S.S. Lazio

AGM Information • Nov 28, 2024

Repertorio N. 33434 Raccolta N. 16011

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 12,02.

(28-10-2024)

In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000. Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea ordinaria della:

"S.S. LAZIO - S.P.A.",

indetta in prima convocazione per oggi, alle ore 12,00, nel luogo ed all'ora suindicati, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2024.

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' PRESENTE:

• il Dott. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della: 1) "S.S. LAZIO S.p.A.", società di diritto italiano con sede legale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale Euro 40.643.346,60

(quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione

nel Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, pec: sslaziospa@postecert.it, giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.

Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente, propone per la funzione di scrutatori, con il consenso dell'Assemblea, i signori:

• Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e

• Preziosi Giuliano, nato a Spello (PG) il 17 gennaio 1948, i quali dichiarano di accettare; dopodichè, il Presidente medesimo, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata:

1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi

Natale Votta NOTAIO L.go L. Fregoli n. 8 00197 Roma Tel. 068088009/8088025 email: nvotta@notariato.it

Registrato a Roma 1 Ufficio delle Entrate in data 18/11/2024 al n. 31827 Serie 1T versati €. 200,00

previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; 2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato il 23 settembre 2024 ed il 2 ottobre 2024 sul sito internet della società www.sslazio.it - Sezione "Investor Relator", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. e dall'art. 125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti; ed è stato altresì pubblicato in data 24 settembre 2024 per estratto sul quotidiano "DOMANI"; 3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato il 23 settembre 2024 ed il 2 ottobre 2024 nel portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate; 4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono state inserite sul sito internet della Società: a) la procedura per il conferimento di delega generica; b) la procedura per porre domande prima dell'assemblea; c) la procedura per integrazione materie all'ordine del giorno; d) la procedura per la partecipazione personale; e) fac-simile modulo di delega per intervento in Assemblea; f) Modulo di delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF; g) attestazione del delegato; h) informazioni relative al capitale sociale; i) lo Statuto della società; 5 - è stato consentito agli azionisti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità di intervenire fisicamente la possibilità di intervenire per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"); 6 - che il Rappresentante Designato è stato individuato nell'Avv. PAOLO MEREU, nato a Roma il 31 dicembre 1956, con studio e domicilio in Roma alla Via G.G. Belli n. 96 - c.a.p. 00193, p.e.c. paolomereu@ordineavvocatiroma.org, al quale non è stata conferita alcuna delega o subdelega; 7 - che non risulta pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs.vo n. 58/98; 8 - che ai sensi dell'art. 127 ter del D.L.vo 58/98 non risultano pervenute domande da parte degli azionisti; 9 - che si è provveduto alla pubblicazione della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e in particolare: - in data 23 settembre 2024 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno; - in date 4 Ottobre 2024 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 Giugno 2024, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 4 Ottobre 2024; la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, unitamente alle relazioni redatte dalla società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del TUF; - in data 4 Ottobre 2024 è stata inoltre pubblicata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; - oltre che depositati presso la sede della Società, i suddetti documenti sono stati resi disponibili al pubblico mediante deposito nel sito internet del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator; 10 - che la Società non detiene azioni proprie; 11 - che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi partecipano; le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari; 12 - che sono state presentate le apposite certificazioni previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, per n. 46.494.669 (quarantaseimilioniquattrocentonovantaquattromilaseicentosessa ntanove) azioni, pari al 68,64% (sessantotto virgola sessantaquattro per cento) circa del capitale sociale, sulle n. 67.738.911 (sessantasettemilionisettecentotrentottomilanovecentoundici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) , e che sono stati regolarmente osservati i termini e le modalità di presentazione della documentazione indicata nell'avviso di convocazione ai fini dell'intervento nell'odierna Assemblea; 13 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di presenza e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 15 (quindici) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 46.335.157 (quarantaseimilionitrecentotrentacinquemilacentocinquantasette ) azioni ordinarie che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti, pari al 68,40% (sessantotto virgola quaranta per cento);

