S.S. Lazio

AGM Information • Nov 25, 2019

- Lenzi Paolo, nato a Roma il 7 giugno 1945;
per la funzione di scrutatori, i quali accettano; dopodichè,
il Presidente medesimo, verificata l'identità e la legittima
zione dei presenti, constata:
1 - che sono stati effettuati gli adempimenti informativi
previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
2 - che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria è
stato pubblicato il 17 settembre 2019 sul sito internet del
la società www.sslazio.it - Sezione Investor Relator in ot
temperanza a quanto disposto dall'art. 2366 c.c. e dall'art.
125 - bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
successive modifiche e integrazioni e dall'art. 84 del Rego
lamento Emittenti; è stato altresì pubblicato in pari data
per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI";
3 - che l'avviso di convocazione è stato altresì depositato
nel portale adottato dalla Società per la diffu
sione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate;
4 - che contestualmente all'avviso di convocazione sono sta
te inserite sul sito internet della Società:
a) la procedura per il conferimento di delega generica;
b) la procedura per porre domande prima dell'assemblea;
c) la procedura per integrazione materie all'ordine del gior
no;
d) la procedura per la partecipazione personale;
e) fac-simile modulo di delega per intervento in Assemblea;
f) attestazione del delegato;
g) informazioni relative al capitale sociale;
h) lo statuto della società;
5 - che non risulta pervenuta alla Società alcuna richiesta
di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art.
126 bis del D.Lgs.vo n. 58/98 e che ai sensi dell'art. 127
ter del D.L.vo 58/98 non risultano pervenute domande;
6 - che si è provveduto alla pubblicazione della documenta
zione relativa agli argomenti all'ordine del giorno. In par
ticolare:
- in data 17 Settembre 2019 è stata pubblicata la Relazione
degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
- in data 7 Ottobre 2019 sono stati pubblicati la relazione
finanziaria annuale al 30 Giugno 2019, completa del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato come approvati dal
Consiglio di Sorveglianza in data 7 Ottobre 2019; la relazio
ne sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo
154-bis, comma 5, unitamente alle relazioni redatte dalla so
cietà di revisione e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi
dell'art. 153 del TUF;
- in data 7 Ottobre 2019 è stata inoltre pubblicata la Rela
zione sulla politica in materia di remunerazione e sui com
pensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n.
58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;
- in data 7 Ottobre 2019 è stata pubblicata la Lista per la
nomina del Consiglio di Sorveglianza prevista al punto 4)
dell'odierno ordine del giorno;
- oltre che depositati presso la sede della Società, i sud
detti documenti sono stati depositati e resi disponibili al
pubblico mediante il sito internet del portale
adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio del
le Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della
Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator;
7 - che la Società non detiene azioni proprie;
8 - che è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente
e dell'art. 14 dello Statuto sociale, la verifica della le
gittimazione all'intervento in assemblea e l'identificazione
di coloro che vi partecipano; le deleghe per la rappresentan
za in assemblea risultano regolari;
9 - che la Società non ha nominato un Rappresentante degli A
zionisti in base a quanto stabilito dall'articolo 15 dello
Statuto sociale;
10 - che sono state presentate le apposite certificazioni
previste dall'articolo 34 del regolamento adottato con deli
bera Consob n. 11768 del 23/12/1998, per n. 46.359.123 (qua
rantaseimilionitrecentocinquantanovemilacentoventitré) azio
ni, pari al 68,44% (sessantotto virgola quarantaquattro per
cento) circa del capitale sociale, sulle n. 67.738.911 (ses
santasettemilionisettecentotrentottomilanovecentoundici) a
zioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero virgo
la sessanta) cadauna, costituenti il capitale sociale sotto
scritto e versato di Euro 40.643.346,60 (quarantamilionisei
centoquarantatremilatrecentoquarantasei/60), e che sono sta
ti regolarmente osservati i termini e le modalità di presen
tazione della documentazione indicata nell'avviso di convoca
zione ai fini dell'intervento nell'odierna Assemblea;
11 - che, in base al riscontro effettuato sul foglio di pre
senza e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, per
quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano pre
senti, a questo momento, n. 7 (sette) azionisti portatori in
proprio e/o per delega di complessive n. 46.346.126 (quaran
taseimilionitrecentoquarantaseimilacentoventisei) azioni so
ciali che, ai sensi di legge, danno diritto ad altrettanti
voti, foglio che, si allega al presente verbale sotto la let
tera "A" (all. A);
12 - che i suddetti soci sono iscritti nel libro dei soci ed
hanno diritto di voto ai sensi di legge e di statuto;
13 - che del Consiglio di Gestione è presente il Dott. Clau
dio Lotito, nella sua citata qualità di Presidente del Consi
glio di Gestione, nonchè il Dott. Marco Moschini, quale Con
sigliere;
14 - che del Consiglio di Sorveglianza sono presenti:
- Prof. Corrado Caruso, Presidente;

