SPT — Board/Management Information 2020

Jun 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/30	發言時間	18:35:14
發言人	盧麗安	發言人職稱	行政管理中心副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司民國一百零九年股東常會通過許可解除董事 (含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/30
說明	1.股東會決議日:109/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：統一企業(股)公司代表人：羅智先 統一企業(股)公司代表人：蘇崇銘 高權投資(股)公司代表人：高秀玲 臺南紡織(股)公司代表人：侯博明 統一企業(股)公司代表人：吳琮斌 統一企業(股)公司代表人：蔡坤樹 統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏 統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹 行政院國家發展基金管理會 行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟 台灣糖業(股)公司 台灣糖業(股)公司代表人：王國禧 獨立董事：何威德、張文昌 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司109年6月30日股東常會通過，在無損及本公司 利益之前提下，解除本公司現任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 羅智先董事長、蘇崇銘董事、高秀玲董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 統一企業(中國)投資有限公司董事長、張家港統清食品有限公司董事長、 合肥統一企業有限公司董事、鄭州統一企業有限公司董事、 南昌統一企業有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、 福州統一企業有限公司董事、瀋陽統一企業有限公司董事、 長沙統一企業有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、 湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、 泰州統一企業有限公司董事、長春統一企業有限公司董事、 白銀統一企業有限公司董事、海南統一企業有限公司董事、 貴陽統一企業有限公司董事、濟南統一企業有限公司董事、 杭州統一企業有限公司董事、徐州統一企業有限公司董事、 河南統一企業有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、 江蘇統一企業有限公司董事、寧夏統一企業有限公司董事、 上海統一企業有限公司董事、山西統一企業有限公司董事、 天津統一企業有限公司董事、湖南統一企業有限公司董事、 哈爾濱統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、 內蒙古統一企業有限公司董事、石家莊統一企業有限公司董事、 新疆統一企業食品有限公司董事、武漢統一企業食品有限公司董事、 昆山統一企業食品有限公司董事、成都統一企業食品有限公司董事、 昆明統一企業食品有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、 上海統一企業飲料食品有限公司董事、統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、 統一商貿(昆山)有限公司董事、統一商貿(湖北)有限公司董事、 統一(上海)商貿有限公司董事、煙台統利飲料工業有限公司董事、 巴馬統一礦泉水有限公司董事、武穴統一企業礦泉水有限公司董事、 長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事 上海統一寶麗時代實業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事 (2)蘇崇銘董事： 統盛融資租賃有限公司董事、統盛(蘇州)汽車租賃有限公司董事 (3)高秀玲董事: 統一(上海)保健品商貿有限公司董事、統一生活(浙江)商貿有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 統一企業(中國)投資有限公司:中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號、 張家港統清食品有限公司:中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號、 合肥統一企業有限公司:中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號、 鄭州統一企業有限公司:中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側、 南昌統一企業有限公司:中國江西省南昌市青山湖區民強路99號、 廣州統一企業有限公司:中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號、 福州統一企業有限公司:中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地、 瀋陽統一企業有限公司:中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號、 長沙統一企業有限公司:中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號、 南寧統一企業有限公司:中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號、 湛江統一企業有限公司:中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號、 重慶統一企業有限公司:中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區、 泰州統一企業有限公司:中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號、 長春統一企業有限公司:中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，乙二路 以北、 白銀統一企業有限公司:中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地、 海南統一企業有限公司:中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號、 貴陽統一企業有限公司:中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內、 濟南統一企業有限公司:中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號、 杭州統一企業有限公司:中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號、 徐州統一企業有限公司:中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、G104國道 以東、 河南統一企業有限公司:中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段、 陝西統一企業有限公司:中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號、 江蘇統一企業有限公司:中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號、 寧夏統一企業有限公司:中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區規劃二號段 129號、 上海統一企業有限公司:中國上海市閔行區蓮花南路2185號、 山西統一企業有限公司:中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村、 天津統一企業有限公司:中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房、 湖南統一企業有限公司:中國湖南省邵陽市邵陽大道中段中小企業創業中心三樓、 哈爾濱統一企業有限公司:中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路、 阿克蘇統一企業有限公司:中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號、 內蒙古統一企業有限公司:中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區 食園街1號、 石家莊統一企業有限公司:中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號、 新疆統一企業食品有限公司:中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區 迎賓路483號、 武漢統一企業食品有限公司:中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、 昆山統一企業食品有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、 成都統一企業食品有限公司:中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園、 昆明統一企業食品有限公司:中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業 園區、 北京統一飲品有限公司:中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟、 上海統一企業飲料食品有限公司:中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區、 統一企業(昆山)食品科技有限公司:中國江蘇省昆山市青陽中路255號、 統一商貿(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號、 統一商貿(湖北)有限公司:中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號、 統一(上海)商貿有限公司:中國上海市長寧區臨虹路131號308室、 煙台統利飲料工業有限公司:中國山東省煙台市牟平區新城大街889號、 巴馬統一礦泉水有限公司:中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村、 武穴統一企業礦泉水有限公司:中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎、 長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司:中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村、 皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司:中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室、 上海統一寶麗時代實業有限公司:中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓、 呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司:中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣 東風路40號招商局3樓、 統盛融資租賃有限公司:中國江蘇省蘇州市工業園區旺墩路269號星座商務廣場1幢 1602號、 統盛(蘇州)汽車租賃有限公司:中國江蘇省蘇州市工業園區旺墩路269號星座商務廣場 1幢1602號、 統一(上海)保健品商貿有限公司:中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室、 統一生活(浙江)商貿有限公司:中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)羅智先董事長： 方便麵、飲料、乳品、肉品、礦泉水、精煉油脂、加工油脂、醬油醬品調味品製造 及販售等業務 (2)蘇崇銘董事： 融資業務與汽車租賃業務 (3)高秀玲董事： 保健品、藥妝日用品之買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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