14 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto; 15 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dottor Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, nonchè il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere del C.d.G.; 16 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti: - il Vice Presidente, Prof. Fabio Bassan; - il Consigliere, Prof. Vincenzo Sanguigni; - la Consigliera, Avv. Silvia Venturini. Hanno giustificato l'assenza il Presidente, Prof. Alberto Incollingo, e la Consigliera, Avv. Monica Squintu. Il foglio delle certificazioni azionarie depositate di cui al precedente punto 12), il foglio degli azionisti presenti di cui al precedente punto 13), il foglio di presenza del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di cui ai precedenti punti 15) e 16), si allegano rispettivamente il primo sotto la lettera "A" (all. A), il secondo sotto la lettera "B" (all. B) e il terzo sotto la lettera "C" (all. C). Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti all'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, prego gli intervenuti che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente far registrare dall'apposito ufficio posto all'ingresso della sala l'orario di uscita e l'eventuale orario di ritorno in sala. Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna Assemblea Ordinaria, invito i partecipanti all'Assemblea a fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazione superiori alla soglia percentuale minima normativamente richiesta o di partecipazioni reciproche). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli Azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.

Nessuno chiede la parola al fine di segnalare quanto sopra, e anche il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, il presidente precisa che, alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore alla soglia percentuale minima di comunicazione richiesta dalla normativa pro-tempore applicabile risultano essere i seguenti:

1) Dott. CLAUDIO LOTITO, complessivamente ed indirettamente titolare, per il tramite di "LAZIO EVENTS S.R.L.", società di diritto italiano con sede in Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 08098451001, di n. 45.408.929 (quarantacinquemilioniquattrocentottomilanovecentoventinove)

azioni di proprietà pari al 67,035% (sessantasette virgola zero trentacinque per cento) del capitale sociale;

Infine, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, il Presidente chiede agli azionisti presenti titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) di dichiarare sotto la propria responsabilità l'eventuale esistenza di una delle situazioni di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo.

Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione dell'esistenza di una delle situazioni di conflitto di interessi, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente comunica che si è provveduto a depositare nel rispetto dei termini di legge e come da disposizioni normative presso la sede della Società, presso la CONSOB, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica infine che copia della predetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista che sia oggi intervenuto. Si passa ora alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente invita il Consigliere Avv. Silvia Venturini, a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Sorveglianza, relativa all'attività di vigilanza svolta nell'ultimo esercizio, così come previsto e disciplinato dall'articolo 153 del D.Lgs. n. 58/1998, che, si allega al presente verbale sotto la lettera "D" (all. D).

Al termine della lettura ex art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998, prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione, il Dottor Lotito Claudio, il quale invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento. Il Presidente chiude la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno. Si passa, quindi, alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno: 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2024. Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Consiglio di Gestione relativa alle determinazioni da assumere in ordine al risultato dell'esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2024 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 4 Ottobre 2024: "Signori Azionisti, il progetto di bilancio al 30 giugno 2024 chiude con un utile di Euro 25.598.329,00 (venticinquemilionicinquecentonovantottomilatrecentoventinove/ 00) che Vi proponiamo di destinare per Euro 732.641,00 (settecentotrentaduemilaseicentoquarantuno/00) alla riserva legale, il 10% (dieci per cento), pari a Euro 2.559.833,00 (duemilionicinquecentocinquantanovemilaottocentotrentatré/00), ad un'apposita riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica, e per il residuo di Euro 22.305.855,00 (ventiduemilionitrecentocinquemilaottocentocinquantacinque/00) a nuovo.". Il Presidente quindi mette in votazione la proposta ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto. Il Presidente invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega. Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità dei soci presenti. Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "E" (all. E), contenente il riepilogo della votazione; ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Il Presidente, a questo punto, chiude la discussione in merito al secondo punto all'ordine del giorno. Si passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno: 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui

compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 – ter TUF e dall'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società per quanto compatibile.

Ricorda altresì che la suddetta relazione è stata depositata e resa disponibile al pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., mediante il sito internet del portale , adottato dalla società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator.