- Prof. Fabio Bassan, Consigliere;
- Avv. Silvia Venturini, Consigliere;
- Prof. Vincenzo Sanguigni, Consigliere;
mentre risultano assenti giustificati i signori:
- Prof. Alberto Incollingo, Vice Presidente;
- Avv. Monica Squintu, Consigliere.
Il foglio delle certificazioni azionarie di cui al preceden
te punto 10), il foglio di presenza del Consiglio di Gestio
ne di cui al precedente punto 13) e del Consiglio di Sorve
glianza di cui al precedente punto 14), si allegano rispetti
vamente sotto le lettere "B" (all. B) e "C" (all. C).
Accertata, dunque, l'osservanza delle norme di legge e di
Statuto, il Presidente medesimo, riservandosi di comunicare
in seguito i dati definitivi sugli azionisti partecipanti al
l'odierna Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costi
tuita a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto Sociale,
e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
Ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari,
il Presidente prega gli intervenuti che dovessero lasciare,
anche temporaneamente, la riunione, di voler cortesemente
consegnare all'apposito ufficio posto all'ingresso della sa
la la contromarca ricevuta al momento dell'ingresso, ritiran
dola al rientro in aula.
Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno della odierna assemblea ordinaria, il
Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a fare presen
te eventuali carenze di legittimazione al voto anche ai sen
si degli artt. 120 e 121 del Decreto Legislativo 24/02/98 n.
58 (mancata comunicazione alla CONSOB in caso di quote di
partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale
o di partecipazioni reciproche).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legi
slativo 24/02/98 n. 58, invita, inoltre, gli Azionisti pre
senti a voler comunicare l'eventuale esistenza di accordi
tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti
alle azioni od al trasferimento delle stesse e, in caso di
dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo
degli Azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di par
tecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta, in
quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.
Dato che nessuno degli intervenuti chiede la parola al fine
di segnalare quanto sopra, il Presidente comunica, per quan
to lo riguarda, di non essere a conoscenza dell'esistenza di
pattuizioni ed accordi del genere.
Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della Deliberazio
ne Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, lo stesso Presidente
precisa che, alla data odierna, secondo le risultanze del li
bro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a di-

sposizione, gli Azionisti che possiedono azioni con diritto

di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, risultano essere i seguenti:

1) Dott. Claudio LOTITO, complessivamente ed indirettamente titolare, per il tramite di LAZIO EVENTS S.r.l., con sede in Roma alla Via dei Monti Parioli n. 6, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 08098451001, di n. 45.408.929 (quarantacinquemilioniquattrocentoottomilanovecentoventinove) azioni ordinarie di proprietà pari al 67,035% (sessantasette virgola zero trentacinque per cento) circa del capitale sociale.

Infine, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, il Presidente chiede agli azionisti presenti titolari di diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) di dichiarare sotto la propria responsabilità l'eventuale esistenza di una delle situazioni di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo.

Atteso che nessuno degli azionisti ha reso la dichiarazione dell'esistenza di una delle situazioni di conflitto di interessi, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è provveduto a depositare, nel rispetto dei termini di legge e come da disposizioni normative, presso la sede della Società, presso la CONSOB, presso la Borsa Italiana S.p.A., nonchè sul sito internet della società, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica infine che copia della predetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista intervenuto alla suddetta assemblea.

Dopodichè il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente invita l'Avv. Silvia Venturini, a nome del Consiglio di Sorveglianza, a dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Sorveglianza, relativa all'attività di vigilanza svolta nell'ultimo esercizio, così come previsto e disciplinato dall'articolo 153 del D.Lgs. n. 58/1998, che, si allega al presente verbale sotto la lettera " D " (all. D).

Al termine della lettura, prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Lotito Claudio, il quale invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente, dà atto che nessuno degli azionisti chiede la parola e chiude la discussione in merito al primo punto al-

l'ordine del giorno.
Si passa, quindi, alla trattazione del secondo argomento
all'ordine del giorno:
2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relati
vo al bilancio chiuso al 30 giugno 2019.
Il Presidente provvede a dare lettura della proposta del Con
siglio di Gestione relativa alle determinazioni da assumere
in ordine al risultato dell'esercizio relativo al bilancio
chiuso al 30 giugno 2019 ed approvato dal Consiglio di Sorve
glianza in data 7 Ottobre 2019:
"Signori Azionisti,
il prospetto di bilancio al 30 giugno 2019 chiude con un uti
le di Euro 1.178.461,00 (unmilionecentosettantottomilaquat
trocentosessantuno/00) che Vi proponiamo di destinare il 5%
(cinque per cento), pari ad Euro 58.923,00 (cinquantottomila
novecentoventitré/00) alla riserva legale, il 10% (dieci per
cento), pari ad Euro 117.846,00 (centodiciassettemilaottocen
toquarantasei/00), ad un'apposita riserva destinata al soste
nimento di scuole giovanili di addestramento e formazione
tecnica e, per il residuo di Euro 1.001.692,00 (unmilionemil
leseicentonovantadue/00) a nuovo. ".
Nessuno chiede la parola.
Il Presidente quindi mette in votazione la proposta ed invi
ta gli azionisti chiamati ad esprimere il proprio voto.
Il Presidente invita gli Azionisti contrari o astenuti di re
carsi presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i
loro nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o
per delega.
Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità
con il voto favorevole dei n. 7 (sette) azionisti presenti
portatori in proprio e/o per delega di n. 46.346.126 (quaran
taseimilionitrecentoquarantaseimilacentoventisei) azioni pa
ri ad altrettanti voti, pari al 68,42% (sessantotto virgola
quarantadue per cento) circa del capitale sociale.
Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che,
sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente atto
"E" (all. E), sotto la lettera contenente il riepilogo della
votazione, ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.Lgs.
58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle votazio
ni sarà disponibile sul sito internet www.sslazio.it, sezio
ne Investor Relator, secondo i termini previsti dalla norma
tiva vigente.
Il Presidente, a questo punto, chiude la discussione in meri
to al secondo punto all'ordine del giorno.
Si passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine
del giorno:
3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del

