AGM Information • Dec 17, 2020
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Repertorio N. 30455 Raccolta N. 14129 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Novembre, alle ore 16,05. $(20 - 11 - 2020)$ In Formello (RM), alla Via di Santa Cornelia n. 1000. Io sottoscritto Dott. NATALE VOTTA, Notaro in Roma, con studio al Largo Leopoldo Fregoli n. 8, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri $\epsilon$ Civitavecchia, ho assistito, elevando il presente verbale, all'assemblea ordinaria della: "S.S. LAZIO - S.P.A.", indetta in prima convocazione per oggi, alle ore 15,00, nel luogo ed all'ora suindicati, per discutere e deliberare sul sequente ORDINE DEL GIORNO: 1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazioni in ordine al risultato di $2)$ esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2020. 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 4) Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti. 5) Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti. E' PRESENTE: - il dott. Lotito Claudio, nato a Roma il 9 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della: 1) "S.S. LAZIO - S.P.A.", con sede legale in Formello (RM) alla Via di Santa Cornelia n. 1000, capitale sociale di Euro 40.643.346,60 ${\tt (quarantami lioniseicentoguarantatremilat recento quarantasei/60}$ ) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 80109710584, R.E.A. n. 304144, p.IVA: 02124651007, pec [email protected], giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale. Certo io Notaro dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea. Preliminarmente il Presidente fa presente all'assemblea che: - alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ("DPCM 03/11/2020") in vigore
IINEO DIGITAL dal 5 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020, è stato consentito agli azionisti che non intendano e/o si trovino nell'impossibilità di intervenire fisicamente, $1a$ possibilità di intervenire per il tramite del Rappresentante Designato (di seguito, il "Rappresentante Designato") ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, $n.58$ ("TUF"), anche in riferimento all'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge n. 27/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e all'art. 71 del citato decreto legge n. $104/2020;$
Il Presidente, propone, con il consenso dell'Assemblea, i sigg.ri:
Cosimi Giovanni, nato a Subiaco il 14 Dicembre 1925, e
Preziosi Giuliano, nato a Spello (PG) il 17 gennaio 1948, per la funzione di scrutatori, i quali accettano; dopodichè, $i1$ Presidente medesimo, verificata l'identità $e$ $1a$ legittimazione dei presenti, constata:
1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è stato pubblicato il 9 ottobre 2020 sul sito internet della società www.sslazio.it - Sezione Investor Relator, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. $^{\circ}$ e dall'art. 125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti; è stato altresì pubblicato in data 10 ottobre 2020 per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI";
3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato nel portale www.linfo.it adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate;
4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono state inserite sul sito internet della Società: a) la procedura per il conferimento di delega generica; b) la procedura per porre domande prima dell'assemblea; c) la procedura per integrazione materie all'ordine del giorno; d) la procedura per la partecipazione personale; e) fac-simile modulo di delega per intervento in Assemblea; f) attestazione del delegato; g) informazioni relative al capitale sociale; h) lo statuto della società: 5 - che alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ("DPCM 03/11/2020") in vigore dal 5 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020, in data 7 novembre 2020 la Società ha provveduto ad integrare e rettificare l'avviso di convocazione di assemblea mediante pubblicazione in data 7 novembre 2020 sul sito www.sslazio.it-sezione Investor Relator e sul portale diffusione e lo stoccaggio adottato per $1a$ delle Informazioni regolamentate www.linfo.it e per estratto in data 10 novembre 2020 sul quotidiano ITALIA OGGI; 6 - che, è stato consentito agli azionisti che non intendano e/o si trovino nell'impossibilità di intervenire fisicamente $1a$ possibilità di intervenire per $i1$ tramite $\mathsf{d}\mathsf{e}$ Rappresentante Designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), anche in riferimento all'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e all'art. 71 del citato decreto legge n. 104/2020; 7 - che il Rappresentante Designato è stato individuato nell'Avv. PAOLO MEREU, nato a Roma il 31 dicembre 1956, con studio e domicilio in Roma alla Via G.G. Belli n. 96 c.a.p. 00193, PEC [email protected]; 8 - che non risulta pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs.vo n. 58/98; 9 - che ai sensi dell'art. 127 ter del D.L.vo 58/98 non risultano pervenute domande da parte degli azionisti; - il Rappresentante Designato è presente e collegato in videoconferenza telematica tramite piattaforma "Zoom" dalla città di Roma; - che si è provveduto alla pubblicazione $10$ della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In particolare: - in data 9 ottobre 2020 è stata pubblicata la Relazione degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
nell'avviso di convocazione ai fini dell'intervento nell'odierna Assemblea;
14 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di presenza e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano presenti, a questo momento, n. 9 (nove) azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 45.464.046 (quarantacinquemilioniquattrocentosessantaquattromilaquaranta sei) azioni sociali che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti voti, foglio che, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" (all. A);
15 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto;
16 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Claudio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consiglio di Gestione, nonchè il Dott. Marco Moschini, quale Consigliere;
17 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:
l'Avv. Silvia Venturini
il prof. Mario Cicala, Avv. Monica Squintu, Prof. Vincenzo Sanguigni, tutti collegati in audio-videoconferenza telematica tramite piattaforma "Zoom" dalla città di Roma, mentre risulta assente giustificato il signor: - Prof. Fabio Bassan.