Ricorda, infine, che la relazione si articola in due sezioni. La prima sezione, da sottoporsi al voto vincolante dell'odierna assemblea, descrive la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di Controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione, che descrive le politiche attuate dalla società ed i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024, è sottoposta al voto non vincolante della presente assemblea.

Gli esiti delle votazioni sono posti a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.

A questo punto il Presidente invita il Consigliere Avv. Silvia Venturini, a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della Relazione sulla Remunerazione predisposta ed approvata, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di Gestione nella seduta del 20 settembre 2024 e dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 4 Ottobre 2024, per l'esercizio chiuso al 30 Giugno 2024, che si allega al presente atto sotto la lettera "F" (all. F).

Al termine della lettura, il Presidente invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la Relazione sulla Remunerazione ed invita gli azionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter, ad esprimere il proprio voto in senso favorevole o contrario sulla relazione presentata.

Il Presidente mette in votazione la proposta descritta nelle

due Sezioni, ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto. Invita, inoltre, gli Azionisti contrari o astenuti a recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega. Il Presidente dichiara la proposta della prima Sezione approvata all'unanimità dei soci presenti. Il dettaglio della votazione della prima Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, e allegato sotto la lettera "G" (all. G); ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D. Lgs. 58/'98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Il Presidente dichiara la proposta della seconda Sezione approvata all'unanimità dei soci presenti. Il dettaglio della votazione della seconda Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allegato sotto la lettera "H" (all. H). Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,24. Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati. Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 12,30. Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli, per pagine nove e righe trentaquattro della presente. F.to: Lotito Claudio Natale Votta Notaro

REPERTONIO N. 33434 RACCOUTA N. JIGOLI

S.S. LAZIO S.p.A. Valore Nominale 0,60

ASSEMBLEA ORDINARIA del 28/10/2024 - I° CONVOCAZIONE N. Azioni

	COMUNICAZIONI RICEVUTE al 28/10/2024
N.	AZIONISTI		DATA E LUOGO
			DI NASCITA	N. AZION!	ABI DEP.	% capitale sociale
L	LAZIO EVENTS S.R.L.			45,408,929	3307	67.035221%
ત્	DONA` DALLE ROSE LODOVICO	24/03/1994	ROMA	792.690	60014	1.170214%
m	NIEDDU CARLO	02/05/1973	SASSARI	150.061	63015	0,221529%
ব	ROSATI COLARIETI ANNA MARIA	13/05/1959	ROMA	45.955	63015	0.067841%
S	NOCIONI ROBERTO	13/02/1962	ROMA	43.000	63015	0,063479%
9	DELZOTTI STEFANO	25/05/1969	ROMA	20.000	63015	0,029525%
1	D'ALONZO MIGUEL	10/02/1999	ROMA	15.080	63015	0,022262%
8	ERRICO VINCENZO	08/10/1975	BENEVENTO	5.000	ਤੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ	0,007381%
б	MOSSI ERMANNO	13/03/1961	CIVITA CASTELLANA	2.000	3069	0.002953%
10	DONA' DALLE ROSE LODOVICO	24/03/1994	ROMA	1.850	63015
11	PIZZINI PAOLO	24/04/1967	MILANO	1.637	ਤੋਧਵਰ	0.002746%
12	LENZI PAOLO	07/06/1945	ROMA			0.002417%
। ਤੇ	COSIMI GIOVANNI			1.575	3479	0.002325%
		14/12/1925	SUBIACQ	1.500	3479	0,002214%
14	VISCA STEFANO	05/11/1968	SORA	1.000	63015	0,001476%
15	CARELLI GIULIANA	16/05/1974	SORA	1.000	63015	0.001476%
16	AURELI LUCA	22/07/1980	RIMINI	700	61030	0.001033%
17	PREZIOSI GIULIANO	17/01/1948	SPELLO	600	3069	0.000886%
18	MAZZI RICCARDO MARIA	12/08/1992	SIENA	200	3069	0,000738%
। ਉ	CIOLFI TON!	15/02/1971	ROMA	400	зава	0,000591%
20	CIOLFI ALESSANDRO	20/09/2005	ROMA	400	3069	0.000591%
21	PASSAMONTI ANDREA	11/06/1971	ALBANO LAZIALE	400	63015	0.000591%
22	PINTO CARLO	09/02/1944	ROMA	206	63311	0.000304%
23	BOVE KATRIN	14/09/1976	BARI	100	3307	0.000148%
24	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	05/06/1961	MILANQ	પરિ	3307	0,0000066%
25	LOIZZI GERMANA	06/02/1972	ROMA	20	3307	0.000030%
26	ZANDONA MILENA	18/02/1951	VESTENANOVA	1 1	3307	0.000010%
27	FIORENTINI GIANLUCA	07/09/1981	ROMA	で	3307	0,000003%
28	REALE DAVIDE GIORGIO	27/05/1966	MILANO	L	3307	0.000001%
29	SIMONE GIAN LUIGI	08/10/1957	TORINO	ﺎ	3307	0,000001%
			l otale azioni:	46.494.669	pari al	68,638052%
						11: 151

