SPT — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/27	發言時間	17:23:39
發言人	遴選待補	發言人職稱	遴選待補	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司民國一百零七年股東常會董事改選當選人名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/27
說明	1.發生變動日期:107/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先 統一企業(股)公司董事長 董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘 統一企業(股)公司副總經理 董事：臺南紡織(股)公司代表人 侯博明 臺南紡織(股)公司董事長 董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲 高權投資(股)公司董事長 董事：統一企業(股)公司代表人 蔡坤樹 統一企業(股)公司經理 董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 統一企業(股)公司會計長 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 簡伯武 國立成功大學醫學院藥理學研究所 講座教授 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 張明熙 國立成功大學醫學院生化所講座 教授 董事：統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏 台新綜合證券(股)公司董事長 董事：統一企業(股)公司代表人 陳勇發 台灣神隆(股)公司總經理兼研發長 董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹 統一國際開發(股)公司副總經理 董事：台灣糖業(股)公司代表人 王國禧 台灣糖業(股)公司副總經理 獨立董事：何威德 南臺科技大學會計資訊系專任助理教授 獨立董事：蘇益仁 國立成功大學醫學院醫學系病理學科兼任教授及特約專家醫師 獨立董事：田蔚城 國立陽明醫學大學生命科學系兼任教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先 統一企業(股)公司董事長 董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘 統一企業(股)公司副總經理 董事：臺南紡織(股)公司代表人 侯博明 臺南紡織(股)公司董事長 董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲 高權投資(股)公司董事長 董事：統一企業(股)公司代表人 蔡坤樹 統一企業(股)公司經理 董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌 統一企業(股)公司會計長 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟 嘉南藥理大學醫務管理系助理教授 董事：行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博 高雄大學經營管理研究所教授 董事：統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏 台新綜合證券(股)公司董事長 董事：統一企業(股)公司代表人 陳勇發 台灣神隆(股)公司總經理兼研發長 董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹 統一國際開發(股)公司副總經理 董事：台灣糖業(股)公司代表人 王國禧 台灣糖業(股)公司副總經理 獨立董事：何威德 南臺科技大學會計資訊系專任助理教授 獨立董事：張文昌 臺北醫學大學董事會董事長 獨立董事：陳立宗 國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員兼任所長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 統一企業(股)公司 持有股數： 299,968,639股 臺南紡織(股)公司 持有股數： 23,605,921股 高權投資(股)公司 持有股數： 14,832,733股 行政院國家發展基金管理會 持有股數： 109,539,014股 統一國際開發(股)公司 持有股數： 28,673,421股 台灣糖業(股)公司 持有股數： 32,581,963股 何威德 持有股數： 0股 張文昌 持有股數： 0股 陳立宗 持有股數： 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/22 9.新任生效日期:107/06/27 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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