$11$ foglio delle certificazioni azionarie di cui $a1$ precedente punto 13), il foglio di presenza del Consiglio di Gestione di cui al precedente punto 16) e del Consiglio di Sorveglianza di cui al precedente punto 17), si allegano rispettivamente sotto le lettere "B" (all. B) e "C" (all. C). Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti all'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente prega gli intervenuti che dovessero lasciare, anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente consegnare all'apposito ufficio posto all'ingresso della sala la contromarca ricevuta al momento dell'ingresso, ritirandola al rientro in aula.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna assemblea ordinaria, il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea $\mathsf{a}$ fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sensi degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti
presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di accordi
tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli Azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.
Dato che nessuno degli intervenuti chiede la parola al fine di segnalare quanto sopra, il Presidente comunica, per quanto $1o$ riguarda, di non essere a conoscenza dell'esistenza di pattuizioni ed accordi del genere.
Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 $de11a$ Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, lo stesso Presidente precisa che, alla data odierna, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, risultano essere i sequenti:
$11$ Dott. Claudio LOTITO, complessivamente ed indirettamente titolare, per il tramite di LAZIO EVENTS S.r.l., con sede in Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 08098451001, di Roma: di n. 45.408.929 (quarantacinquemilioniquattrocentoottomilanovecentoventinove) azioni ordinarie di proprietà, pari $a1$ 67,035% (sessantasette virgola zero trentacinque per cento) circa del capitale sociale.
Infine, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, il Presidente chiede agli azionisti presenti titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) di dichiarare sotto la propria responsabilità l'eventuale esistenza di una delle situazioni di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo.
Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione dell'esistenza di una delle situazioni di conflitto di interessi, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è provveduto a depositare, nel rispetto dei termini di legge e come da disposizioni normative, presso la sede della Società, presso la CONSOB, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonchè sul sito internet della società, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente comunica infine che copia della predetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista intervenuto alla suddetta assemblea.
Dopodichè il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:
1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Presidente invita il Consigliere Avv. Silvia Venturini a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione predisposta Consiglio di dal Sorveglianza, relativa all'attività di vigilanza svolta nell'ultimo esercizio, così come previsto e disciplinato dall'articolo 153 del D.Lgs. n. 58/1998, che, si allega al presente verbale sotto la lettera "D" (all. D). Al termine della lettura, prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Lotito Claudio, il quale invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento. Nessuno chiede la parola. Il Presidente, dà atto che nessuno degli azionisti chiede la parola e chiude la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno. Si passa, quindi, alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno: 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2020. Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Consiglio di Gestione relativa alle determinazioni da assumere in ordine al risultato dell'esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2020 ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 26 Ottobre 2020: "Signori Azionisti, il prospetto di bilancio al 30 giugno 2020 chiude con una perdita di Euro 12.955.391,00 $(dodicimi lion inovecentocinquantacinquemilat recent onovantuno/0$ 0) che Vi proponiamo di rinviare a nuovo. $\mathcal{M}_{\rm{in}}$ Nessuno chiede la parola. Il Presidente quindi mette in votazione la proposta ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto. Il Presidente invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega. Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità con il voto favorevole dei n. 9 (nove) azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.464.046 (quarantacinquemilioniquattrocentosessantaquattromilaquaranta sei) azioni pari ad altrettanti voti, pari $a1$ $67,12%$ (sessantasette virgola dodici per cento) circa del capitale sociale. Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto sotto la lettera "E" (all. E), contenente il riepilogo della
votazione, ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.Lqs. Internet), il rendiconto 58/98 (Sito sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente, a questo punto, chiude la discussione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.
Si passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno:
3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente ricorda all'Assemblea che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 - ter TUF e dall'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società per quanto compatibile.
Ricorda altresì che la suddetta relazione è stata depositata e resa disponibile al pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., mediante il sito internet del portale www.linfo.it, adottato dalla società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator.
Ricorda, infine, che la relazione si articola in due sezioni.
sottoporsi La prima sezione, da al voto vincolante dell'odierna assemblea, descrive la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di Controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.
La seconda sezione, che descrive le politiche attuate dalla società ed i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 è sottoposta al voto non vincolante della presente assemblea.
Gli esiti delle votazioni sono posti a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2.
A questo punto il Presidente invita l'Avv. Silvia Venturini, a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione sulla Remunerazione predisposta ed approvata, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di Gestione nella seduta dell'8 Ottobre 2020 e dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 26 Ottobre $2020,$ per l'esercizio chiuso al 30 Giugno 2020, che si allega al
presente atto sotto la lettera "F" (all. F).
Al termine della lettura, il Presidente invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.
L'Avv. Venturini fa presente che, per un mero errore materiale, alla fine della "Premessa" della Relazione sulla Remunerazione è contenuto l'erroneo riferimento all'esercizio sociale "2018/2019", anziché al corretto esercizio "2019/2020".
Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la Relazione sulla Remunerazione ed invita gli azionisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter, ad esprimere il proprio voto in senso favorevole o contrario sulla relazione presentata.
