SPT — Board/Management Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	23:50:58
發言人	遴選待補	發言人職稱	遴選待補	發言人電話	06-5052888
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.事實發生日:105/03/25 2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司105年3月25日董事會重要決議事項如下： (一)提報本公司簽證會計師獨立性及適任性評估審查結果。 (二)提報本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。 (三)通過本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 (四)通過本公司104年度營業報告書及財務報告。 (五)通過本公司104年度盈餘分配案。 (六)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (七)通過本公司許可解除第八屆法人董事台灣糖業(股)公司代表人王國禧競業禁止之 限制案。 (八)通過本公司105年股東常會日期、地點、議程及受理持股1%以上股東提案相關作業 　　事宜。 (九)通過本公司財務主管異動案。 (十)通過本公司因配合會計師事務所內部行政組織調整更換簽證會計師。 (十一)通過本公司為神隆醫藥（常熟）有限公司提供保證事宜。 (十二)通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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