on Del

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਼

AWEGATO " B" AN ATTO REPENTONO N. 33434 RACCOUTA N. 160,11

S.S. LAZIO S.p.A.

40.643.346,60 Cap.Sociale V. Nominale N. Azioni

67.738.911 0,60

46.335.157

SSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2024

	pb.
	TOTALE	46.335.157		45.408.929	792.690	45.855	43.000	20.000	15.080	2.000	1.860	1.637	1.500	600	500	400	400	400	206
AZIONI IN ASSEMBLEA	Delega	45,955				45.955
	Persona	46.289.202		45.408.929	792.690		43.000	20.000	15.080	2.000	1.860	1.637	1.500	600	500	400	400	400	208
		្រី រ
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA		J
	DELEGA
	PERS	15
	DEPOSITARIO		3307	60014		63015	63015	63015	63015	3059	63015	3069	3479	3068	3069	3069	3069	63015	63311
	N. AZIONI	46.335.15	45,408,929	792.690		45.955	43.000	20.000	45.08	2.000	1.860	1.63	1.500	600	500	400	400	400	20€
AZIONISTI PRESENTI	AZIONISTI N.	16	LAZIO EVENTS S.R.L.	DONADALLE ROSE LODOVICO<br>0.5 | ROSATI COLARIETI ANNA MARIA | NOCIONI ROBERTO | DELZOTTI STEFANO | D'ALONZO MIGUEL | MOSSI ERMANNO | DONA DALLE ROSE LODOVICO 0.5	Pizzini Paolo	COSIMI GIOVANNI	PREZIOSI GIULIANO	MAZZI RICCARDO MARIA	CloLFi Toni	CIOLFI ALESSANDRO	PASSAMONTI ANDREA	PINTO CARLO

u out

fli Are EEPENTONIO N. 33434 RACCOLIA N. Ibola

S.S. LAZIO S.p.A.

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA 28 OTTOBRE 2024

Consiglio di Gestione

Presidente Dott. Claudio LOTITO

Consigliere Dott. Marco MOSCHINI

Consiglio di Sorveglianza

Presidente Prof. Alberto INCOLLINGO

Vice Presidente

Prof. Fabio BASSAN

Consiglieri Prof. Vincenzo SANGUIGNI

Avv. Monica SQUINTU

Avv. Silvia VENTURINI

Reis

AllEGIATO " D" feel from REPENTION No 33434 Maccorra No Josep

"S.S. LAZIO S.p.A."

Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000

Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 80109710584

Partita IVA 02124651007

****************

"RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e dà atto che:

• 1. ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
• 1. in particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• 1. segnala che, nel corso dell'esercizio 1º luglio 2023 30 giugno 2024, ha:
  2. effettuato n. 7 riunioni:
  3. partecipato a n. 4 riunioni del Consiglio di gestione;
  4. partecipato a n. 1 Assemblea Ordinaria;

riunioni che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, statutari che ne disciplinano il funzionamento;

