SPT — AGM Information 2018

Jul 16, 2018

台北郵局許可證 台北字第 928 號 請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 台灣神隆股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：1789

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國 內
郵資已付
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

本股東決定親自出席107年6月27日舉行 之107年股東常會，即請查照並將出席 簽到卡寄交本人收執。 此 致 台灣神隆股份有限公司 (委託出席者請蓋背面委託書處) 親自出席簽章處 核對 編號： 股東 ： 戶號 股東 ： 戶名 107 第 一 聯 ： 親 自 出 席 通 知 書 親自出席通知書	本股東決定親自出席107年6月27日舉行 之107年股東常會，即請查照並將出席 簽到卡寄交本人收執。 此 致 台灣神隆股份有限公司 (委託出席者請蓋背面委託書處) 親自出席簽章處 股東 ： 戶號 股東 ： 戶名 107 親自出席通知書	本股東決定親自出席107年6月27日舉行 之107年股東常會，即請查照並將出席 簽到卡寄交本人收執。 此 致 台灣神隆股份有限公司 (委託出席者請蓋背面委託書處) 親自出席簽章處 股東 ： 戶號 股東 ： 戶名 107 親自出席通知書	本股東決定親自出席107年6月27日舉行 之107年股東常會，即請查照並將出席 簽到卡寄交本人收執。 此 致 台灣神隆股份有限公司 (委託出席者請蓋背面委託書處) 親自出席簽章處 股東 ： 戶號 股東 ： 戶名 107 親自出席通知書			本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 登記章者無效。	台灣神隆股份有限公司107年股東常會 107 出席簽到卡 ��� ��� 時間：民國107年6月27日(星期三)上午九時三十分 地點：台灣神隆股份有限公司行政大樓一樓(南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號)	台灣神隆股份有限公司107年股東常會 107 出席簽到卡 ��� ��� 時間：民國107年6月27日(星期三)上午九時三十分 地點：台灣神隆股份有限公司行政大樓一樓(南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號)	第 二 聯 ： 出 席 簽 到 卡
							股東戶號： 持有股數：
						股 東 戶 名 股東通訊地址 代理人姓名 代理人通訊地址 ： ： ： ： ( 收 件 人 )
		核對				出席編號：		核權

第 三 聯	※ 本 次 股 東 常 會 恕 不 發 放 紀 念 品

台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1	台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1	台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1	台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1	台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1	台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1	台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1	台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1	台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1	台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書 A1
戶 號								原 留 印 鑑
戶 名
電 話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱 總			行代	號 分行別 科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱 總			行代	號 分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號		帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

※請於107年6月27日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

CS5

第 四 聯

	郵 請 票 貼	郵 請 票 貼
第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：		證券代號：1789 107
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	A1 台灣神隆
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 人，出席本公司107年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 2.106年度盈餘分配案，提請 承認。 3.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。 4.本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。 5.許可解除本公司第九屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一 會期）。 此 致 台灣神隆股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於107年6月27日(星期三)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假台灣神隆股 份有限公司行政大樓一樓(南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號)，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事 項：1.106年度營業報告，報請 公鑒。2.審計委員會查核106年度決算表冊報告，報請 公鑒。3.106年度員工及董事酬勞分 配情形報告，報請 公鑒。4.修訂本公司「董事會議事規範」案，報請 公鑒。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務 報表，提請 承認。2.106年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。(四)選 舉事項：本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。(五)其他議案：許可解除本公司第九屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競 業禁止之限制案，提請 公決。(六)臨時動議。

二、本公司擬配發現金股利：現金股利每股0.48元，計新台幣379,554,827元(以目前股本計算)。 三、本公司本次應選董事15席(含獨立董事3席)。

四、本次董事選舉採提名制之候選人名單：統一企業(股)公司代表人：羅智先、統一企業(股)公司代表人：蘇崇銘、統一企業(股) 公司代表人：蔡坤樹、統一企業(股)公司代表人：吳琮斌、統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏、統一企業(股)公司代表人：陳 第 勇發、高權投資(股)公司代表人：高秀玲、統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹、臺南紡織(股)公司代表人：侯博明、行政 六 院國家發展基金管理會代表人：謝明娟、行政院國家發展基金管理會代表人：楊雅博、台灣糖業(股)公司代表人：王國禧、獨 立董事：何威德、獨立董事：陳立宗、獨立董事：張文昌，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（網 聯 址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號：1789」、「公告日期：最近3月」及「公告種類 ：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。

五、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。

• 六、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月29日起至107年6月27日止停止股票過戶。

• 七、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填 具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二 聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名 或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw） ，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月26日至107年6月24日止，請登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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台灣神隆股份有限公司董事會 敬啟
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• 十、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第五聯。