Registrato a Roma 1 UFFICIO DELLE ENTRATE IL22/11/2021 N.32826 SERIE1T VERSATI € 200,00 Repertorio N. 31174 Raccolta N. 14589 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 15,50. (28-10-2021) In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000. Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea ordinaria della: "S.S. LAZIO - S.P.A.", indetta in prima convocazione per oggi, alle ore 15,00, nel luogo ed all'ora suindicati, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021. 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. E' PRESENTE: - il dott. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della: 1) "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, p.IVA: 02124651007, pec [email protected], giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale. Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea. Preliminarmente, comunico che: - In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, anche con riferimento all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19", convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), come prorogato per effetto dell'art. 6 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, agli Azionisti che non intendano e/o si trovino nella impossibilità di intervenire fisicamente, è stata data la facoltà di intervenire per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), nel rispetto delle prescrizioni normative e contenute nel presente avviso. - Conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del succitato Decreto e nel rispetto delle normative vigenti, i membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali potranno intervenire in presenza anche tramite delegato - o conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono state rese note dalla Società agli interessati. Il Presidente, propone per la funzione di scrutatori, con il consenso dell'Assemblea, i sigg.ri: - Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e - Preziosi Giuliano, nato a Spello (PG) il 17 gennaio 1948, i quali accettano; dopodichè, il Presidente medesimo, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata: 1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; 2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato il 22 settembre 2021 sul sito internet della società www.sslazio.it - Sezione "Investor Relator", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. e dall'art. 125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti; ed è stato altresì pubblicato in data 23 settembre 2021 per estratto sul quotidiano "DOMANI"; 3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato il 22 settembre 2021 nel portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate; 4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono state inserite sul sito internet della Società: a) la procedura per il conferimento di delega generica; b) la procedura per porre domande prima dell'assemblea;

c) la procedura per integrazione materie all'ordine del

giorno; d) la procedura per la partecipazione personale; e) fac-simile modulo di delega per intervento in Assemblea; f) Modulo di delega/subdelega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies TUF; g) attestazione del delegato; h) informazioni relative al capitale sociale; i) lo Statuto della società; 5 - che è stato consentita agli azionisti che non intendano e/o si trovino nell'impossibilità di intervenire fisicamente la possibilità di intervenire per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), anche in riferimento all'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed all'art. 71 del citato decreto legge n. 104/2020; 6 - che il Rappresentante Designato è stato individuato nell'Avv. PAOLO MEREU, nato a Roma il 31 dicembre 1956, con studio e domicilio in Roma alla Via G.G. Belli n. 96 - c.a.p. 00193, PEC [email protected]; 7 - che non risulta pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs.vo n. 58/98; 8 - che ai sensi dell'art. 127 ter del D.L.vo 58/98 non risultano pervenute domande da parte degli azionisti; 8bis) - il Rappresentante Designato, Avv. Mereu, è presente e collegato in videoconferenza telematica tramite piattaforma "Computershare" dalla città di Roma, avendo ricevuto sub-delega, depositata negli atti della Società, dallo Studio Trevisan & Associati rappresentante, a propria volta debitamente delegato dai seguenti azionisti: - TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. - AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND - ISHARES VII PLC - ROUNDHILL MVP ETF; 9 - che si è provveduto alla pubblicazione della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In particolare: - in data 22 settembre 2021 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno; - in data 6 Ottobre 2021 sono stati pubblicati la relazione finanziaria annuale al 30 Giugno 2021, completa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 Ottobre 2021; la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, unitamente alle relazioni redatte dalla società di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del TUF; - in data 6 Ottobre 2021 è stata inoltre pubblicata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; - oltre che depositati presso la sede della Società, i suddetti documenti sono stati depositati e resi disponibili al pubblico mediante il sito internet del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator; 10 - che la Società non detiene azioni proprie; 11 - che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione di coloro che vi partecipano; le deleghe per la rappresentanza in assemblea risultano regolari; 12 - che sono state presentate le apposite certificazioni previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, per n. 46.228.982 (quarantaseimilioniduecentoventottomilanovecentottantadue) azioni, pari al 68,245830% (sessantotto virgola duecentoquarantacinquemilaottocentotrenta per cento) circa del capitale sociale, sulle n. 67.738.911 (sessantasettemilionisettecentotrentottomilanovecentoundici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60 (quarantamilioniseicentoquarantatremilatrecentoquarantasei/60) , e che sono stati regolarmente osservati i termini e le modalità di presentazione della documentazione indicata nell'avviso di convocazione ai fini dell'intervento nell'odierna Assemblea; 13 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di presenza, che si allega al presente verbale sotto il numero "1" (all. 1) e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 10 (dieci) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 45.501.237 (quarantacinquemilionicinquecentounomiladuecentotrentasette) azioni ordinarie che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti; 14 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto; 15 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, nonchè il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere del C.d.G.; 16 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti: - il Presidente, Prof. Alberto Incollingo; - il Vice-Presidente, Prof. Mario Cicala, collegato in audio-video conferenza mediante piattaforma "Computershare" dalla città di Roma; - il Consigliere, Prof. Vincenzo Sanguigni; - il Consigliere, Avv. Monica Squintu, collegata in audio-video conferenza mediante piattaforma "Computershare" dalla città di Roma; - il Consigliere, Avv. Silvia Venturini. Il Consigliere, Prof. Fabio Bassan è assente giustificato. Il foglio delle certificazioni azionarie di cui al precedente punto 12), il foglio di presenza del Consiglio di Gestione di cui al precedente punto 15) ed il foglio delle presenze del Consiglio di Sorveglianza di cui al precedente punto 16), si allegano rispettivamente il primo sotto la lettera "A" (all. A), il secondo ed il terzo sotto le lettere "B" (all. B) e "C" (all. C). Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti all'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente prega gli intervenuti che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente consegnare all'apposito ufficio posto all'ingresso della sala la contromarca ricevuta al momento dell'ingresso, ritirandola al rientro in aula. Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna assemblea ordinaria, il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 [mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di partecipazione superiori al 2% (due per cento) del capitale o di partecipazioni reciproche]. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli Azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.

