SPT — Board/Management Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	17:01:25
發言人	周珮芬	發言人職稱	財務長暨企劃副總經理	發言人電話	06-5052888
主旨	本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司102年3月22日董事會重要決議事項如下： (一)通過本公司101年度營業報告書及財務報表。 (二)通過本公司101年度盈餘分配案。 (三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (四)通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」。 (五)通過修訂本公司「公司章程」。 (六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (八)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (九)通過本公司102年股東常會日期、地點及議程案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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