• 1. nel corso dell'esercizio è stato periodicamente informato dall'organo amministrativo sull'andamento della gestione - anche con riferimento alle società controllate - e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni adottate sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli interessi degli azionisti;
• 1. ha riscontrato l'inesistenza:
  2. di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; ۽
  3. di operazioni in conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte;
  4. di operazioni atipiche o inusuali con terzi e/o parti correlate;
• 1. segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiedeme la prescritta segnalazione agli organi competenti e non è pervenuta alcuna denuncia di cui all'art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il Consiglio di Sorveglianza nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge;
• 7 . ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; in particolare, segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere evidenziati nella presente Relazione;

• 1. ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;
• 1. ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di rappresentare i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabile del controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;
• 10, ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate; inoltre, ha scambiato informazioni con il Comitato per le parti correlate e non ha osservazioni da riferire.
• 1. ha scambiato informazioni con l'Organismo di Vigilanza e non ha osservazioni da riferire;
• 1. segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con tesserati, ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che l'organo amministrativo dichiara nella Relazione sulla gestione che, trattandosi di procedimenti relativi a rapporti dei quali la Società ha già contabilizzato gli effetti economici e patrimoniali, ritiene ragionevolmente che, all'esito degli stessi, non possano derivarie ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio;
• 1. In relazione alla specifica competenza che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di Sorveglianza riguardo all'approvazione del bilancio separato e consolidato, - predisposti in formato XHTML ai sensi della Direttiva 2004/109/CE (Direttiva "Transparency") e del Regolamento delegato (UE) 2019/815 che hanno introdotto l'obbligo per gli emittenti di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea di redigere la relazione finanziaria annuale in un formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) approvato da ESMA - si rappresenta quanto segue:
  2. Il Consiglio di Gestione ha definitivamente approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasi in data 20 settembre 2024.
  3. Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto nei termini di legge i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024.
  4. Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in data odierna le Relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. rilasciate in pari data sui bilanci di esercizio e consolidato al 30 giugno 2024. A giudizio della suddetta Società di Revisione, sia il bilancio consolidato, sia il bilancio di esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2024, del risultato economico e dei fiussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, rispettivamente della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio S.p.A., in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 dei D.Lgs. n. 38/05. Le suddette Relazioni della Deloitte & Touche S.p.A. contengono anche il giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815, secondo cui il bilancio d'esercizio e consolidato sono stati predisposti nel formato XHTML in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato e il bilancio consolidato è stato marcato, in tutti gli aspetti significativi. in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato. Le relazioni altresi contengono il giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10 e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98, secondo cui la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono coerenti con il bilancio di esercizio della S.S. Lazio S.p.A. e con il bilancio consolidato del Gruppo S.S. Lazio al 30 giugno 2024 e sono redatte in conformità alle norme di legge.

• Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2024, risulta:

  • per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 53,30 milioni;
  • per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per Euro 0,39 milioni.
• Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odiema i bilanci di esercizio e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024.

Roma, li 4 ottobre 2024

Per il Consiglio di Sorveglianza Prof. Alberto Indollingo"

心

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ALLEGATO " E " fer fro REPENTSPLO N. 33434 RACCOUTA N. 16011 VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2024. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2024 ( 1° convocazione 28 ottobre 2024) S.S. LAZIO S.p.A.

0/0	Cap. presente	100,00%	0,00%	0,00%		1
0%	Cap. Sociale	68,40%	0,00%	0,00%	68,40%
AZIONI		46.335.157	0	0	46.335.157
AZIONISTI	DELEGA IN PERSONA				ન ર	3
	ESITO VOTAZIONE	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	TOTALE

EPERTONO N. 334 33434 RACEOLTAN. 16011

"S.S. LAZIO S.p.A."

Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000

Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 80109710584

Partita IVA 02124651007

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"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti (art. 123-ter del TUF)

PREMESSA

La presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui comperiente stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 - ter TUF e dall'art. 84 fqualeridel Regolamento Emittenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regelamento Emittenti, Società per quanto nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dell'a compatibile.

La presente Relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 dell'art. 123-ter del TUF ed è approvata dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del Consiglio di Gestione.

