Stalprofil S.A. — AGM Information 2017

Aug 30, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" SA, zwołanego na dzień 29.09.2017 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dokonuje wyboru Pani/Pana ………………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3 w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., z dniem 29 września 2017 r. powołuje Pana/Panią ................................................ na Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 3:

Projekt UCHWAŁY NR 3 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A. został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Jarosława Kuny, który z dniem 29 września 2017 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A.

W związku z powyższym, zasadne jest zdaniem Zarządu przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie mając na względzie dobre praktyki obowiązujące przy ustalaniu składu rad nadzorczych w spółkach giełdowych, które zostały opisane w pkt. II.Z.3. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" oraz spełnienie przez Spółkę wymogów dotyczących składu komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego określonych w art. 129. ust 3. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Zarząd Spółki wnioskuje do akcjonariuszy Spółki o zgłaszanie w ramach kandydatur do Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A. osób, które spełniają kryteria niezależności szczegółowo określone w w/w aktach normatywnych.