SPT — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

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台灣神隆股份有限公司

民國115年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國115年05月27日(星期三)上午十時整

地點：南部科學園區台南市善化區南科八路一號

台灣神隆股份有限公司所在地

召開方式：實體股東會

【承認事項】

(一)本公司民國114年度營業報告書及財務報表，提請承認。〈董事會提〉

說明：

1. 本公司民國114年度個體暨合併財務報表，業經民國115年3月4日董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所葉芳婷會計師及徐惠榆會計師查核完竣，連同營業報告書呈送審計委員會審查竣事，並出具查核報告書在案。
2. 本公司民國114年度營業報告書、會計師查核報告及個體暨合併財務報表，請參閱議事手冊（附件一）及（附件三～附件四）。
3. 敬請承認。

決議：

(二)本公司民國114年度盈餘分配案，提請承認。〈董事會提〉

說明：

1. 民國114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊（附件五）。
2. 本公司民國114年度累積可供分配盈餘為新台幣456,081,983元，擬提撥現金股利新台幣229,314,375元；發放現金股利每股新台幣0.29元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定除息基準日、現金股利發放日，並依該日之實際流通在外股數，調整股東配息率配發。
3. 現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。
4. 敬請承認。

決議：

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【討論事項】

(一)修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。〈董事會提〉

說明：

1. 依據金管會推動「公司治理 3.0-永續發展藍圖」及證交所 112/08/23 臺證治理字第 1120014763 號發布修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，獨立董事人數不得少於三人，且上市公司自 116 年起獨立董事不得少於董事席次三分之一，爰依法令及公司實務修訂本公司「公司章程」以資遵循。

2. 主要修訂內容：董事設置人數由十七人調整為十二人，其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。

3. 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊(附件六)，原章程內容請參閱議事手冊(附錄二)。

4. 敬請 公決。

決議：

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。〈董事會提〉

說明：

1. 依據金管會 114/07/24 金管證發字第 1140383333 號發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，主要新增放寬實收資本額達新台幣五百億元之公司與非關係人取得或處分供營業使用之設備公告申報標準，爰依本公司實收資本額及法規公告申報標準，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」以資遵循。

2. 主要修訂內容：依據本公司實收資本額及法規公告申報標準，因不適用實收資本額新台幣一百億元以上及本次金管會放寬達新台幣五百億元之相關規定，故修訂本處理程序第十條第一項第四款內容。

3. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊(附件七)，

4. 敬請 公決。

決議：

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(三)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請公決。〈董事會提〉

說明：

1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2. 擬提請股東常會同意本公司董事(含獨立董事)及其代表人如有公司法第 209 條競業禁止之行為，當在無損及本公司利益之前提下，解除其於任期內競業禁止之限制。
3. 董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止限制之職務明細，請參閱議事手冊（附件八）。
4. 敬請公決。

決議：

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台灣科技股份有限公司

盤餘分配表

【附件五】

民國114年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
民國114年度稅後淨利	$ 136,950,700
加：確定福利計劃之再衡量數	248,675
減：提列法定盈餘公積	(13,719,938)
加：迴轉特別盈餘公積	103,346,860
本期可供分配數	226,826,297
加：上年度累積未分配盈餘	229,255,686
本期累積可分配盈餘	456,081,983
發放股東紅利 (現金股利每仟股配發 290 元)	(229,314,375)
期末累積未分配盈餘	$ 226,767,608

註 1：本年度分配盈餘順序，係優先分配114年度盈餘，不足之數再由上期末分配盈餘補足之。
註 2：現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下捨去，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。