Nella Prima Sezione viene illustrata la Politica della Remunerazione adottata dalla S.S. LAZIO S.p.A. (la "Lazio" o la "Società").

Nella Seconda Sezione sono riportati i compensi corrisposti ai componenti gli organi sociali (Consiglio di Gestione - Consiglio di Sorveglianza) e, se presenti, ai dirigenti che hanno ricoperto ruoli con responsabilità strategiche nella Società durante l'esercizio sociale 2023/2024.

SEZIONE I

La politica delle remunerazioni con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, è rimessa al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza che, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla predisposizione e approvazione della politica medesima.

Alla data di redazione della presente Relazione non è stato istituito un comitato per la remunerazione o similare, né si è fatto ricorso ad esperti indipendenti.

Non sono stati previsti benefici non monetari, né obiettivi di performance collegati all'erogazione di compensi variabili collegati alla creazione di valore per gli azionisti. Non sono state previste politiche finalizzate all'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.

Non sono previste clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.

Non sono previsti né piani di stock-option, né piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalla stock-option (restricted stock, performance share, phantom stock, etc.) a favore dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Non sono previste politiche relative a trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

Non vi sono coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.

La definizione della politica retributiva non ha avuto alcun riferimento a pari politiche di altre società.

Nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Consiglio ricorda che la Società ha deliberato di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall'esercizio 2019/2020, compensi il cui importo su base annua è stato stabilito, esclusivamente in forma fissa, pari a complessivi Euro 612.000,00 lordi annui omnicomprensivi per il Consiglio di Gestione e pari a complessivi Euro 75.000,00 lordi annui omnicomprensivi per il Consiglio di Sorveglianza sino all'esercizio 2021/2022 e pari a complessivi Euro 63.000,00 lordi annui omnicomprensivi dall'esercizio 2022/2023 in ragione del fatto che il numero dei consiglieri di sorveglianza è passato da sei a cinque. Non è stata deliberata alcuna componente variabile di remunerazione.

Per l'effetto:

• la remunerazione totale di ciascuno dei soggetti riportati nella successiva tabella 1 è stata pari a zero per gli esercizi 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019;
• per gli esercizi 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 il compenso annuale lordo omnicomprensivo e fisso è stato pari a euro 600.000,00 per il Presidente del Consiglio di gestione, euro 12.000,00 per il Consigliere di gestione, euro 15.000,00 per il presidente del Consiglio di Sorveglianza ed euro 12.000,00 per ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Come già sopra illustrato, non è prevista alcuna remunerazione variabile in qualunque modo legata a obiettivi e/o a risultati della società a favore dei componenti degli organi di gestione e di controllo.

Negli ultimi cinque anni i risultati della società sono stati i seguenti:

• 2019-2020: perdita di euro/milioni 12,96;
• 2020-2021: perdita di euro/milioni 25,65;
• 2021-2022: perdita di euro/milioni 22,35;
• 2022-2023: perdita di euro/milioni 30,89:
• 2023-2024: utile di euro/milioni 25,60.

SEZIONE II

Remunerazione dell'esercizio chiuso al 30/06/2024

A seguito e in attuazione delle delibere societarie adottate in data 28/10/2022, rispettivamente, dal Consiglio di Sorveglianza e dall'Assemblea degli Azionisti, ai componenti il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza sono stati corrisposti i compensi lordi, onnicomprensivi, complessivi e fissi indicati nella Tabella 1.

Nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.

Si precisa che non esistono accordi tra la società e i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro lavoro cessa a seguito di un'offerta di acquisto.

