SPT — AGM Information 2026

Mar 4, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/04	發言時間	16:55:45
發言人	遴選待補	發言人職稱	遴選待補	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/04
說明	1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：台灣神隆股份有限公司所在地(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國114年度營業報告 (2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告 (3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表 (2)：本公司民國114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/29 10.停止過戶截止日期：115/05/27 11.其他應敘明事項：無

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