Dato che nessuno degli intervenuti chiede la parola al fine di segnalare quanto sopra, il Presidente comunica, per quanto lo riguarda, di non essere a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, lo stesso Presidente precisa che, alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto, risultano essere i seguenti: 1) Dott. Claudio LOTITO, complessivamente ed indirettamente titolare, per il tramite di LAZIO EVENTS S.r.l., con sede in Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 08098451001, di n. 45.408.929 (quarantacinquemilioniquattrocentoottomilanovecentoventinove) azioni ordinarie di proprietà, pari al 67,035% (sessantasette virgola zero trentacinque per cento) circa del capitale sociale. Infine, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, il Presidente chiede agli azionisti presenti titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) di dichiarare sotto la propria responsabilità l'eventuale esistenza di una delle situazioni di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo. Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione dell'esistenza di una delle situazioni di conflitto di interessi, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è provveduto a depositare, nel rispetto dei termini di legge e come da disposizioni normative, presso la sede della Società, presso la CONSOB, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonchè sul sito internet della società, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente comunica infine che copia della predetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista intervenuto alla suddetta assemblea. Dopodichè il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno: 1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Presidente invita il Consigliere Presidente del C.d.G., Prof. Alberto Incollingo, a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Sorveglianza, relativa all'attività di vigilanza svolta nell'ultimo esercizio, così come previsto e disciplinato dall'articolo 153 del D.Lgs. n. 58/1998, che, si allega al presente verbale sotto la lettera "C" (all. C). Al termine della lettura, prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Lotito Claudio, il quale invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento. Nessuno chiede la parola. Il Presidente, dà atto che nessuno degli azionisti chiede la parola e chiude la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno. Si passa, quindi, alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno: 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021. Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Consiglio di Gestione relativa alle determinazioni da assumere in ordine al risultato dell'esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2021 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 6 Ottobre 2021: "Signori Azionisti, il prospetto di bilancio al 30 giugno 2021 chiude con una perdita di Euro 25.650.309,00 (venticinquemilioniseicentocinquantamilatrecentonove/00) che Vi proponiamo di rinviare a nuovo.". Nessuno chiede la parola. Il Presidente quindi mette in votazione la proposta ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto. Il Presidente invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega. Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità con il voto favorevole dei n. 10 (dieci) azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.501.237 (quarantacinquemilionicinquecentounomiladuecentotrentasette) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,17 (sessantasette virgola diciassette) circa del capitale sociale. Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "D" (all. D), contenente il riepilogo della votazione; ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Il Presidente, a questo punto, chiude la discussione in merito al secondo punto all'ordine del giorno. Si passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 – ter TUF e dall'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società per quanto compatibile.