Si precisa, altresi, che non esistono né piani di stock-option, né piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalla stock-option (restricted stock, performance share, phantom stock, etc.) a favore dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche (figure, queste ultime due, non presenti nell'organico della Società),

TABELLA 1: Compensi corrisposti al componenti di amministrazione e di
controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilita sui cui

									Friday Bridge
cognome e nome	Carica	Perlodo in cul è statu ricoperta la carlca	Scadenza della carica	Campensi દિવિટ્ય	Compensi per ਹੈ।		Compensi varlabili non equilty	Benefici 11021	్రాఫ్ట్రమై గ్రా Altri-c	25, 2015 ् Totale	Fat Value del	Indennita di fine carica o di cessazione
LOTITO CLAUDIO	Presidente Cors. Gestione	Intero esercizio (01/07/2023- 30/06/2024)	Approvazione bilancia 30/06/2025	Emolumenti ਰੀ competenza dell'escreizio	partecipazione a comitati	Boms e altri incentivi	Partecipazioni agli unli	monetar	compensi		compensi equity	del compenso di lavoro
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				600,000	0	C	0	D	0	600.000	0	ు
(II) Compensi da controllate e collegate				500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
(11) Totale				1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0
cognome e nome	Carlca	Perlodo in cui è stata ricoperts la carica	Scadenza della carica	Compensi [[[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][	Compensi per ਡਿ		Compensi variabili non equity	Bencilci 000	Alltt	Totale	Fafr Value del	Indennità વા દ્વાદર carles o di cesszione
MOSCHINI Marco	Consigliere Gestione	Intero සදුස්ත්‍රිත (01/07/2023- 30/06/2024}	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti di competenza dell'esercizio	partecipazione a comirati	Bonus e Partecipazioni altri agli utili incentivi		monetar	compensi		compensi equilly	del compenso di lavoro
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				12.000	C	0	ು	0	0	12.000	0	ದ
(II) Compensi da controllate e collegate				6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0
(III) Totale				18.000	0	0	0	0	0	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000	0	0
cognome e nome	Cartea	Periodo in cul è stata ricoperta la ക്കുന്നു. അവലംബം പ്രാമത്തിലെ അവലംബം പ്രാമത്തിലെ അവലംബം പ്രാമത്തിലെ അവലംബം പ്രാമത്തിലെ അവലംബം പ്രവരിച്ചു. അവലംബം എന്നും സ്വാത്തിലെ അവലംബം എന്നും സ്വാത്തിന്റെ ഇവ സ	Scadenza della carica	Compensi F/22	Compensi per િ partecipazione		Compensi variabili non equity	Bencilci hou	તાન compensi	Totale	Fair Value del compensi	Indennità dl fine carica o di cessizione
INCOLLINGO Alberto	Presidente Cons. Sorveglianza	Intero escrizio (01/07/2023- 30/06/2024)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti ਹੈ। compelenza dell'esercizio	a comitati	Bonus e ર્ગાવન incentivi	Partecipazioni agli utili .	monetar!			equity	del compenso di layoro
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				15.000	0	0	0	0	D	15.000	D	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	G	D	0	0	0	0
(III) Totale				15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
cognome e nome	Carles	Perlodo in cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compens Plsst	Compensi per la	Compensi variabili non equity		Benefici non	ARET	Totals	Fafr Value del	Indennità di Пле cartes o di Casa Tone
BASSAN Fablo	Vice Pres. Cors, Sorv.	Intero esercizio (01/07/2023- 30/06/2024	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti ರ competenza dell'esercizio	partecipazione a comitati	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni agli utili	monetari	റ്റുമുണ്ടി		compensi cquity	વેદી compenso di layoro
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				12.000	0	0	0	0	0	12.030	0	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	੍ਹ
(III) Totale				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
cognomie e nome	Perlodo in cui è stata Scadenza Carles ricoperta la della carica carica			Compens દિશ્વિ	Compensi per ਸਿ	Compensi varlabili non equiry		Benefici под	Altri	Totale	Falr Value del	Indennità di fine carica o di
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere Sorveglianza	Intero සercizio (0)/07/2023- 30/06/2024)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Emolumenti ਹੈ। competenza dell'esercizio	partecipazione a comitati	റ്റവുവന്‍ ക altri ıncentiv	Partecipazioni agli unili	monetari	compensi		compensi equity	cesszione del compenso dl lavoro
(i) Compensi nella società che redige il bilancio				12.000	0	0	0	0	0	12.000	లు	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0
(II) Totale				12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0
cognome e nome	Carles	Periodo in cui è stata ricoperta la carlca	Scadenza della carica	Compensi Filesi	Compensi per a partecipazione		Compensi variabili non edulty	Bencilci non	Alle compensi	Totale	Fair Value del compensi	Indennità di fine carlca o di cessizione
		Intero				Bonus e		monetar				del
SQUINT U Monica	Consigliere Sorveglianza	esercizio (01/07/2023 30/06/2024)	Approvezione bilancio 30/06/2025	Emolumenti ਟੈਂ competenza dell'esercizio	a comitati	altri incentive	Partecipazioni agli utili				equilty	compenso di layoro
(i) Compensi nella socielà che redige il bilancio				12.000	0	0	0	0	0	12-000	ปี	0
(II) Compensi da controllate e collegate				0	0	0	0	0	0	0	0	0

