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ScinoPharm Taiwan, Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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105412
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
台灣神隆股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：1789
股務代理部地圖
台灣日新月佳的中等股份公司 2019-03-28
收受於線：204、300、300淺、307、53、685址、800、875、711
、8116、收受郵箱、地址
國內
部資已付
台北邮局許可證
台北字第928號
國內部簡
開會通知請即祈開
（本書寫正確郵遞區號者，應按行函交付郵資）
部隊內裝有附件，應作行函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼頒字第0001號
經業公司：美印、電話：（02）2591-4648
股東 合啓
本股務代理部所董業之個人資料，請會出辦理股務業務之原則嚴謹內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期間保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
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編號：
編號：
核對：
（10）證券代號：1789
| 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 | 臺 託 書 | 一：股東託 法（須由委託人親自填寫，不得以 至華方式代替）為本股東代理人，並得本公司115年5月27日舉行之股東 常會，代理人並依下列經權行使股東權利： (一)代理本股東被會議事項行使股東權利。(含權委託) (二)代理本股東提下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未自違者，視為將各項議案至少承認或暫或。 1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表。 (1)□承認(2)□及附(3)□重權 2.本公司民國114年度盈餘分配案。(1)□承認(2)□及附(3)□重權 3.修行本公司「公司章程」案。(1)□暫或(2)□及附(3)□重權 4.修行本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)□暫或(2)□及附(3)□重權 5.許可解除本公司董事(含國立董事)及其代表人股業登止之限制 案。(1)□暫或(2)□及附(3)□重權 二：本股東未於前項□內向違經權嚴謹或因時而違者，視為含權委託，但股 務代理機構提供受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項 (二)之經權內部行使股東權利。 三：本股東代理人得附會議臨時事宜含權處理之。 四：請將並得證（或並得簽列予）等交代理人收執，如因彼段期間會，本委 託書內最有效（限此一會期）。 此 致 台灣神隆股份有限公司 經權日期 115 年 月 日 | 二：股東託 法（須由委託人親自填寫，不得以 至華方式代替）為本股東代理人，並得本公司115年5月27日舉行之股東 常會，代理人並依下列經權行使股東權利： (一)代理本股東被會議事項行使股東權利。(含權委託) (二)代理本股東提下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未自違者，視為將各項議案至少承認或暫或。 1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表。 (1)□承認(2)□及附(3)□重權 2.本公司民國114年度盈餘分配案。(1)□承認(2)□及附(3)□重權 3.修行本公司「公司章程」案。(1)□暫或(2)□及附(3)□重權 4.修行本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)□暫或(2)□及附(3)□重權 5.許可解除本公司董事(含國立董事)及其代表人股業登止之限制 案。(1)□暫或(2)□及附(3)□重權 三：本股東未於前項□內向違經權嚴謹或因時而違者，視為含權委託，但股 務代理機構提供受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項 (二)之經權內部行使股東權利。 四：請將並得證（或並得簽列予）等交代理人收執，如因彼段期間會，本委 託書內最有效（限此一會期）。 此 致 台灣神隆股份有限公司 經權日期 115 年 月 日 | 三：股東託 法（須由委託人親自填寫，不得以 至華方式代替）為本股東代理人，並得本公司115年5月27日舉行之股東 常會，代理人並依下列經權行使股東權利： (一)代理本股東被會議事項行使股東權利。(含權委託) (二)代理本股東提下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未自違者，視為將各項議案至少承認或暫或。 1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表。 (1)□承認(2)□及附(3)□重權 2.本公司民國114年度盈餘分配案。(1)□承認(2)□及附(3)□重權 3.修行本公司「公司章程」案。(1)□暫或(2)□及附(3)□重權 4.修行本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)□暫或(2)□及附(3)□重權 5.許可解除本公司董事(含國立董事)及其代表人股業登止之限制 案。(1)□暫或(2)□及附(3)□重權 四：本人有意義 股東場所及 人員簽章處 | 四：請請參閱 股東人 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 | 經 託 人 (股東) | 融 號 | 經 託 | 合 理 神 隆 |
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| 股東 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 | 股東 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 | 股東 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 資料 | 股東 資料 資料 資料 資料 資料 | 股東 資料 資料 資料 資料 | |||||
| 股東 資料 資料 資料 資料 | 股東 資料 資料 資料 | 股東 資料 資料 資料 | |||||||
| 股東 資料 資料 資料 | 股東 資料 資料 | ||||||||
| 股東 資料 資料 資料 | |||||||||
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| 股 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 股 |
※本次股東常會
恕不發放紀念品
A1 台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
| 戶號 | 原留印鑑 | ||||||||||||
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| 戶名 | |||||||||||||
| 電話 | |||||||||||||
| 原登記 (無須免寄回) | 銀行名稱 | 總行代號 | 分行別 科目 | 帳號 | 檢號 | ||||||||
| 銀行名稱 | 總行代號 | 分行別 | 科目 | 帳號 | 檢號 | ||||||||
| (新)變更 | |||||||||||||
| 邮局 | 存簿(H) | 700 | 號次 | ||||||||||
※銀行資料傳請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，
以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票
掛號郵寄 貴股東。
※請於115年5月27日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
105412
台北市松山區東興路8號地下一樓
1
法人指派書
茲指派
代表本公司出席台灣神隆股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。
股東戶號：
股東戶名：
（蓋章處）
中華民國115年 月 日
委託書用紙使用須知
- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議彙事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如第二聯。
開會通知書
一、茲訂於115年5月27日（星期三）上午十時登（受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地臨同開會地點），假台灣神隆股份有限公司所在地（南部科學園區台南市易化區南科八路一號），並開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司民國114年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。3. 本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 本公司民國114年度營業報告書及附冊報表。2. 本公司民國114年度盾積分配彙。（三）討論事項：1. 情訂本公司「公司章程」彙。2. 情訂本公司「取得或處分資產處理程序」彙。3. 許可解除本公司董事（含國立董事）及其代表人就業禁止之限制彙。（四）臨時動議。
二、本公司擬以盾積分配現金股利（元/股）：0.29元（元/股），合計股東配發之現金股利總金額（元）：229,314,375元。
三、依公司法第299條規定，擬提請股東會許可解除本公司董事（含國立董事）及其代表人就業禁止之限制，有關董事兼任內容，請參照本聯第九項說明方式查閱。
四、茲依公司法第一次立條規定，自115年3月29日起至115年5月27日止停止股票磋戶。
五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 當股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日繳往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書替第一聯出席簽到卡全聯超臺等回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡等完 當股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
六、如有股東徵求委託書，本公司於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於議事會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址條至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日至115年5月24日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、若有公司法第172條規定應在並集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5）路徑；請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1789」及年度「115」再選取「股東會各項議彙參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
十、敬請 查照辦理為荷。此致
會股東
台灣神隆股份有限公司董事會
股啓