SPT — Board/Management Information 2015

Dec 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	104/12/19	發言時間	00:24:31
發言人	周珮芬	發言人職稱	財務長暨企劃副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/12/18
說明	1.事實發生日:104/12/18 2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司104年12月18日董事會重要決議事項如下： (1)通過修訂本公司「公司章程」。 (2)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」暨本公司及 子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，其必要性及合理性說明。 (4)通過本公司委任總策略長案。 (5)通過本公司委任營運策略長案。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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