SPT — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	5	發言日期	107/06/27	發言時間	17:38:33
發言人	遴選待補	發言人職稱	遴選待補	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司民國一百零七年股東常會通過許可解除第九屆 選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/27
說明	1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：統一企業(股)公司 統一企業(股)公司代表人：羅智先、蘇崇銘、蔡坤樹 吳琮斌、郭嘉宏、陳勇發 董事：臺南紡織(股)公司 臺南紡織(股)公司代表人：侯博明 董事：高權投資(股)公司 高權投資(股)公司代表人：高秀玲 董事：行政院國家發展基金管理會 行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟、楊雅博 董事：統一國際開發(股)公司 統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹 董事：台灣糖業(股)公司 台灣糖業(股)公司代表人：王國禧 獨立董事：何威德、陳立宗、張文昌 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司107年6月27日股東常會通過，在無損及本公司 利益之前提下，解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 高權投資(股)公司代表人：高秀玲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 統一(上海)保健品商貿有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 保健品/保養品商品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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