SPT — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	18:26:02
發言人	盧麗安	發言人職稱	行政管理中心副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:108年3月25日董事會重要決議事項如下： (一)通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。 (三)通過本公司107年度盈餘分配案。 (四)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」。 (五)通過本公司擬為神隆醫藥(常熟)有限公司提供中期授信擔保案。 (六)通過修訂本公司「公司章程」。 (七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (八)通過許可解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。 (九)通過本公司108年股東常會日期、地點、議程及受理持股1%以上股東提案相關 作業事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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