 w wysokości 8 968 902,89 zł. (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa złote 89/100), w następujący sposób:
• odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 7 218 902,89 zł. (siedem milionów dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dwa złote 89/100)
• wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 1 750 000,00 zł. (milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy na każdą akcję.
• 1. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 05 września 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2017 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	28 256 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

w sprawie: dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu ZRUG Zabrze S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., w związku z tym, iż w dniu 1 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie ZRUG Zabrze S.A. ze "STALPROFIL" S.A. poprzez przeniesienie na "STALPROFIL" S.A., jako jedynego akcjonariusza, całego majątku ZRUG Zabrze S.A. w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego "STALPROFIL" S.A., tj. na zasadzie art. 492 § 1 pkt. 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dochodzeniu wobec Jacka Bigosa roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu przez Jacka Bigosa zarządu ZRUG Zabrze S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	1 951 000
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261

UCHWAŁA NR 25

w sprawie: dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu ZRUG Zabrze S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., w związku z tym, iż w dniu 1 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie ZRUG Zabrze S.A. ze "STALPROFIL" S.A. poprzez przeniesienie na "STALPROFIL" S.A., jako jedynego akcjonariusza, całego majątku ZRUG Zabrze S.A. w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego "STALPROFIL" S.A., tj. na zasadzie art. 492 § 1 pkt. 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dochodzeniu wobec Józefa Kądziołki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu przez Józefa Kądziołkę zarządu ZRUG Zabrze S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	1 951 000
Łączna liczba ważnych głosów	28 256 261