SPT — Board/Management Information 2014

May 9, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/09	發言時間	06:50:46
發言人	周珮芬	發言人職稱	財務長暨企劃副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.事實發生日:103/05/08 2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司103年5月8日董事會重要決議事項如下： (一)提報本公司103年第一季經會計師核閱之合併財務報告。 (二)通過修訂本公司「公司章程」。 (三)通過訂定本公司「公司治理實務守則」。 (四)通過修正本公司102年度營業報告書。 (五)通過本公司內部稽核人員聘任案。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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