Ricorda altresì che la suddetta relazione è stata depositata e resa disponibile al pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., mediante il sito internet del portale , adottato dalla società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator.

Ricorda, infine, che la relazione si articola in due sezioni. La prima sezione, da sottoporsi al voto vincolante dell'odierna assemblea, descrive la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di Controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione, che descrive le politiche attuate dalla società ed i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021, è sottoposta al voto non vincolante della presente assemblea.

Gli esiti delle votazioni sono posti a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.

A questo punto il Presidente invita il Presidente, Prof. Alberto Incollingo, a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione sulla Remunerazione predisposta ed approvata, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di Gestione nella seduta del 21 settembre 2021 e dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 6 Ottobre 2021, per l'esercizio chiuso al 30 Giugno 2021, che si allega al presente atto sotto la lettera "E" (all. E).

Al termine della lettura, il Presidente da atto che alle ore 16,25 è personalmente intervenuto in assemblea il signor Paolo Buzi in qualità di amministratore unico del socio Lazio Events s.r.l. e quindi invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la

Relazione sulla Remunerazione ed invita gli azionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter, ad esprimere il proprio voto in senso favorevole o contrario sulla relazione presentata. Il Presidente mette in votazione la proposta descritta nelle due Sezioni, ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto. Invita, inoltre, gli Azionisti contrari o astenuti a recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega. Il Presidente dichiara la proposta della prima Sezione approvata con il voto favorevole degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.419.172 (quarantacinquemilioniquattrocentodiciannovemilacentosettantad ue) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,05% (sessantasette virgola zero cinque per cento) del capitale sociale, con il voto contrario di n. 82.065 (ottantaduemilasessantacinque) azioni, pari allo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale e, precisamente, n. 17.900 (diciassettemilanovecento) azioni del socio TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC; n 1.527 (millecinquecentoventisette) azioni del socio AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VALUE FD CORPORATION SERVICE COMPANY; n. 43.818 (quarantatremilaottocentodiciotto) azioni del socio Roundhill MVP ETF; n. 18.820 (diciottomilaottocentoventi) azioni del socio ISHARES VII PLC; nessun astenuto. Il dettaglio della votazione della prima Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allegato sotto la lettera "F" (all. F); ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D. Lgs. 58/'98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Il Presidente dichiara la proposta della seconda Sezione approvata con il voto favorevole unanime degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.501.237 (quarantacinquemilionicinquecentounomiladuecentotrentasette) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,17% (sessantasette virgola diciassette per cento) del capitale socialea; nessun astenuto. Il dettaglio della votazione della seconda Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allegato sotto la lettera "G" (all. G). Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,35. Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati. Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 18,30. Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli, per pagine ventuno e righe due della presente. F.to Claudio Lotito Natale Votta Notaro

ALLEGATO " 1 " DEL REPERTORIO N. 341.74 " RACCOLTA M: 46 5 89

S.S. LAZIO S.p.A.