Il Presidente ricorda all'Assemblea che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 – ter TUF e dall'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società per quanto compatibile. Ricorda altresì che la suddetta relazione è stata depositata e resa disponibile al pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., mediante il sito internet del portale , adottato dalla società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate nonché nel sito Internet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator. Ricorda, infine, che la relazione si articola in due sezioni. La prima sezione, da sottoporsi al voto vincolante dell'odierna assemblea, descrive la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di Controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La seconda sezione, che descrive le politiche attuate dalla società ed i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2019, è sottoposta al voto non vincolante della presente assemblea. Gli esiti delle votazioni sono posti a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2. A questo punto il Presidente invita l'Avv. Silvia Venturini, nella predetta qualità, a dare lettura della relazione sulla Remunerazione predisposta ed approvata, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di Gestione nella seduta del 19 settembre 2019 e dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 7 Ottobre 2019, per l'esercizio chiuso al 30 Giugno 2019, che si allega al presente atto sotto la lettera "F" (all. F). Al termine della lettura, il Presidente invita gli azionisti che desiderassero intervenire a chiedere la parola per alzata di mano in modo da fissare l'ordine di intervento. Interviene il socio sig. Lenzi Paolo, il quale chiede qualche chiarimento sui lavori effettuati nella sede di Formello. Il Presidente risponde che la Società ha effettuato di recente molti ed importanti interventi di ristrutturazione del Centro Sportivo, che portano il Club ad essere da questo punto di vista tra i primi in Europa. Gli interventi hanno interessato le strutture relative alla Prima Squadra, la Primavera e il Settore Giovanile ed hanno

riguardato, tra gli altri: uffici, foresteria, infrastruttu
re tecniche, spogliatoi, centro fisioterapico, palestre, ma
gazzini, studi medici, piscine coperta e scoperta, garage,
viabilità, parcheggi e Stadio Fersini.
La società ha potenziato anche i settori delle pubbliche re
lazioni e della comunicazione, istituzionale, marketing, con
la collaborazione di nuove professionalità; la Direzione
dell'Area Sicurezza è stata affidata all'ex Prefetto Dott.
Nicolò D'Angelo quale responsabile.
Aggiunge che solo alcune modifiche della normativa della UE
FA in termini di appostazione dei ricavi hanno causato una
lieve perdita, dovuta anche ad altri eventi straordinari,
quali il fallimento di Partner commerciali e la conseguente
svalutazione dei relativi crediti.
Fa inoltre presente che, nonostante ciò, la situazione è in
ordine e la Società gode di un patrimonio notevole non solo
immateriale; il Club, negli ultimi anni, in Italia, è secon
do solo alla Juventus per risultati agonistici conseguiti,
ed il suo ruolo internazionale si colloca subito dopo le
squadre di prima fascia.
Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano
la Relazione sulla Remunerazione ed invita gli azionisti,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123-ter, ad espri
mere il proprio voto in senso favorevole o contrario sulla
relazione presentata.
descritta nelle Il Presidente mette in votazione la proposta
due Sezioni, ed invita gli azionisti chiamati ad esprimere
il proprio voto.
Invita, inoltre, gli Azionisti contrari o astenuti a recarsi
presso le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro
nominativi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.
Il Presidente dichiara la proposta della prima Sezione appro
vata con il voto favorevole degli azionisti presenti portato
ri in proprio e/o per delega di n. 45.410,636 (quarantacin
quemilaquattrocentodieci virgola seicentotrentasei) azioni
pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette vir
gola zero quattro per cento) del capitale sociale, con il vo
to contrario, espresso dai soci Acadian Non Us Microcap Equi
ty Fund LLC, Ensign Peak Advisors Inc, Ishares VII PLC.
Il dettaglio della votazione della prima Sezione, è contenu
to nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allega
"G" (all. G); to sotto la lettera ai sensi dell'art. 125 qua
ter, comma 2 del D. Lgs. 58/'98 (Sito Internet), il rendicon
to sintetico delle votazioni sarà disponibile sul sito Inter
net www.sslazio.it, sezione Investor Relator, secondo i ter
mini previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente dichiara la proposta della seconda Sezione ap
provata con il voto favorevole degli azionisti presenti por
tatori in proprio e/o per delega di n. 45.410.636 (quaranta-

cinquemilioniquattrocentodiecimilaseicentotrentasei)

azioni pari ad altrettanti voti, pari al 67,04% (sessantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale, con il voto contrario, espresso dai soci Acadian Non Us Microcap Equity Fund LLC, Ensign Peak Advisors Inc, Ishares VII PLC. Il dettaglio della votazione della seconda Sezione, è contenuto nel documento che sottoscritto dagli scrutatori, è allegato sotto la lettera "H" (all. H). Si passa, quindi, alla trattazione del quarto argomento

all'ordine del giorno: 4) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza. Delibere e determinazioni inerenti e conseguenti.

Come illustrato nella relazione redatta in relazione al presente punto all'o.d.g., il Presidente illustra che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019, si conclude il mandato conferito al Consiglio di Sorveglianza della Società, nominato con delibera assembleare del 28 ottobre 2016. Il Presidente Lotito ringrazia i membri uscenti del Consiglio di Sorveglianza per l'opera prestata a favore della società.

Ai sensi e secondo le procedure fissate dall'articolo 24 del vigente statuto sociale, nonchè dalle normative di riferimento e dalla decisione appena assunta dall'assemblea, il Presidente invita l'Assemblea a procedere alla nomina del Consiglio di Sorveglianza che resterà in carica per il triennio 2019-2022 e, quindi, sino alla data della successiva assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c., del suo Presidente e del Vice Presidente, invita, altresì, a determinare il compenso da riconoscersi per il periodo sino alla data di cui sopra.

Il Presidente, inoltre, ricorda che la nomina del Consiglio di Sorveglianza è regolata dall'articolo 24 dello statuto sociale oltre che dalle vigenti norme in materia.

Il Presidente informa che, in ottemperanza alle richiamate disposizioni, l'azionista LAZIO EVENTS S.r.l. ha depositato, nei termini, presso la sede della Società, la lista contenente le candidature e che non sono pervenute altre liste.

