SPT — Board/Management Information 2015

Aug 4, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	104/08/04	發言時間	18:14:35
發言人	周珮芬	發言人職稱	財務長暨企劃副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/08/04
說明	1.事實發生日:104/08/04 2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司104年8月4日董事會重要決議事項如下： (1)通過104年第二季經會計師核閱之合併財務報告。 (2)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (3)通過廢除本公司提名委員會及「提名委員會組織規程」。 (4)通過本公司內部稽核主管聘任案。 (5)通過修訂「誠信經營守則」暨訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (6)通過發行104年第一次員工認股權憑證暨訂定員工認股權憑證相關發行事宜。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.