Il Presidente mette in votazione la proposta descritta nelle due Sezioni, ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.
Invita, inoltre, gli Azionisti contrari o astenuti a recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.
Il Presidente dichiara la proposta della prima Sezione approvata con il voto favorevole degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.445.583 (quarantacinquemilioniquattrocentoquarantacinquemilacinquecen tottantatré) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,09% (sessantasette virgola zero nove per cento) del capitale sociale, $i1$ con voto contrario di $n$ . 18.463 (diciottomilaquattrocentosessantatré) azioni, pari $a11o$ 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale sociale e, precisamente, n. 8.500 azioni del socio TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY n. 1.527 azioni del socio AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VALUE FD - n. 8.436 azioni del socio ISHARES VII PLC; nessun astenuto.
dettaglio della votazione della prima Il Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allegato sotto la lettera "G" (all. G); ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D. Lgs. 58/'98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente dichiara la proposta della seconda Sezione approvata con il voto favorevole degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.445.583 (quarantacinquemilioniquattrocentoquarantacinquemilacinquecen tottantatré) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,09% (sessantasette virgola zero nove per cento) del capitale sociale, il con voto contrario di $n$ . 18.463
(diciottomilaquattrocentosessantatré) azioni, pari $a11o$
0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale sociale e, precisamente, n. 8.500 (ottomilacinquecento) azioni del socio TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY - n. 1.527 (millecinquecentoventisette) azioni del socio AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VALUE FD $\Delta \sim 10^{-10}$ 8.436 n. (ottomilaquattrocentotrentasei) azioni del socio ISHARES VII PLC; nessun astenuto.
Il dettaglio della votazione della seconda Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allegato sotto la lettera "H" (all. H).
Si passa, quindi, alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno:
4) Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e consequenti.
Come illustrato nella relazione redatta in relazione al presente punto all'o.d.g., il Presidente comunica che a seguito del decesso, avvenuto il 30 aprile 2020, del Prof. Corrado Caruso, che ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza della S.S. LAZIO S.p.A., giusta delibera dell'Assemblea Ordinaria in data 28 ottobre 2019, è subentrato nella carica di "Consigliere di Sorveglianza Effettivo" il Prof. Avv. Mario CICALA, già componente supplente.
La carica assunta dal Prof. Avv. Mario Cicala avrà durata pari agli altri componenti il Consiglio di Sorveglianza, ovvero sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del vigente statuto sociale, il Presidente, ricorda che la presente Assemblea è chiamata a designare il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e ad integrare l'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti, come indicato al punto $5)$ dell'ordine del giorno.
Ricorda, inoltre, che sino alla nomina del nuovo Presidente che sarà effettuata da parte della presente Assemblea, le funzioni di Presidente sono medio tempore esercitate dal Prof. Alberto Incollingo, nominato Vice Presidente dall'Assemblea del 28 Ottobre 2019.
Il Presidente, invita l'Assemblea a procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, volendo assumere ogni eventuale ulteriore delibera necessaria a tale fine.
Il Presidente informa che, ai sensi e nel rispetto delle procedure $e$ delle disposizioni normative in essere, l'azionista LAZIO EVENTS S.r.l. ha depositato, presso la sede della Società, la propria proposta in data 13 Novembre 2020 contenente la candidatura e che non sono pervenute altre proposte.
Per il nominativo proposto è stato depositato, presso la sede della società, presso il portale www.linfo.it e nel sito della società www.sslazio.it-sezione investor relator, la dichiarazione di accettazione della candidatura e $di$ insussistenza delle eventuali cause di incompatibilità, corredata dal curriculum vitae del candidato.
Il Presidente procede a dare lettura della Proposta LAZIO EVENTS:
"La sottoscritta LISTA LAZIO EVENTS S.R.L., con sede legale in Roma Via dei Monti Parioli n.6, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Paolo Buzi, titolare di n. 45.408.929 azioni ordinarie della S.S. LAZIO $S.p.A.,$ costituenti il 67,035% del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 40.643.346,60, legittimata ad intervenire e votare all'Assemblea in oggetto come da certificazione che si allega, in riferimento al punto 4) "Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza; delibere e determinazioni inerenti $e$ consequenti." all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della S.S. LAZIO S.p.A. indetta presso la sede legale in Formello Via di Santa Cornelia n. 1000, in prima convocazione, per il giorno 20 novembre 2020, ore 15,00 e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2020, stessa ora e luogo,
A) che sia nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza per la durata già determinata dall'Assemblea Ordinaria del 28/10/2019, sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30.06.2022, il Prof. Alberto INCOLLINGO, nato a Roma il 24 marzo 1966, già nominato Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza dalla citata Assemblea del 28/10/2019;
che sia nominato Vice Presidente del Consiglio $B)$ di Sorveglianza per la durata già determinata dall'Assemblea Ordinaria $de1$ 28/10/2019, sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30.06.2022, il Consigliere di Sorveglianza Prof. Mario CICALA, nato a Torino il 9 settembre 1941.