Per ciascuno dei nominativi proposti sono stati depositati, presso la sede della società, presso il portale e nel sito della società www.sslazio.it-sezione investor relator, la dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza delle eventuali cause di incompatibilità, corredata dal curriculum vitae di ciascun candidato. Il Presidente provvede a dare lettura dei candidati:

LISTA LAZIO EVENTS S.R.L.

Effettivi:

1. Cons. Prof. CORRADO CARUSO

2. Avv. SILVIA VENTURINI
3. Prof. ALBERTO INCOLLINGO - Revisore
4. Prof. Avv. FABIO BASSAN
5. Prof. VINCENZO SANGUIGNI - Revisore
6. Avv. MONICA SQUINTU
Supplenti:
1. Dott. MARIO CICALA
2. Avv. MARIA TERESA ARMOSINO
3. Dott. FAUSTO CANZONI - Revisore
La designazione dei consiglieri di sorveglianza supplenti ga
rantisce al Consiglio le competenze che subentreranno secon
do le singole qualifiche professionali.
Per gli azionisti che desiderassero prenderne visione, sono
agli atti della Società, per ciascuno dei candidati sopra in
dicati, i curricula, le dichiarazioni attestanti l'accetta
zione della candidatura e il possesso dei requisiti ai sensi
di legge.
Prende la parola il rappresentante dell'azionista LAZIO E
VENTS, sig. Paolo Buzi, che da lettura della seguente propo
sta di deliberazione:
"Sono il rappresentante dell'azionista LAZIO EVENTS e propon
go quanto segue:
a) in riferimento alla lista depositata presso la sede della
Società in data 3 ottobre 2019 e pubblicata in data 7 otto
bre 2019 di confermare la composizione del Consiglio di Sor
veglianza in n. 6 componenti effettivi e 3 supplenti in per
sona dei nominativi ivi indicati;
b) di nominare quale Presidente del Consiglio di Sorveglian
za il Cons. Prof. Corrado Caruso;
c) di nominare quale Vice Presidente il Prof. Alberto Incol
lingo;
d) che, in conformità alla "Relazione sulla politica in mate
ria di remunerazione e sui compensi corrisposti" ai sensi
dell'art. 123 ter del TUF, come approvata al punto 3) della
odierna Assemblea, sia attribuito al Consiglio di Sorveglian
za, per ciascun esercizio sociale, una remunerazione lorda,
onnicomprensiva, complessiva e fissa di euro 75.000,00 (set
tantacinquemila/00) lordi, da ripartire come segue:
- quanto ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Presidente
per ogni esercizio, (lordi annui);
- quanto ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) a ciascuno degli
altri Consiglieri per ogni esercizio, (lordi annui).".
Il Presidente mette quindi in votazione la proposta e la li
sta dell'azionista "Lazio Events" ed invita gli azionisti
chiamati ad esprimere il proprio voto.
Invita gli Azionisti contrari o astenuti di recarsi presso
le postazioni degli scrutatori per comunicare i loro nomina
tivi ed il numero di azioni detenute in proprio o per delega.
Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura dell'e

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità degli azionisti presenti portatori in proprio e/o per delega di n. 46.346.126 (quarantaseimilionitrecentoquarantaseimilacentoventisei) azioni pari ad altrettanti voti, pari al 68,42% (sessantotto virgola quarantadue per cento) del capitale sociale. Per effetto di tali votazioni il Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2019/2022 e sino alla data della successiva assemblea prevista dall'art. 2364 bis c.c. risulta composto di n. 6 (sei) componenti effettivi e di n. 3 (tre) componenti supplenti in persona dei signori: Effettivi: 1) Prof. CORRADO CARUSO, nato a Noto (SR) il 20 gennaio 1931, residente in Roma alla Via della Camilluccia n. 145, codice fiscale: CRS CRD 31A20 F943S, nominato Consigliere di Sorveglianza e Presidente del Consiglio di Sorveglianza; 2) Prof. ALBERTO INCOLLINGO, Revisore Legale, nato a Roma il 24 marzo 1966, ivi domiciliato al Corso Italia n. 19, codice fiscale: NCL LRT 66C24 H501R, nominato Consigliere di Sorveglianza e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza; 3) Avv. SILVIA VENTURINI, nata a Roma il 22 novembre 1965, ivi domiciliata alla Via di Porta Pinciana n. 6, codice fiscale: VNT SLV 65S62 H501N, nominata Consigliere di Sorveglianza; 4) Prof. Avv. FABIO BASSAN, nato a Roma il 7 novembre 1968, ivi residente alla Via di San Giacomo n. 22, codice fiscale: BSS FBA 68S07 H501D, nominato Consigliere di Sorveglianza; 5) Prof. VINCENZO SANGUIGNI, Revisore Legale, nato a Roma il 13 gennaio 1967, ivi domiciliato alla Via di Priscilla n. 106, codice fiscale: SNG VCN 67A13 H501A, nominato Consigliere di Sorveglianza; 6) Avv. MONICA SQUINTU, nata a Oristano il 18 agosto 1967, ivi residente alla Via Umbria n. 11, codice fiscale SQN MNC 67M58 G113E, nominata Consigliere di Sorveglianza; Supplenti: 1) Dott. MARIO CICALA, nato a Torino il 9 settembre 1941, residente in Roma alla Via Gramsci n. 42/A, codice fiscale: CCL MRA 41P09 L219Z, nominato Consigliere di Sorveglianza Supplente; 2) Avv. MARIA TERESA ARMOSINO, nata a Torino il 20 luglio 1955, residente in Torino alla Via Governolo n. 24, codice fiscale: RMS MTR 55L60 L219M, nominata Consigliere di Sorveglianza Supplente; 3) Dott. FAUSTO CANZONI, Revisore Legale, nato a Roma il 15 luglio 1936, ivi residente alla Via dei Gracchi n. 191, codice fiscale: CNZ FST 36L15 H501Y, nominato Consigliere di Sorveglianza Supplente. Per effetto di tali votazioni viene nominato Presidente del Consiglio di Sorveglianza il Prof. Corrado CARUSO e Vice Presidente il Prof. Alberto INCOLLINGO.

