SPT - Board/Management Information 2018

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本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供


序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	17:36:46
發言人	遴選待補	發言人職稱	遴選待補	發言人電話	06-5052888
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.事實發生日:107/03/16 2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:107年3月16日董事會重要決議事項如下： (一)提報本公司IFRS16導入計畫。 (二)提報本公司簽證會計師獨立性及適任性評估審查結果。 (三)通過本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (四)通過本公司106年度財務報告。 (五)通過本公司106年度營業報告書。 (六)通過本公司106年度盈餘分配案。 (七)通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」。 (八)通過修訂本公司「公司章程」。 (九)通過擬於本公司107年股東常會選舉第九屆董事(含獨立董事)案。 (十)通過擬於本公司107年股東常會提出解除第九屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 (十一)通過本公司公告載明受理持股1%以上股東提名案。 (十二)通過本公司107年股東常會日期、地點、議程及受理持股1%以上股東提案相關作業事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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