I "curricula vitae", le dichiarazioni del Prof. Alberto Incollingo e del Prof. Mario Cicala attestanti $1e$ accettazioni delle candidature alle cariche, rispettivamente, di Presidente e di Vice Presidente del di Sorveglianza e il possesso dei Consiglio relativi requisiti ai sensi di legge, sono depositati e reperibili sul sito www.sslazio.it - sez. Investor Relator.".
Il Presidente mette quindi in votazione la proposta dell'azionista "Lazio Events" ed invita gli azionisti
chiamati ad esprimere il proprio voto.
le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega. Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura dell'esito delle votazioni. Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità deqli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 45.424.604 (quarantacinquemilioniquattrocentoventiquattromilaseicentoqua ttro) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,06% (sessantasette virgola zero sei per cento) circa del capitale sociale; contrari $n_{\star}$ 18.463 (diciottomilaquattrocentosessantatré), pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del capitale sociale e, precisamente, n. 8.500 (ottomilacinquecento) azioni $de1$ socio TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY - n. 1.527 (millecinquecentoventisette) azioni del socio AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN VALUE SMALL $CAP$ $FD$ $\equiv$ $n$ . 8.436 (ottomilaquattrocentotrentasei) azioni del socio ISHARES VII PLC; astenuti n. 20.979 (ventimilanovecentosettantanove), pari allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) del socio MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED. Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente verbale sotto la lettera "I" (all. I), contenente il riepilogo delle votazioni; ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D. Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it - Sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Si passa, quindi, alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno: 5) Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti. I1 Presidente procede a dare lettura della relazione appositamente predisposta sul presente punto all'o.d.g. dal Consiglio di Gestione: "Signori Azionisti, come illustrato nella relazione relativa al punto 4) all'ordine del giorno, a seguito del decesso del Prof. Corrado Caruso, avvenuto in data 30 aprile 2020, che ricopriva nella S.S. LAZIO S.p.A. la carica di Consigliere di Sorveglianza e Presidente del Consiglio di Sorveglianza, è subentrato nella carica di "Consigliere di Sorveglianza" il Prof. Avv. Mario CICALA, già Consigliere di Sorveglianza Supplente giusta delibera dell'Assemblea Ordinaria della
Invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso
S.S. LAZIO S.p.A. in data 28 ottobre 2019.
L'art. 24 dello Statuto Sociale stabilisce che: "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, subentrano i componenti supplenti in ordine di anzianità; la prima assemblea ordinaria dei soci provvede a sostituire i componenti supplenti subentrati nel Consiglio nel rispetto $d \rho$ 1 principio della rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.". Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del vigente
statuto sociale, il Presidente, ricorda che la presente Assemblea è chiamata ad integrare l'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti, come indicato al punto 5) dell'ordine del giorno.
Ai sensi e secondo le procedure fissate dall'articolo 24 del vigente statuto sociale, il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a procedere alla integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti, mediante nomina di n. 1 (uno) consigliere.
Il consigliere supplente che sarà nominato dall'Assemblea, resterà in carica, al pari agli altri componenti già nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28 Ottobre 2019, sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022.
Il Presidente, inoltre, ricorda che anche per l'integrazione dei supplenti si procede con il voto di lista.
Hanno diritto di presentare le liste dei candidati qli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di consigliere di sorveglianza e/o di sindaco in altre cinque società quotate con esclusione delle società controllanti e controllate dalla S.S. LAZIO S.p.A. ovvero che eccedano i limiti determinati dalla normativa applicabile, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'assemblea in prima convocazione.
Le liste, predisposte ai sensi di quanto statutariamente previsto ed ai sensi dell'art: 144-sexies del Regolamento CONSOB $n_{\star}$ 11971/1999 e successive modificazioni $\mathsf{e}$ integrazioni, entro il termine suddetto devono essere corredate:
a) delle informazioni relative all'identità dei soci che
hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;
$c)$ di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
Le liste saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale pubblicate nonché $su1$ sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator nonché sul sito www.linfo.it del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate." Il Presidente informa che, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, l'azionista LAZIO EVENTS S.r.l. ha depositato, nei termini, presso la sede della Società, la lista contenente la candidatura di n. 1 (uno) Consigliere di Sorveglianza Supplente e che non sono pervenute altre liste. Il Presidente provvede a dare lettura del candidato:
A) In riferimento al punto 5) "Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorveglianza Supplenti; delibere determinazioni inerenti e conseguenti." all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della S.S. LAZIO S.p.A. indetta presso la sede legale in Formello Via di Santa Cornelia n. 1000, in prima convocazione per il giorno 20 novembre 2020 ore 15,00 e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2020, stessa ora e luogo,
qui di seguito la propria lista redatta nel rispetto delle norme di legge e di Statuto applicabili, con numerazione progressiva recante indicazione del nominativo di n. 1 (uno) candidato alla carica di Consigliere di Sorveglianza Supplente, che andrà ad integrare l'elenco dei componenti già in carica nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2019 e che avrà durata, al pari degli altri
componenti qià nominati dalla richiamata Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2019, sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022. Consiglieri di Sorveglianza Supplenti: NUMERO PROGRESSIVO: 1 COGNOME NOME: VENEZIA MARIO LUOGO E DATA DI NASCITA: ROMA, il 27 giugno 1957 CARICA PROPOSTA: Consigliere di Sorveglianza Supplente Iscr. Registro Revisori: n. 60105 D.M. 12/04/1995. Allega, curriculum vitae e dichiarazione del candidato attestante l'accettazione della candidatura e il possesso dei requisiti ai sensi di legge." Il Presidente mette quindi in votazione la proposta e la lista dell'azionista "Lazio Events" ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto. Invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega. Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura dell'esito delle votazioni. Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di $\,$ n $\,$ 45.464.046 (quarantacinquemilioniquattrocentosessantaquattromilaquaranta sei) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,12% (sessantasette virgola dodici per cento) del capitale sociale. Per effetto di tali votazioni viene quindi nominato Consigliere Supplente del Consiglio di Sorveglianza, sino all'esercizio sociale 2021/2022 e comunque sino alla data dell'assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. successiva all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022, il sig.: - dott. Venezia Mario, nato a Roma il 27 giugno 1957, ivi residente alla Via Savoia n. 82, c.a.p. 00198, codice fiscale: VNZ MRA 57H27 H501M, cittadino italiano. Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che, sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente verbale sotto la lettera "L" (all. L), contenente il riepilogo delle votazioni; ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D. Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it - Sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla normativa vigente. Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,00. Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati.
Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sottoscrive alle ore 17,05. Scritto da persona di mia fiducia su otto fogli, per pagine trentuno e righe diciannove della presente. F.to Claudio Lotito
Natale Votta Notaro
| ¢ |
|---|
| ¢ |
| r |
40.643.346,60 0,50
57.738.911 Cap.Sociale
V. Nominale
N. Azioni
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020
| IONISTIPRESENT ត្ត |
AZIONI IN ASSEMBILEA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋨ | AZIONISTI | N. AZIONI | DEPOSITARIO | Persona | Delega | TOTALE | á, | |
| P | 45.772.853 | 45.424.604 | 39.442 | 45,464.046 | ||||
| LAZIO EVENTS SRL | 45.408.929 | |||||||
| GOLDEN GROUP S.R.L. | 45.408.929 | 45.408.929 | ||||||
| LES CORPORATE SERVI MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP.MAPI |
20.B79 | |||||||
| PREZIOSI GIULIANO | 12.100 | 20202020202020202020202020202020202020 | ||||||
| JO LLC CORPORATION TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOL |
||||||||
| ISHARES VII PLC | 8.500 | |||||||
| LENZI PAOLO | 1.575 | |||||||
| INTERN SMALL CAP VA AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS |
1.527 | |||||||
| COSMI GIOVANI | $\frac{50}{500}$ | $\frac{157}{1500}$ | ||||||
| $\overline{\bullet}$ | FEDELI DAVIELE | |||||||
| I1 BOVE KATRIN | ||||||||
| 12 CARADONNA GIANFRANCO MARIA 13 CARADONNA MARCELLA 14 LOZZI GERMANA 15 ZANDONA MILENA 17 LAUDI GIULIANO |
ន្ត ខ្ញីឌូឌូឌូឌូឌីឌីឌីឌី ខ្ញីដូ ន្ត ន្ត ន្ត ន្ត ន្ត ន្ត នី ខ្ញីឌីឌីឌីឌីឌីឌីឌីឌី និង ប្តីឌីឌីឌី និង និង និង និង |
|||||||
| 18 SIMONE GIAN LUGI | ||||||||
| $\frac{1}{2}$ | REALE DAVIDE GIORGIO | |||||||
Mulian Muior
ditected 40 m BEL REPERTORIO N. 30455 RACCOLTA & ノム 129 ገ
S.S. LAZIO S.p.A.
Cap.Sociale
V. Nominale
N. Azioni
40.643.348,60
0,60
67.738.911
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020
| DEPOSETARIO | ង ខ្លី ខ្លួ ខ្លួ ខ្លួ ខ្លួ ខ្លួ ខ្លួ ខ្លួ ខ្លួ 3307 3307 3307 |
|||
|---|---|---|---|---|
| N. AZIONI | 45.772.853 | 45,408.929 308.585 20.979 12.100 8.436 575 8.500 1.500 $\overline{50}$ 1.527 $\overline{8}$ 45 10 |
||
| AZIONSTI | AZIONISTI | £ | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERN SMALL CAP VA MAN FLAVOS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVI TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION CARADONNA GIANFRANCO MARIA CARADONNA MARCELLA REALE DAVIDE GIORGIO GOLDEN GROUP S.R.L. FIORENTINI GIANLUCA PREZIOSI GIULIANO LAZIO EVENTS SRL SIMONE GIAN LUIGI ZANDONA MILENA COSTMI GIOVANIE LOIZZI GERMANA SHARES VII PLC FEDELI DANIELE AUDI GUEIANO ENZI PAOLO BOVE KATRIN |
|
| ż | 흝 현 ę, 空 Ï ú |
PRESIDENTE
Dott. Claudio LOTITO
Consigliere
Dott. Marco MOSCHINI
Vice Presidente
Prof. Alberto INCOLLINGO
Consiglieri
Prof. Fabio BASSAN
Prof. Mario CICALA
Prof. Vincenzo SANGUIGNI
Avv. Monica SQUINTU
Avv. Silvia VENTURINI
Assente Giustificato Presente video conferense Presente hideocoupereure
Pulmer Word
Signori Azionisti,
il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 e dà atto che:
ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e del Ragionieri;
In particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
segnala che, nel corso dell'esercizio 1º luglio 2019 - 30 giugno 2020, ha:
effettuato n. 7 riunioni;
riunioni che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
nel corso dell'esercizio è stato periodicamente informato dall'organo amministrativo sull'andamento della gestione - anche con riferimento alle società controllate - e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rillevo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni adottate sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli interessi degli azionisti; in merito all'impatto dell'emergenza sanitarla da Covid 19, il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che l'organo amministrativo, come anche evidenziato nella Relazione sulla gestione, ha attivato le necessarie azioni di monitoraggio dell'andamento del business aziendale per fronteggiare gli effetti economici negativi causati dalle misure restrittive adottate dal Governo italiano per il contenimento della pandemia, quali la sospensione e il prolungamento della stagione sportiva al 31 agosto 2020 e la chiusura al pubblico degli stadi. Inoltre, ha constatato la corretta attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro previste dai protocolli condivisi tra le parti sociali ed il Governo del 14.3.2020 e del 24.4.2020, nonché dalla normativa di settore.