Il dettaglio della votazione è contenuto nel documento che,
sottoscritto dagli scrutatori, si allega al presente verbale "I" (all. I), contenente il riepilogo delle sotto la lettera votazioni; ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del D.
Lgs. 58/98 (Sito Internet), il rendiconto sintetico delle vo tazioni sarà disponibile sul sito Internet www.sslazio.it - Sezione Investor Relator, secondo i termini previsti dalla
normativa vigente. Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del gior no il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,25.
Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati. Del che ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto, lo ha di
chiarato conforme alla sua volontà e con me Notaro lo sotto scrive alle ore 16,30.
Scritto da persona di mia fiducia su sette fogli, per pagine ventiquattro e righe dodici della presente.
F.to Claudio Lotito
Natale Votta Notaro

S.S. LAZIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019

40.643.346,60 0,60
57.738.911 Cap.Sociale
V. Nominale
N. Azioni

46.346.126 68,419%

237.835 45.408.929 692.367 TOTALE 46.346.126 AZIONI IN ASSEMBLEA õ 692.367 237,835 ۵ 5,288 Delega 935.490 ΰ 45.408.929 $-500$ 206 Persona 45.410.636 7 V) ø × × × PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELEGA PERS × × × I "Conv. NOTA ō DEPOSITARIO 3307 60663 60667.7366 6317.686 N. AZIONI 46.346.126 45.408.929 692.367 237.835 5.30 1.50 2.06 AZIONISTI PRESENTI ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LEC AZIONISTI ENSIGN PEAK ADVISORS INC LAZIO EVENTS SRL COSMA GOOD ISHARES VILPEC PINTO CARLO LENZI PAOLO	륌
		ğ 5.288 $\frac{60}{300}$

Percentuale aggiornata

68,418765%

$\sum_{i=1}^{n}$

MUCARCE, A RELEVANCIONAL SACOLEMANIEN A SECE

Computershare

S.S. LAZIO S.p.A.
Valore Nominate 8,60

	こくどう こうこうこうしゃ
57.738.911	$-$ del 28/10/2019
ě	SSEMBLEA ORDINARIA

			S.S. LAZIO S.P.A Valore Nominale 0,50
		N. Arioni	ASSEMBLEA ORDINARIA del 28/10/2019 - I" CONVOCAZIONE 67.738.911				$\label{eq:3} \mathcal{L}^{(1,0,1)}\left(\mathcal{L}^{(1,1)}\right) = \mathcal{L}^{(1,1)}\left(\mathcal{L}^{(1,1)}\right) = \mathcal{L}^{(1,1)}\left(\mathcal{L}^{(1,1)}\right)$
	CMUNICAZIONI RICEVUTE di 28/10/2019
			DATA E LUOGO
×.	AZIONISTI		DI NASCITA	N. AZIONI	ADI DEP	% capitale sociale	$\mathsf{B}$ and $\mathsf{B}$
$\mathbf{r}$	LAZIO EVENTS SRL			45.408.929	3307	07.035221%
N	ACADIAN NON US MEDIOCAP EDUITY FUND LLC			692.367	issi S	1,022111%
m	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.			237,835	64685	0,351105%
÷	PREZIOSI GIULIANO	17/01/1948	SPELLO	12.100	3069	0.017863%
u,	ISHARES VII PLC	-		5.283	21054	0,007806%
w	INNUVORD IMBED-	14/12/1925	SUBIACO	1.500	3179	0,002214%
٨	MORELLI LUIGI	20/06/1969	CASERTA	Ğ	3307	0.000996	D,
œ	PINTO CARLO	09/02/1944	ROMA	206	6311	0,000304%	$\mathcal{C}_{\mathcal{F}^{\mathcal{G}}}$
ò,	BOVE KATRIN	14/09/1976	$\overline{\mathbf{g}}$	10C	3307	0,000148%
g	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	05/06/1961	ONAND	¥	3307 3307	0,000066%
H,	CARADONNA MARCELLA	22/05/1959	STORNARA	ï,		0.000066%
Įa	LOIZZI GERMANA	06/02/1972	ROMA	Ŕ	3307	0,0000630%
M	ZANDONA MILENA	18/02/1951	VESTENANOVA	ħ	3307	0,000010%	೭९६०೬
Ã	RORENTINE GIANLUCA	07/09/1981	ROMA	и	50	0,000003%
ŗ,	ENZI PAOLO	07/06/3945	ROMA		63111	0,000001%	生命手
u,	SIMONE GIAN LUIGI	08/10/2957	$ $ тонно	٣İ	3307	0,000001%
ħ	REALE DAVIDE GIORGIO	27/05/1966	CINATIO	٣f	3307	0.000001%
å	ONATION GENERAL	11/04/1940	DIAMIN	SPR	30F	0,000001%	13345
쿫
ă,
복
$\mathbf{r}$
Ľ,
Ż,
$\mathbb{Z}$
X,
			otale azioni:	46.359.123	parial	68,437951%

pag.1 di 1

$\bar{z}$

ALUGATO "C" DEL REFERTORIO N. 29.60 & RACHAN 18545

S.S. LAZIO S.p.A.

