SPT — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供

序號	3	發言日期	114/02/26	發言時間	17:24:59
發言人	遴選待補	發言人職稱	遴選待補	發言人電話	06-5052888
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/26
說明	1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地 (地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國113年度營業報告 (二)本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告 (三)本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國113年度營業報告書及財務報表 (二)本公司民國113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無

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