ha riscontrato l'inesistenza:
di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
di operazioni atipiche o inusuali con terzi e/o parti correlate.
segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi competenti e non è pervenuta alcuna denuncia di cui all'art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il Consiglio di Sorveglianza nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge:
ha scambiato con il soggetto incaricato dei controllo contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni rilevanti per l'espietamento dei rispettivi compiti; in particolare, segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere evidenziati nella presente Relazione:
ha acquisito conoscenza e vigilalo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;
ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministralivo-contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dai Responsabile dei controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;
ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate; inoltre, ha scambiato informazioni con il Comitato per le parti correlate e non ha osservazioni da riferire.
ha scamblato informazioni con l'Organismo di Vigilanza e non ha osservazioni da riferire.
segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti, il Consiglio di Sorveglianza prende atto che l'organo amministrativo dichiara nella Relazione sulla gestione che, trattandosi di procedimenti relativi a rapporti dei quali la Società ha già contabilizzato gli effetti economici e patrimoniali, ritiene ragionevolmente che, all'esito degli stessi, non possano derivarle ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio.
finanziaria al 30 giugno 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa, rispettivamente della S.S. Lazlo S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazlo S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai Provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.
Roma, Il 26 ottobre 2020
$\lambda_{\rm c}$
Per Il Consiglio di Sorveglianza Il Vice Prés dente Prof. Alberto Incollingo"
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020
(1° convocazione 20 novembre 2020)
VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2020.
$\sum_{i=1}^{n}$
"S.S. LAZIO S.p.A." Sede legate: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000 Capitale sociale € 40.643,346,60 i.v. Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 80109710584
$\sim$ 7.10
La presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sul compensi corrisposti è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 - ter TUF e dall'art. 84 - quater del Regolamento Emiltenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società per quanto compatibile.
La presente Relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 dell'art. 123ter del TUF ed è approvata dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del Consiglio di Gestione.
Nella Prima Sezione viene illustrata la Politica della Remunerazione adottata dalla S.S. LAZIO S.p.A. (la "Lazio" o la "Società").
Nella Seconda Sezione sono riportati I compensi corrisposti ai componenti gli organi sociali (Consiglio di Gestione - Consiglio di Sorveglianza) e, se presenti, ai dirigenti che hanno ricoperto ruoli con responsabilità strategiche nella Società durante l'esercizio sociale 2018/2019.
Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, la politica delle remunerazioni è rimessa al
Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza che, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla predisposizione e approvazione della politica medesima.
Alla data di redazione della presente Relazione non è stato istituito un comitato per la? remunerazione o similare, né si è fatto ricorso ad esperti indipendenti.
Non sono stati previsti beneficì non monetari, né obiettivi di performance collegati all'erogazione di compensi variabili collegati alla creazione di valore per gli azionisti. Non sono state previste politiche finalizzate all'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti. finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.
Non sono previste clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione.
Non sono previste politiche relative a trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.
Non vi sono coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.
La definizione della politica retributiva non ha avuto alcun riferimento a pari politiche di altre società.
Preso atto che la Società versava in una situazione fallimentare al momento dell'acquisizione da parte della nuova compagine azionaria, dalla fine del decennio scorso sta ultimando la ripresa della propria integrale capacità operativa. Per i prossimi esercizi si hanno in programma una serie di interventi volti all'ulteriore rafforzamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria.