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA S.S. LAZIO 28/10/2019

CONSIGLIO DI GESTIONE

PRESIDENTE

Dott. Claudio LOTITO

Consigliere

Dott. Marco MOSCHINI

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Presidente

Prof. Corrado CARUSO

Vice Presidente

Prof. Alberto INCOLLINGO

$R^{ss}{\nu}$ for $R^{ss}{\nu}$

Consiglieri

Prof. Fabio BASSAN

Prof. Vincenzo SANGUIGNI

Avv. Silvia VENTURINI

Avv. Monica SQUINTU

8555018

FUREATO" D'EL REPERTORIO N. 29608 RACCOSTE 13545

"S.S. LAZIO S.p.A." Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000 Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v. Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 80109710584 Partita IVA 02124651007

أمدت بالشام والمترافع والمترافية والمترافي

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni)

Signori Azionisti,

il Consiglio di Sorveglianza riferisce dell'attività di vigilanza che ha svolto nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2019 e dà atto che:

1. ha svolto la sua attività nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano e seguendo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri:

2. in particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

3. segnala che, nel corso dell'esercizio 1º luglio 2018 - 30 giugno 2019, ha:

4. effettuato n. 6 riunioni;

5. partecipato a n. 5 riunioni del Consiglio di gestione;
6. partecipato a n. 1 Assemblea Ordinaria;

riunioni che si sono svolte in osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;

1. nel corso dell'esercizio è stato periodicamente informato dall'organo amministrativo sull'andamento della gestione - anche con riferimento alle società controllate - e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Il Consiglio di Sorveglianza può ragionevolmente assicurare che le azioni adottate sono conformi alla legge, allo statuto sociale e agli interessi degli azionisti:

2. ha riscontrato l'inesistenza:

3. di operazioni imprudenti o azzardate, tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale:

4. di operazioni in conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni assunte:

5. di operazioni atipiche o inusuali con terzi e/o parti correlate. $\ddot{\phantom{a}}$

6. segnala che non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi competenti e non è pervenuta alcuna denuncia di cui all'art. 2408 del Codice Civile né alcun esposto. Il Consiglio di Sorveglianza nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri ai sensi di legge;

7. ha scambiato con il soggetto incaricato del controllo contabile e con il responsabile del controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; in particolare, segnala che non sono emersi dati o notizie che debbano essere evidenziati nella presente Relazione:

8. ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni da riferire;

9. ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dei sistema amministrativo-contabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche attraverso le informazioni ottenute dai diretti responsabili, dal Responsabile del controllo interno e dalla Società di revisione incaricata del controllo contabile; a tale riguardo non ha osservazioni da riferire:

10. ha scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate; inoltre, ha scambiato informazioni con il Comitato per le parti correlate e non ha osservazioni da riferire

11. ha scambiato informazioni con l'Organismo di Vigilanza e non ha osservazioni da riferire.

12. segnala che la S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d'ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e. in particolare: rapporti con ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Il Consiglio di Sorveglianza prende atto che l'organo amministrativo dichiara nella Relazione sulla gestione che, trattandosi di procedimenti relativi a rapporti dei quali la Società ha già contabilizzato gli effetti economici e patrimoniali, ritiene ragionevolmente che, all'esito degli stessi, non possano derivarle ulteriori passività significative da iscrivere in bilancio.

13. In relazione alla specifica competenza che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di Sorveglianza riguardo all'approvazione del bilancio separato e consolidato, si rappresenta quanto segue:

14. Il Consiglio di Gestione ha definitivamente approvato i progetti di bilancio individuale e consolidato nella riunione svoltasi in data 19 settembre 2019.

15. Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto nei termini di legge i suddetti progetti di bilancio e le relative Relazioni sulla gestione per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019.
16. Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto in data odierna le Relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. rilasciate in pari data sui bilanci separato e consolidato. A giudizio della suddetta Società di Revisione, sia il bilancio consolidato sia il bilancio di esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa. rispettivamente della S.S. Lazio S.p.A. e del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai Provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/05.
17. Il Consiglio di Sorveglianza rappresenta che il Patrimonio Netto al 30 giugno 2019, risulta:
18. per la S.S. Lazio S.p.A., positivo per Euro 113,54 milioni;
19. per il Gruppo S.S. Lazio, positivo per Euro 42,89 milioni.
20. Il Consiglio di Sorveglianza ha approvato nel corso della seduta odierna i bilanci separato e consolidato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2019 e condivide la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio pari a Euro 1,18 milioni della S.S. Lazio S.p.A. presentata dal Consiglio di Gestione e sottoposta alla Vostra approvazione.

Roma, Il 7 ottobre 2019

$\lambda$

Per il Consiglio di Sorveglianza Il Vice Prasidente Prof. Alberto Incollingo

S.S. LAZIO S.p.A.

J,

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019

(1° convocazione 28 ottobre 2019)

VOTAZIONE: Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2019.

	68,42%	46.346.126	P,	TOTALE
0,00%	0,00%	o		ASTENUT
0.00%	0,00%	o		CONTRAR
100,00%	68,42%	46.346.126		⊐ FAVOREVO
Cap. presente	Cap. Sociale		N PERSONA DELEGA	ESITO VOTAZIONE
Š,	Š	AZIONI	AZIONISTI

$\mathcal{Y}^{N}$ AUBELIO" E " DEL REELIONO N. 29602

ACCOMO " E " DEL REVERTORIO N. 29602 RECEPTION 13543

"S.S. LAZIO S.p.A." Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000 Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v. Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 80109710584 Partita IVA 02124651007 Sito web: www.sslazio.it

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (art. 123-ter del TUF)

***************

PREMESSA

La presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123 - ter TUF e dall'art. 84 - quater del Regolamento Emittenti Consob, in conformità all'allegato 3A Schema 7-bis dello stesso Regolamento Emittenti, nonché in conformità dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Società per quanto compatibile.

$\angle$

$\mathbf{I}$

La presente Relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 dell'art. 123-ter del TUF ed è approvata dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera b), del Consiglio di Gestione.