董事長：

經理人：

會計主管：

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【附件六】

台灣神隆股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	說明
第二十三條
本公司設置事十七人，由股東會就有行為能力之人選任之。
本公司上述董事名額中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。
董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理。	第二十三條
本公司設置事十二人，由股東會就有行為能力之人選任之。
本公司上述董事名額中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。
董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理。	依據金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」及證交所「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，獨立董事人數不得少於三人，且上市公司自116年起獨立董事不得少於董事席次三分之一，配合法規要求及公司治理，爰修訂本公司董事設置人數，及獨立董事之人數與席次佔比，修訂本條第一項及第二項。
第四十三條
本章程訂立於八十六年十月十六日。第一次修訂於八十七年三月十七日。第二次修訂於八十八年四月七日。第三次修訂於八十九年七月二十一日。第四次修訂於九十年十二月三日。第五次修訂於民國九十一年六月十三日。第六次修訂於民國九十二年三月十三日。第七次修訂於民國九十二年六月三十日。第八次修訂於民國九十二年六月三十日。第九次修訂於民國九十二年九月十四日。第十次修訂於民國九十四年六月三日。第十一次修訂於民國九十四年十月三日。第十二次修訂於民國九十五年二月十五日。第十三次修訂於民國九十五年六月七日。第十四次修訂於民國九十八年六月十八日。第十五次修訂於民國九十八年九月二十五日。第十六次修訂於民國九十九年四月二十九日。第十七次修訂於民國九十九年十二月九日。第十八次修訂於民國一〇一年六月十三日。第十九次修訂於民國一〇二年六月二十一日。	第四十三條
本章程訂立於八十六年十月十六日。第一次修訂於八十七年三月十七日。第二次修訂於八十八年四月七日。第三次修訂於八十九年七月二十一日。第四次修訂於九十年十二月三日。第五次修訂於民國九十一年六月十三日。第六次修訂於民國九十二年三月十三日。第七次修訂於民國九十二年六月三十日。第八次修訂於民國九十二年六月三十日。第九次修訂於民國九十三年五月十四日。第十次修訂於民國九十四年六月三日。第十一次修訂於民國九十四年十月三日。第十一次修訂於民國九十五年二月十五日。第十三次修訂於民國九十五年六月七日。第十四次修訂於民國九十八年六月十八日。第十五次修訂於民國九十八年九月二十五日。第十六次修訂於民國九十九年四月二十九日。第十七次修訂於民國九十九年十二月九日。第十八次修訂於民國一〇一年六月十三日。第十九次修訂於民國一〇二年六月二十一日。	新增修訂日期。

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修訂前條文	修訂後條文	說明
第二十次修訂於民國一〇三年六月十八日。第二十一次修訂於民國一〇五年六月二十七日。第二十二次修訂於民國一〇七年六月二十七日。第二十三次修訂於民國一〇八年六月二十七日。第二十四次修訂於民國一〇九年六月三十日。第二十五次修訂於民國一一一年五月三十日。第二十六次修訂於民國一一二年五月二十九日。第二十七次修訂於民國一一四年五月二十八日。	第二十次修訂於民國一〇三年六月十八日。第二十一次修訂於民國一〇五年六月二十七日。第二十二次修訂於民國一〇七年六月二十七日。第二十三次修訂於民國一〇八年六月二十七日。第二十四次修訂於民國一〇九年六月三十日。第二十五次修訂於民國一一一年五月三十日。第二十六次修訂於民國一一二年五月二十九日。第二十七次修訂於民國一一四年五月二十八日。第二十八次修訂於民國一一五年五月二十七日。

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【附件七】

台灣神隆股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	說明
第十條、公告申報程序
(一) 本公司取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式及內容，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。
1.~3. (略)
4. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：
(1) 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。
(2) 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。
(以下略)	第十條、公告申報程序
(一) 本公司取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式及內容，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。
1.~3. (略)。
4. 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。
(以下略)	金管會 114 年 7 月 24日修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條之規定，新增放寬實收資本額達新臺幣五百億元之公司與非關係人取得或處分供營業使用之設備公告申報標準。本公司依據實收資本額及法規公告申報標準，因不適用實收資本額新臺幣一百億元以上及本次金管會放寬達新台幣五百億元之相關規定，爰修訂本條第一項第四款內容。
第十四條、訂定與修訂
本處理程序經民國 98 年 9 月 25日股東會通過；並經民國 101 年 6 月 13 日、102 年 6 月 21 日、103 年 6 月 18 日、106 年 6 月 27 日、108 年 6 月 27 日、111 年 5 月 30日股東會修訂。	第十四條、訂定與修訂
本處理程序經民國 98 年 9 月 25日股東會通過；並經民國 101 年 6 月 13 日、102 年 6 月 21 日、103 年 6 月 18 日、106 年 6 月 27 日、108 年 6 月 27 日、111 年 5 月 30 日、115 年 5 月 27 日股東會修訂。	新增修訂日期。