A tal proposito, sotto il profilo patrimoniale la Società ha attivato una serie di interventi che ne potenziano il patrimonio sociale e infrastrutturale, soprattutto nel centro sportivo di Formello: sono stati ristrutturati i campi da giuoco ed aumentati nel numero; sono stati interamente ristrutturali tutti i servizi a disposizione degli alleli attribuendo clascun complesso alla prima squadra, alla Primavera e a tutto il settore giovanile; sono stati ristrutturati gli alloggi per i calciatori in occasione dei ritiri; sono state ristrutturate le piscine, scoperte e coperte, dedicate agli atleti ed è in corso di ristrutturazione la Club House destinata agli eventi di rappresentanza. Tulla tale attività costituisce un programma di investimenti deciso dal Consiglio di Gestione il cui completamento proseguirà nel prossimo triennio allo scopo di rafforzare sensibilmente il patrimonio sociale e la funzionalità della Società per accrescere un forte spirito di appartenenza e di solidità.
Sotto il profilo sportivo, la prima squadra della Società è impegnata in più competizioni agonistiche, ed ha conquistato, sotto l'attuale gestione, un numero di trofei a livello nazionale inferiore solo a quelli della Juventus. La Lazio permane, così, stabilmente nelle prime posizioni del campionato nazionale e partecipa, con continuità, a competizioni europee. Tali performances sportive richiedono il continuo supporto di efficaci programmi economici e strategici, ai quali sono chiamati a dare risposta gli organi della Lazio.
La Società ha, inoltre, potenziato il proprio management con l'inserimento di nuove figure professionali di comprovata esperienza e di elevato spessore tecnico-manageriale al fine di incrementare l'operatività dei settori strategici.
Il Consiglio, Infine, ringrazia tutti i componenti degli organi societari per l'impegno profuso in questi anni che hanno visto, tra l'altro, la loro rinuncia a percepire compensi al fine di evitare costi che avrebbero potuto rallentare la ripresa.
I risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno determinato la Società a deliberare di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall'esercizio 2019/2020, adeguati compensi il cui importo su base annuale viene stabilito esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi Euro 612,000,00 lordi per il Consiglio di Gestione e complessivi Euro 75.000,00 lordi per il Consiglio di Sorveglianza, mentre per la componente variabile la Società ritiene di rinviarne la determinazione in coerenza con il divenire della gestione e la realizzazione del programmi formulati.
Remunerazione dell'esercizio chiuso al 30/06/2020
A seguito e in attuazione della delibera dell'Assemblea dei soci dei 28 ottobre 2019 ai componenti il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza sono stati corrisposti i compensi lordi, onnicomprensivi, complessivi e fissi indicati nella Tabella 1, con la sola eccezione del compenso attribuito al Presidente Prof. Corrado Caruso, il cui emolumento per il periodo 01/07/2019-30/04/2020 è stato accantonato.
$\mathbf{r}_\mathrm{eff}$
Nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.
Si precisa, altresi, che non esistono accordi tra la società e i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza che prevedono indennità in caso di dimissioni o lloenziamento senza giusta causa o se il loro lavoro cessa a seguito di un'offerta di acquisto.
$\mathcal{D}$
| Carica e | Periodo per cui è |
Scadenza | Compansi | Compensi per | Compensi variabili non equity |
Benoficii | Fair | Indennité di fine |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognonte e Nome |
periodo dalla carica |
slata ricoperta la carica |
della carica |
Ilesi Ê |
łn partocipazione a conitati |
Bonus e altri Incentivi |
Partecipazioni monetari Miu llpe |
non | Altri compensi |
Totale | Value del compensi equity |
carica o di cessazione del rapporto di lavorio |
| LOTITO Claudio |
Prosidente Cons. Gestiona |
Intero esercizio 01/07/20108 30/06/2020) |
porovazione MARCIO U 30/08/2022 |
600.000 | O | 0 | 0 | ō | 0 | O | ٥ | Ď |
| moschini Marco |
Consigliere Gestiona |
intero 986rcizio 01/07/2019 30/08/2020) |
loprovaziono bilancio al 30/05/2022 |
12.000 | 0 | $\mathbf{0}$ | D | o | Q. | Ō | $\ddot{\mathbf{0}}$ | Q |
| CARUSO Corrado |
Presidente Consiglio di |
Dal 01/07/2019 вŀ Sorvegilanzal, 30/04/2020 |
Approvazione blancio al 30/06/2022 |
12.500 | 0 | ō | 0 | Ò | $\mathbf 0$ | o | 0 | 0 |
| NCOLLINGO Alberto |
Vice Consiglio di Sorvaglianza 30/08/2020) |
intero osercizio Presidente (61/07/2019) |
Approvazione bilancio al 30/06/2022 |
12.500 | o | o | 0 | O | Q | O | Ô | Ō |
| BASSAN Fabio |