Nella Prima Sezione viene illustrata la Politica della Remunerazione adottata dalla S.S. LAZIO S.p.A. (la "Lazio" o la "Società").

Nella Seconda Sezione sono riportati i compensi corrisposti ai componenti gli organi sociali (Consiglio di Gestione - Consiglio di Sorveglianza) e, se presenti, ai dirigenti che hanno ricoperto ruoli con responsabilità strategiche nella Società durante l'esercizio sociale 2018/2019.

SEZIONE I

Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, la politica delle remunerazioni è rimessa al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza che, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla predisposizione e approvazione della politica medesima.

Alla data di redazione della presente Relazione non è stato istituito un comitato per la remunerazione o similare, né si è fatto ricorso ad esperti indipendenti.

Non sono stati previsti benefici non monetari, né obiettivi di performance collegati all'erogazione di compensi variabili collegati alla creazione di valore per gli azionisti. Non sono state previste politiche finalizzate all'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione.

Non sono previste clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti. finanziari dopo la loro acquisizione.

Non sono previste politiche relative a trattamenti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

Non vi sono coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie.

La definizione della politica retributiva non ha avuto alcun riferimento a pari politiche di altre società.

Evoluzione della politica di remunerazione

Preso atto che la Società versava in una situazione fallimentare al momento dell'acquisizione da parte della nuova compagine azionaria, dalla fine del decennio scorso, sta ultimando la ripresa della propria integrale capacità operativa. Per i prossimi esercizi si hanno in programma una serie di interventi volti all'ulteriore rafforzamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria.

A tal proposito, sotto il profilo patrimoniale la Società ha attivato una serie di interventi che ne potenziano il patrimonio sociale e infrastrutturale, soprattutto nel centro sportivo di Formello: sono stati ristrutturati i campi da giuoco ed aumentati nel numero; sono stati interamente ristrutturati tutti i servizi a disposizione degli atleti attribuendo ciascun complesso alla prima squadra, alla Primavera e a tutto il settore giovanile; sono stati ristrutturati gli alloggi per i calciatori in occasione dei ritiri; sono state ristrutturate le piscine, scoperte e coperte, dedicate agli atteti ed è in corso di ristrutturazione la Club House destinata agli eventi di rappresentanza. Tutta tale attività costituisce un programma di investimenti deciso dal Consiglio di Gestione il cui completamento proseguirà nel prossimo triennio allo scopo di rafforzare sensibilmente il patrimonio sociale e la funzionalità della Società per accrescere un forte spirito di appartenenza e di solidità.

Sotto il profilo sportivo, la prima squadra della Società è impegnata in più competizioni agonistiche, ed ha conquistato, sotto l'attuale gestione, un numero di trofei a livello nazionale inferiore solo a quelli della Juventus. La Lazio permane, così, stabilmente nelle prime posizioni del campionato nazionate e partecipa, con continuità, a competizioni europee. Tali performances sportive richiedono il continuo supporto di efficaci programmi economici e strategici, ai quali sono chiamati a dare risposta gli organi della Lazio.

La Società ha, inoltre, potenziato il proprio management con l'inserimento di nuove figure professionali di comprovata esperienza e di elevato spessore tecnico-manageriale al fine di incrementare l'operatività dei settori strategici.

Il Consiglio, infine, ringrazia tutti i componenti degli organi societari per l'impegno profuso in questi anni che hanno visto, tra l'altro, la loro rinuncia a percepire compensi al fine di evitare costi che avrebbero potuto rallentare la ripresa.

I risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno determinato la Società a deliberare la proposta di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall'esercizio 2019/2020, adeguati compensi la cui determinazione annuale viene stabilita esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi Euro 612.000,00 lordi per il Consiglio di Gestione e complessivi Euro 75.000,00 lordi per il Consiglio di Sorveglianza, mentre per la componente variabile la Società ritiene di rinviarne la determinazione in coerenza con il divenire della gestione e la realizzazione dei programmi formulați.

SEZIONE II

Remunerazione dell'esercizio chiuso al 30/06/2019

Nessuno dei componenti dei Consiglio di Gestione e dei Consiglio di Sorveglianza ha percepito compensi fissi o variabili, né benefici non monetari.

Nell'organico societario non sussistono le figure del direttore generale o di dirigenti con responsabilità strategiche.

Si precisa, altresì, che non esistono accordi tra la società e i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro lavoro cessa a seguito di un'offerta di acquisto.

	Carica e	Periodo per cui èl	Scadenza		Compensi per		Compensi variabili non equity				Fair	Indennità di fine
Cognome el Nome	periodo della carica	stata ricoperta la carica	della carica	Compensi fissi	ia partecipazione a comitati	Bonus e altri incentivi	Partecipazioni non la civita Totale La situilli prionetari compensi agil utili	Benefici	Altri		Value dei compensi equity	carica o di cessazione del rapporto di lavorio
ottto. Claudio	Presidente Cons. Gestione	Intero esercizio 30/06/2019)	(01/07/2018 Approvazione bilancio al 30/08/2019	O	Ō	o	Ō	٥	O	Ō	o	0
MOSCHINI Marco	Consigliere Gostione	Intera esercizio (01/07/2018 3006/2019)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	Ó	O	0	o	ō	ø	$\Omega$	o	ō
CARUSO Corrado	Presidento Consiglio di Sorveglianza	intera esercizio (01/07/2018) 30/08/2019	Approvazione bilancio al 30/06/2019	Ó	٥	ō	ō	o	O	0	O	Ō
INCOLLINGO Alberto	Viso Presidente Consiglio di Sorveglianza 30/06/2019)	Intera esercizio (01/07/2018)	Approvazione bilancio al 30/06/2019	0	0	Ō	o	O	o	o	Ó	0
BASSAN Fabio	di Sarv.	Intero esercízio Consigliore ((01/07/2018 30/06/2019)	Approvazione blancio al 30/06/2019	o	o	o	O	٥	٥	G	٥	ō
SANGUIGNI Vincenzo	Consigliere di Sorv.	Intoro esercizio (01/07/2018 Approvazione 30/05/2019)	bilancio al 30/06/2019	o	O	ō	0	o	o	O	o	Q
VENTURINI Silvia	Consigliere di Sorv.	Intero esercizio (01/07/2018) 30/06/2019)	pprovazionel bilancio al 30/06/2019	0	Ö	Ō	o	O	o	ō	Q	0
squintu Monica	Consigliere di Sorv.	Intera esemizio (01/07/2018 Approvoziona 30/06/2019	bilancio al 30/06/2019	Ō	o	O	D	o	0	Ŏ	o	Ō
D Compensi nella sociala che redigo il bilancio				o	ō	ō	٥	ō	ō	o.	ā	ō
1) Companel do controllote e collegato III) Tolske				ō	o	ō	Ō	o	o $\tilde{\phantom{a}}$	σ.	Ð	ō
				0	ō	ō	õ	Ō	ō	ö	'Nα	$\Omega$