40.643.346,60 67.738.911 V. Nominale Cap.Sociale N. Azioni

0,60

45.501.237 67,171%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2021

AZIONISTIPRESENT								AZIONI IN ASSEMBLEA
AZIONISTI	N. AZIONI	DEPOSITARIO	PERS		DELEGA		Persona	Delega	TOTALE	pb.
10	45.501 237		9	0		9	10.243	45.490.994	45.501.237
LAZIO EVENTS SRL	45.408.929	3307					0	45.408.929	45.408.929
ROUNDHILL MVP ETF	43.818	3479						43.818	43.818
ISHARES VII PLC	18.820	3069						18.820	18.820
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	17.900	3566						17.900	17.900
PREZIOSI GIULIANO	6.600	3069	XX				6.600		6.600
PIZZINI PAOLO	1.637	3069					1.637		1.637
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	1.527	3069						1.527	52
COSIMI GIOVANNI	.500	3479					1.500.		.500
MOSSI ERMANNO	300	3069	××				300		300
PINTO CARLO	206	6331					206		206

Percentuale aggiornata in assemblea

6000

10000

Valore azioni in assemblea

27.300.742,20

67,171492%

Compulsishare

.A.q.2 OIZAJ .2.5 Valore Mominale 0,60

NOVZA ORDINIARIA ARA ARA ARA ARA DIVOZDION - POODVOCAZION 116.887.53 63.589911

	CONUNICAZIONI RICEVULTE al 27/10/2021
N	AZIONISTI		DATA E LUDGO
			DI MASCITA		INO ZA .N	ABIDDEP	% capitale sociale
1	LAZIO EVENTS SAL				45.408.929	40887	67,0352221%
2	GOLDEN GROUP S.R.L.				720.149	680000	1,063125%
3	ROUNDHILL MWP ETF				43.818	3479	0,064687%
4	SIARRES VIII PLC		00/01/19900		18.820	30069	0.02788896
5	TWO SIGNA EQUITY RISK PREMIN FOREMIA FORTFOLIO LICE.		00/01/1900		006. LT	3566	0,026425%
б	PREZIOSI GIULIANO	7701/1948	SPECIO		000.0	3066	0.00974399
7	PACIFICI ROBERTO	11/08/1967	MARINO		4.600	3479	0.006791%
8	PIZZINI PADLO	24/04/1967	ONAJIM		189.1	300869	0.0002417%
9	LENZI PAOLO	07/06/9945	AMOR		1.575	60078	0.00Z325%
10	A		00701/1900		1.527	690£	0.00225496
11	COSIM GIOVANNI	14/22/925	SUBIACO		1.500	3479	0,00221496
12	MAZZONE ALBERTO	05/05/51930	AMOR		1.000	00089	0.001476%
ET	MOSSI ERMANNO	13/03/1961	CIVITA CASTELLANA		3000	Capos	0.00000438%
めて	PINTO CARLO	09/02/1944	AMOR		206	633311	0.0000304%
SI	AURELI LUCA	22/07/1980	RIMMINI		1000	08019	0.0000488%
91	BOVE KATRIN	14/09/1976	AAB		100	3307	0,0003488%
11	CASALE ENNIO	03/27954	ANZIO		100	680000	0,0000148%
81	CARADOOMNA GIANFRANCO MARIA	05/06/1961	MILANO		SD	33077	0,0000066%
61	CARADOMNA MARCELLA	22/05/1959	STORNARA		SP	3307	0.0000066%
07	LOIZZI GERMANA	06/02/1972	AMOR		07	3307	0,000003096
17	ZANDONA MILENA	18/02/1951	VESTENANOVA		7	3307	0,0000000
66	FIORENTINI GIANLUCA	07/09/1981	AMOR		2	33367	0,000000396
22	REALE DAVIDE GIORGIO	77/05/1966	MILAND		1	7088	0,00000196
めて SZ	SIMONE GIAN LUIGI	08/10/1957	TORING		1	3307	0,000001%
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				lotale azio :IU	46.228.982	pari al	68,24583896

S.S. LAZIO S.p.A.