Consigliero of Sorv. |
Intere esorcizio (01/07/2019 30/08/2020) |
porovazione bilancio al 30/06/2022 |
12.000 | ņ | 0 | ٥ | ٥ | û | Ô | Ō | 0 |
| SANGUIGNI Vincenzo |
Consigliere di Sorv. |
Intero esorcizio (01/07/2019 30/06/2020) |
enroyazione bilancio al 30/06/2022 |
12.000 | O. | o | O | Ō | o | O | ¢ | o |
| VENTURINI istivia. |
Consigliara di Sorv. |
intero esercízio (01/07/2018 30/08/2020) |
ipprovazionei Uilancio al 30/06/2022 |
12.000 | o | ũ | Ò | o | $\ddot{\mathbf{0}}$ | 0 | $\bf{0}$ | 0 |
| BQUINTU Monica |
Consigliare di Sorv. |
Intero esercizio (01/07/2019) 30/06/2020) |
pprovazione : blencio al 30/06/2022 |
12.000 | Ŏ | Ô | $\bf o$ | 0 | Ð | o | Ů | Ô |
| CICALA Mario |
Consiglere di Sorv. |
Dal 91/05/2020 Dľ 30/06/2020 |
pprovazione bilancio al 30/08/2022 |
2.000 | ||||||||
| (I) Company da controllate e collegulo | i) Compensi nella società che redige il bilancio | o | Ő | ٥ | ç | ٥ | δ | 0 | ō | $\frac{0}{0}$ | ||
| III) Totalo | ٥ ō |
o ō |
$\cdot$ 0 $\Omega$ |
Ð v |
ö 7 |
$\overline{\mathbf{0}}$ | ö | o |
$\overline{\phantom{a}}$ $\epsilon^2$
$\ell$
TABELLA REDATTA Al SENSI DELL'ALLEGATO 3A - SCHEMA 7-TER (Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti
| Cognome e Nomo | Carlca | Società Partecipata | N + Azioni possedute al 30/08/2019 |
N' azioni acquistate |
N° azloni vandute |
N' Azlani DOSSACULO вl 30/06/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | S.S. LAZIO S.P.A. | 45.408.929 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | 45.408.929 | |
| LOTITO Claudio | Consiglio Gestione |
S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
c | ô | Ŏ | $\mathbf 0$ |
| MOSCHINI Marco | Consigliere | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION 3.0. |
0 | 0 | Ó | 0 |
| Gestione | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION \$pA |
$\mathbf 0$ | $\mathbf{o}$ | Ò | o | |
| CARUSO Corrado | Prosidente Consiglio di |
S.S. LAZIO 5.0 A | o | o | 0 | o |
| Sorveglianza | S.S. LAZIO MARKETING 4 COMMUNICATION S.O.A |
0 | ۵ | $\mathbf{c}$ | 0 | |
| INCOLLINGO Albarto | Vice Presidente | 5.5. LAZIO S.p.A. | ٥ | 0 | 0 | ô |
| Consiglio di Sorveglianza |
S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION \$.D.A |
0 | 0 | ٥ | Ô | |
| BASSAN Fabio | Consigliere di | 6.5. LAZIO 5.p.A. | Ó | Ō | G | Ŷ. |
| Sorv. | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION \$.p.A. |
a | o | ٥ | ٥ | |
| SANGUIGNI VIncenzo | Consigliere di | S.S. LAZJO S.p.A. | 0 | o | o | Õ |
| Sorv. | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A. |
o | 4 | D | Ų. | |
| NENTURINI Silvia | \$.\$. LAZIO S.p.A Consigliare di |
o | O | O | Ō | |
| Sorv. | 8.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
Ō | ô | Ō | o | |
| SQUINTU Monica | Consigliero di | S.S. (AZIO S.p.A | 0 | 0 | õ | û. |
| Sorv. | S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A |
$\mathbf{0}$ | ō | Ô | o |
TABELLA 1: Partecipazioni del componenti degli organi di amministrazione e controlio e det direttori generali
Roma, Il 26 ottobre 2020
$\tilde{\mathcal{X}}$
Per il Consiglio\di-Sorveglianza
Il Vice Presidente - Prof. Alberto Incollingo"
S.S. LAZIO S.p.A.
( te convocazione 20 novembre 2020)
VOTAZIONE: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensì dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. - SEZIONE 1
| AZIONISTI | AZIONI | $\mathbb{R}^2$ | ℅ | |
|---|---|---|---|---|
| ESITO VOTAZIONE | IN PERSONA DEL EGA | Cap. Sociale | Cap. presente | |
| FAVOREVOLI | 45.445.583 | 67,09% | 99,96% | |
| CONTRARI | 18,463 | 0,03% | 0,04% | |
| ASTENUTI | ਠ | 0,00% | 0,00% | |
| TOTALE | 4 LQ. |
45.464.046 | 67,12% | |
| capitale sociale (azioni) | 67.738.911,00 | |||
S.S. LAZIO S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.11.2020
(1° convocazione 20 novembre 2020)
VOTAZIONE: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Łgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. - SEZIONE 2
| ı |
|---|
| $\mathbf{c}$ |
| ţ r. |
| $\cdot$ |
(1° convocazione 20 novembre 2020)
HALL CONSULTATION
$\overline{1}$
VOTAZIONE: Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza; delibere e determinazioni Inerenti e conseguenti.
| Ù |
|---|
| $\mathbf C$ |
| C |
(1° convocazione 20 novembre 2020)
VOTAZIONE: Integrazione dell'elenco dei Consiglieri di Sorvegiianza Supplenti; delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.
ALLEGATO "
| Copia su supporto informatico conforme al documento origina- | |
|---|---|
| le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 | |
| commi 3, 4 e 5 del D. Lgs.vo 82/2005, che si trasmette per | |
| gli usi consentiti. | |
| Roma, li 17 Dicembre 2020 | |
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