Stalprofil S.A. — AGM Information 2016

May 6, 2016

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA, w dniu 6.05.2016r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Helsnera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2015.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
• 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, które zawiera:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 373 739 784,21 zł. (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i 21/100),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 6 499 869,93 zł. (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 93/100),
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 749 869,93 zł. (cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 93/100),
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o

kwotę 22 463 624,60 zł. (dwadzieścia dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote i 60/100),

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2015

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zenonowi Jędrocha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Sylwii Potockiej-Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Stefanowi Dzienniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Kunie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2015.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil SA zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2015.
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2015, które zawiera:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 536 475 414,76 zł. (pięćset trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czternaście złotych i 76/100),
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 9 989 380,62 zł. (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i 62/100),
• sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 649 730,63 zł. (dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych i 63/100),
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 21 795 236,17 zł. (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i 17/100),
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 16 w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku za rok 2015 w wysokości 2 985 151,55 zł. (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 55/100), w następujący sposób:

2. odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 2 285 151,55 zł. (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 55/100)

3. wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 700 000,00 zł. (siedemset tysięcy złotych 00/100), co daje 0,04 zł (cztery grosze) dywidendy na każdą akcję.
4. 1. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 5 sierpnia 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2016 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	Liczba głosów
"za" przyjęciem uchwały	26 305 261
"przeciw" przyjęciu uchwały	0
"wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261