cognome è nome	Cartes	Perfodo In cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi 11 25	Compensi per 12		Compensi variabili non equity	Benefici 000	Altri	Totalo	Fair Value del	Indennità di fine ાર્ગ જીવ જ દૂધની cessa done
VENTURINI Silvia	Consigliere Sorveglianza	intero esercizio (01/07/2023- 30/06/2024)	Approvazione bilancio 30/06/2025	Smolumenti di competenza dell'esercizio	partecipazione 3 comitati	Borus : altri incentivi	Partecipazioni agii ugli	monetari	onopeas		compensi equity	del compenso di lavoro
(i) Compensi nella società che redige il bilancio		12.000	0	0	O	0	0	12.000	0
(II) Compensi da controllate e collegate		0	0	0	O	0	0	0	0	e
(III) Totaie				12.000	Q	0	0	D	0	12.000	0	0

/ f

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali redatta ai sensi dello schema n. 7-ter dell'Allegato 3 A del Regolamento Emittenti attualmente vigente

Cognome e Nome	Carica	Società Partecipata	Nº Azioni possedute al 30/06/2023	Nº azioni acquistate	Nº azioni vendute	Nº Azioni possedute al 30/06/2024
	Presidente	S.S. LAZIO S.p.A.	45.408.929	0	0	45,408.929
LOTITO Claudio	Consiglio Gestione	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.D.A	0	0	0	0
	Consigliere	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
MOSCHINI Marco	Gestione	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0
	Presidente	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
NCOLLINGO Alberto	Consiglio di Sorveglianza	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0
	Vice Presidente	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
BASSAN Fabio	Consiglio di Sorveglianza	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	0	0	0	0
	Consigliere di	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
SANGUIGNI Vincenzo	Sorveglianza	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0
	Consigliere di Sorveglianza	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
SQUINTU Monica		S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.P.A	0	0	0	0
	Consigliere di	S.S. LAZIO S.p.A	0	0	0	0
VENTURINI Silvia	Sorveglianza	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	0	0

Roma, lì 4 ottobre 2024

Per il Consiglio di Sorveglianza Prof. Alberto Incollingo"

Versi

ALLEGATO " G." AND REPERTOMO r. 33434 RACCOUTA

N- 160,00

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2024

( 1° convocazione 28 ottobre 2024)

VOTAZIONE: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. - SEZIONE 1

Cap. presente %	100,00%	0,00%	0,00%
Cap. Sociale %	68,40%	0,00%	0,00%	68,40%	9
AZIONI	46.335.157	O	0	46.335.157
IN PERSONA DELEGA AZIONISTI
				15
ESITO VOTAZIONE	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	TOTALE

/

ALLEGIO " H" AN ATTO REPENTO MO N. 33434 RACCOUTA N. Jbox1

S.p.A.
LAZIO
S.S.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2024

( 1º convocazione 28 ottobre 2024)

VOTAZIONE: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. - SEZIONE 2

%	Cap. presente	100,00%	0,00%	0,00%
%	Cap. Sociale	68,40%	0,00%	0,00%	68,40%	67.738.911,00
AZIONI		46.335.157	0		46.335.157
AZIONISTI	IN PERSONA DELEGA				9
	ESITO VOTAZIONE	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	TOTALE
						capitale sociale (azioni)

11

(

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio in Roma, al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, il giorno giovedì, 28 novembre 2024.