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA 28 OTTOBRE 2021

Consiglio di Gestione

Presidente Dott. Claudio LOTITO

Consigliere Dott. Marco MOSCHINI

Consiglio di Sorveglianza

Presidente Prof. Alberto INCOLLINGO

Vice Presidente Prof. Mario CICALA

Consiglieri

Prof. Fabio BASSAN

Prof. Vincenzo SANGUIGNI

Avv. Monica SQUINTU

Avv. Silvia VENTURINI

AUDIO VIDEO CONFECTIVE

ASSEMITE GAUSTAN CARD

AUDIO VIDEO GIVEREINIZA

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ETREGATO " C " DEL REPERTORIO N. 3 1,7 % RACCOLTAN. 1 4 5 8 9

"S.S. LAZIO S.p.A."

Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000

Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 80109710584

Partita IVA 02124651007

******************

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 e da atto che:

ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
in particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
segnala che, nel corso dell'esercizio 1º luglio 2020 - 30 giugno 2021, ha:
effettuato n. 7 riunioni;
partecipato a n. 5 riunioni del Consiglio di gestione;
partecipato a n. 1 Assemblea Ordinaria;

riunioni che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;

nel corso dell'esercizio è stato periodicamente informato dall'organo amministrativo sull'andamento della gestione - anche con riferimento alle società controllate - e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro. dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni adottate sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli interessi degli azionisti; in merito all'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che l'organo amministrativo, come anche evidenziato nella Relazione sulla gestione, ha attivato le necessarie azioni di monitoraggio dell'andamento del business aziendale per fronteggiare gli effetti economici negativi causati dalle misure restrittive adottate dal Governo italiano per il contenimento della pandemia. Inoltre, ha constatato la corretta attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
ha riscontrato l'inesistenza:
di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
di operazioni in conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazion assunte;
di operazioni atipiche o inusuali con terzi elo parti correlate.
segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi competenti e non è pervenuta alcuna denuncia di cui all'art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il Consiglio di Sorveglianza nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge;
ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; in particolare, segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere evidenziati nella presente Relazione;
ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;
ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dal Responsabile del controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;
ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate; inoltre, ha scambiato informazioni con il Comitato per le parti correlate e non ha osservazioni da riferire.
ha scambiato informazioni con l'Organismo di Vigilanza e non ha osservazioni da riferire.
segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che l'organo amministrativo dichiara nella Relazione sulla gestione che, trattandosi di procedimenti relativi a rapporti dei quali la Società ha già contabilizzato gli effetti economici e patrimoniali, ritiene ragionevolmente che, all'esito degli stessi, non possano derivarle ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio.
1. In relazione alla specifica competenza che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di Sorveglianza riguardo all'approvazione del bilancio separato e consolidato, si rappresenta quanto segue:
2. Il Consiglio di Gestione ha definitivamente approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasi in data 21 settembre 2021.
3. Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto nei termini di legge i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2021.
4. Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in data odierna le Relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. rilasciate in pari data sui bilanci separato e consolidato. A giudizio della suddetta Società di Revisione, sia il bilancio consolidato, sia il bilancio di esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa

per l'esercizio chiuso a tale data, rispettivamente della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio S.p.A., , in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai Provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.

Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2021, risulta:
- per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 74,88 milioni;
- per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per Euro 2,73 milioni.
Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci separato e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021.

Roma, li 6 ottobre 2021

Per il Consiglio di Sorveglianza Il Presidente Prof. Alberto Incollingo"

	67,1796	St 501.237	5 5	TOTALE
%00°0	%00'0	0		ASTENUT
%00-0	%00'0	0		CONTRARI
%00°00	67,1776	. GA 501.2337		FAVOREVOLI
Cap. presente	Cap. Sociale		IN PERSONA DELEGA	ESITO VOTAZIONE
9/0	%	INOIZ	ITSINOIZA

				. SOS origins of the osuide of ovitsion oriziones in otations in inoizanimneted : ЭМОГДАТОV
				( 12 convocazione 28 ottobre 2021)
				SUS SERVED AN OFDINARIA DE 28.00220
				S.S. LAZIO S.p.A.

CALEGATO " D " Del REPERTORIO N. 341.74 " RECCOLTA E. 14 58 9

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ALLEGATO " E " DEL REPERTORIO N. 3 1,74 " RECCOLLA 19, 14 5 89