臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
欣欣天然氣股份有限公司股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：9918
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品
請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵箱
為法政通證通回原處
（未書寫正確郵遞簽號者，應抽信函交付郵資）

戶號：

股東台啓

發放郵寄託通知

公開簡報

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

欣欣天然氣股份有限公司 23 現金股利領取方式會記表

欣欣天然氣股份有限公司現金股利領取方式登記表

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、為銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號為誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遺就退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抽填劃埠票止背書轉匯支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年6月26日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

臺託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與撫支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

23 欣欣天然氣股份有限公司

一一五年股東常會

出席通知書

時間：115年6月26日（星期五）上午九時整晚點：新北市永和區成南路一段80號R1（天然線常會館）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

當指派

提供本公司之法人代表

，出席書公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席章程）

經銷

凱基

凱

基

證

章

表決權

者

臺北北門郵局第11973號信箱

依欣天然氣股份有限公司股務代理機構收
凱基證券股份有限公司股務代理部

簽印
簽訂
日期
發佈人：
電話：

蘇

欣欣天然氣股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月二十六日(星期五)上午九時整，假新北市永和區成功路一段80號B1(天悅婚宴會館)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。3.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。（二）承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表案。2.民國114年度盈餘分派表案。（三）討論事項：1.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（四）臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派案經董事會決議通過如下：預擬配發現金股利：1.5元/股。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、極奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前定達本公司股務代理機構，凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逐至會場申請補發。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第28條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕發入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

欣欣天然氣股份有限公司董事會

取啓

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