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

5

TABELLA REDATTA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A - SCHEMA 7-TER (Schema relativo alle
informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti

Cognome e Nome	Carica	Società Partecipata	N° Azioni possedute al 30/06/2018	N° azioni acquistate	Nº azioni vendute	Nº Azioni possedute al 30/06/2019
	Presidente	\$.\$. LAZIO S.p.A.	45.408.929	o	o	45.408.929
LOTITO Claudio	Consiglio Gestiona	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	o	٥	٥	٥
MOSCHINI Marco	Consigliere	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	o	۵	o	o
	Gaslions	3.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	O.	o	۰	û
CARUSO Corrado	Presidente	5.5, LAZIO S.p.A	o	o	o	O.
	Consiglio di Sorvegilanza	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	٥	o	o	Ō
	Vice Presidente	\$.S. LAZIO S.p.A	O	0	Ð	٥
INCOLLINGO Alberto	Consiglio di Sorveglianza	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	o	۰	٥	٥
BASSAN Fabio	Consigliere di	\$.\$. LAZIO S.p.A	٥	۰	O	٥
	Sorv.	\$.\$. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION \$ p.A	٥	۰	0	o
SANGUK3NI Vincenzo	Consigliere di	S.S. LAZIO \$.p.A	۰	o	Q.	ō
	Sorv.	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.	0	0	٥	o
IVENTURINI SIMA	Consigliore di	\$.S. LAZIO S.p.A	o	o	Û	$\hat{\rho}$
	Sory.	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A	o	o	٥	ò
SQUINTU Monica	Consigliare di	S.S. LAZIO S.p.A	o	٥	a	Ó à.
	Sorv.	S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.o.A	0	0	O	Y

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei direttori generali

$C^{\frac{1}{2}}$

$\ddot{\mathbf{6}}$

Roma, li 7 ottobre 2019

$\mathbb{R}^3$

$\bar{z}$

$\overline{\phantom{a}}$

Per il Consiglio-di Sonteglianza
Il Vice Presidente - Filof. Alberto Incollingo
ULLOWAY Q $\mathcal{A} \varphi$ للمرادر

$\overline{7}$

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019

(1° convocazione 28 ottobre 2019)

VOTAZIONE: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. - SEZIONE 1

	AZIONISTI	AZIONI	°,	ż
ESITO VOTAZIONE	IN PERSONA DELEGA		Cap. Sociale	Cap. presente
FAVOREVOL		45.410.636	67.04%	97,98%
CONTRARI		935,490	138%	2,02%
ASTENUTI		ō	0,00%	0,00%
TOTALE	٥ c	46.346.126	68,42%
Jan 1994. Series San 1994.
H.	$\mathbb{R}$

SAFOATO " G " DEL ABRESADO M. 88602. A "ADJ PO " 13565

Ç Ù
ţ
١ г

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019

(1° convocazione 28 ottobre 2019)

VOTAZIONE: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. - SEZIONE 2

న్	Cap. presente	97,98% 67,04%	2,02% 1.38%	0,00% 0.00%	68,42%
్	Cap. Sociale			$\circ$
NORT		45.410.636	935.490		46.346.126
AZIONISTI	IN PERSONA DELEGA				o c
	ESITO VOTAZIONE	FAVOREVO	CONTRARI	ASTENUTI	TOTALE	a Maria de Salvador de Salvador de Salvador de la Carde de Salvador de la Carde de La Carde de La Carde de La Carde de la Carde de La Carde de La Carde de La Carde de la Carde de la Carde de la Carde de La Carde de La Ca

S.S. LAZIO S.p.A.	ALLEANC " I " DEL REVENS ON C & COO COOLA N. 13545
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.10.2019
(1° convocazione 28 ottobre 2019)
Nomina dei Presidente e del Vice Presidente. Determinazione del compenso spettante VOTAZIONE: Nomina dei componenti del Consiglio di	Sorveglianza per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
	AZIONISTI	AZION!	$\mathbf{z}$	వి
ESITO VOTAZIONE	IN PERSONA DELEGA		Sociale Cap.	Cap. presente
FAVOREVOLI		46.346.126	68,42%	100,00%
CONTRARI		$\circ$	0,00%	0,00%
ASTENUTI		$\overline{\bullet}$	0,00%	0,00%
TOTALE	∾ ₹	46.346.126	68,42%
o ÷ capitale sociale (azioni)			38.911,00 F

Copia su supporto informatico conforme al documento origina
le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23
commi 3, 4 e 5 del D. Lgs.vo 82/2005, che si trasmette per
gli usi consentiti.
Roma, lì 25 Novembre 2019