SPT - Board/Management Information 2015

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本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供


序號	1	發言日期	104/03/25	發言時間	16:15:42
發言人	周珮芬	發言人職稱	財務長暨企劃副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司104年3月25日董事會重要決議事項如下： (一)通過本公司103年度營業報告書及財務報告。 (二)通過本公司103年度盈餘分配案。 (三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (四)通過本公司選舉第八屆董事(含獨立董事)案。 (五)通過本公司許可解除第八屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。 (六)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與他人作業程序」。 (七)通過公告載明受理持股1%以上股東提名案。 (八)通過本公司104年股東常會日期、地點、議程及受理持股1%以上股東提案相關作業事宜。 (九)通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」。 (十)通過本公司因配合會計師事務所內部行政組織調整更換簽證會計師。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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