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【附件八】

台灣神隆股份有限公司

董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止限制之職務明細

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股)公司代表人：羅智先	董事長：
統一企業(股)公司、統健實業(股)公司、康達盛通生活事業(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、太子建設開發(股)公司、統奕包裝(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統一超商(股)公司、統和行銷(股)公司、統一數網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統上開發建設(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際行旅(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統流開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司

副董事長：統清(股)公司

董事：悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統正開發(股)公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、統一企業(昆山)置業開發有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司、統一友友旅行社(股)公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發(股)公司、統一棒球隊(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、捷盟行銷(股)公司、Uni-President Asset Holdings Ltd.、高權投資(股)公司

監察人：同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司

總經理：統一數網(股)公司、統流開發(股)公司 |

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姓名	目前兼任其他公司之職務
高權投資(股)公司代表人：高秀玲	董事長：
高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司、同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司
董事：
統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、時代國際控股(股)公司、統健實業(股)公司、統一生機開發(股)公司
總經理：統正開發(股)公司、高權投資(股)公司
臺南紡織(股)公司代表人：侯博明	總裁：
臺南紡織(越南)有限公司、太子龍責任有限公司
董事長：
臺南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司、南紡國際投資(開曼群島)有限公司、臺南紡織(新加坡)有限公司、育鵬投資(股)公司、臺南紡織文教公益慈善基金會、南紡流通事業(股)公司、新煜鵬投資(股)公司、啓流投資(股)公司
董事：
南帝化學工業(股)公司、南紡開發(股)公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、統一國際開發(股)公司、耕頂興業(股)公司、統一地產(股)公司
統一企業(股)公司代表人：吳琮斌	董事長：
統仁藥品(股)公司、凱南投資(股)公司
董事：
康達盛通生活事業(股)公司、太子建設開發(股)公司、萬通票券金融(股)公司、統正開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業香港控股有限公司、統一超商(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統樂開發事業(股)公司、統上開發建設(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司、誠實投資控股(股)公司
監察人：
統萬(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、昆山統萬微生物科技有限公司、統萬珍極食品有限公司、統一時代(股)公司、統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、時代國際行旅(股)公司、統一數發(股)公司、統流開發(股)公司
統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏	副董事長：台新綜合證券(股)公司
董事：亞太智能機器(股)公司
監察人：正鶴工業(股)公司、帝景科技建材(股)公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
理事：中華民國證券商同業公會

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姓名	目前兼任其他公司之職務
統一國際開發(股)公司	董事長：統一生命科技(股)公司、AndroSciences Corp
董事：安基生技新藥(股)公司、RenalPro Medical, Inc.
統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹	董事：
興能高科技(股)公司、萬通票券金融(股)公司、開發國際投資(股)公司、英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司、昆山興能能源科技有限公司、Androscience Corp.
副總經理：統一國際開發(股)公司
行政院國家發展基金管理會	董事：
健亞生物科技(股)公司、信東生技(股)公司、台灣花卉生物技術(股)公司、聯亞生技開發(股)公司、國光生物科技(股)公司、太景醫藥研發控股(股)公司、藥華醫藥(股)公司、智孿生技製藥(股)公司、台安生物科技(股)公司、中裕新藥(股)公司、台康生技(股)公司、三顧(股)公司、維博(股)公司、Point Robotics Holding Limited、樂迦再生科技(股)公司、益得生物科技(股)公司、臺灣生物醫藥製造(股)份公司
行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟	獨立董事：華宇藥品(股)公司、藥華醫藥(股)公司
台灣糖業(股)公司	台灣糖業(股)公司
董事：太景醫藥研發控股(股)公司、聯亞生技開發(股)公司、
林力昂生技(股)公司
台灣糖業(股)公司代表人：孫鈴明	台灣糖業(股)公司生技事業部執行長
董事：赫力昂生技(股)公司
李明憲	獨立董事：智崴資訊科技(股)公司、萬潤科技(股)公司、寶雅國際(股)公司、
金圓統一證券(廈門)有限公司
張文昌	董事：臺北醫學大學
獨立董事：台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司、國邑藥品科技(股)公司
薪酬委員：環球水泥(股)公司
陳立宗	研生生醫(股)公司諮詢顧問
蘇來守	董事：創益生技(股)公司、高峰藥品材料(股)公司
獨立董事：健喬信元醫藥生技(股)公司

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